本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月5日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准南兴装备股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1623号），主要内容如下：

　　一、核准公司非公开发行不超过59,093,613股新股，发生转增股本等情形导致总股本发生变化的，可相应调整本次发行数量。

　　二、本次发行股票应严格按照公司报送中国证监会的申请文件实施。

　　三、本批复自核准发行之日起12个月内有效。

　　四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。

　　截至本公告披露日，公司2019年度资本公积转增股本方案已实施完毕，公司据此对2020年度非公开发行股票拟发行的股票数量上限进行调整：本次非公开发行拟发行的股票数量按照本次非公开发行募集资金总额除以最终询价确定的发行价格计算得出，且不超过本次发行前公司总股本的30%，即不超过88,640,419股（含本数）。详见公司于2020年7月29日披露在巨潮资讯网上的《关于非公开发行股票会后事项的专项说明的公告》（公告编号：2020-082）。

　　公司董事会将根据批复文件要求和公司股东大会的授权，在规定期限内办理本次非公开发行股票相关事宜，并及时履行信息披露义务。

　　本次非公开发行股票的联系人及联系方式如下：

　　1、发行人：南兴装备股份有限公司

　　联系人：杨建林、叶裕平

　　电话：0769-88803333

　　邮箱：investor@nanxing.com.cn

　　2、保荐机构（主承销商）：东莞证券股份有限公司

　　保荐代表人：袁炜、伍智力

　　联系人：资本市场部

　　电话：0769-22118641、13809648077（陈）

　　邮箱：dgzqecm2@163.com

　　特此公告。

　　南兴装备股份有限公司

　　董事会

　　二〇二〇年八月六日