本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　经国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“国电南瑞”、“公司”）董事会于2020年7月30日以会议通知召集，公司第七届董事会第十次会议于2020年8月5日以通讯方式召开，应到董事12名，实到董事12名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长冷俊先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经会前充分沟通和会议审议，形成如下决议：

　　一、会议以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于向商业银行申请综合授信额度的议案。

　　根据业务发展的需要，同意公司及子公司以信用方式向招商银行相关分支机构申请综合授信额度人民币111亿元，向中信银行相关分支机构申请综合授信额度人民币40亿元，向交通银行相关分支机构申请综合授信额度人民币34亿元，向工商银行相关分支机构申请综合授信额度人民币24.5亿元，向中国银行相关分支机构申请综合授信额度人民币22.5亿元，向农业银行相关分支机构申请综合授信额度人民币16亿元，向国家开发银行相关分支机构申请综合授信额度人民币15亿元，向光大银行相关分支机构申请综合授信额度人民币11亿元，向中国进出口银行相关分支机构申请综合授信额度人民币5亿元，向华夏银行相关分支机构申请综合授信额度人民币5亿元，向建设银行相关分支机构申请综合授信额度人民币5亿元，向浙商银行相关分支机构申请综合授信额度人民币3亿元，向汇丰银行相关分支机构申请综合授信额度人民币3亿元，向兴业银行相关分支机构申请综合授信额度人民币2亿元，向摩根大通银行相关分支机构申请综合授信额度人民币1.5亿元，以上合计申请综合授信额度人民币298.5亿元，授信期限为壹年（自与商业银行签订综合授信协议之日起算）或至次年8月31日止，孰晚为准。

　　以上综合授信额度主要用于贷款、承兑汇票、保函、票据贴现、信用证等事项。公司董事会授权公司董事长在前述综合授信额度范围内签署具体授信协议，审批并对外签署单笔流动资金短期贷款合同，同时报董事会备案。

　　特此公告。

　　国电南瑞科技股份有限公司董事会

　　二〇二〇年八月六日