证券代码：002839           证券简称：张家港行    公告编号：2020-033

　　转债代码：128048     转债简称：张行转债

　　江苏张家港农村商业银行股份有限公司

　　第七届董事会2020年第一次临时会议决议公告

　　公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏。

　　江苏张家港农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”、“本行”）于2020年7月29日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开第七届董事会2020年第一次临时会议的通知，会议于2020年8月4日在公司七楼会议室召开，以现场表决方式进行表决。公司应参会董事13名，实际参会董事13名。会议由董事长季颖先生主持，监事和高级管理人员列席，本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议经逐项表决，通过以下议案：

　　一、审议通过了《关于调整无固定期限资本债券发行规模的议案》；

　　公司拟调整无固定期限资本债券发行规模，由20亿元调至35亿元，以进一步补充公司其他一级资本，发行方案中其余条款及授权不变。

　　本议案须提交2020年第一次临时股东大会审议。

　　表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过了《关于新增日常关联交易的议案》；

　　公司全体独立董事进行了事前认可并发表了同意的独立意见，并在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。

　　《新增日常关联交易的公告》已在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。

　　表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过了《关于资产处置的议案》；

　　表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

　　四、审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》；

　　董事会同意公司于2020年8月21日召开2020年第一次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》刊登于同日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　江苏张家港农村商业银行股份有限公司董事会

　　二〇二〇年八月四日

　　证券代码：002839            证券简称：张家港行           公告编号：2020-034

　　转债代码：128048     转债简称：张行转债

　　江苏张家港农村商业银行股份有限公司

　　新增日常关联交易的公告

　　公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　本次关联交易无需提交股东大会审议。

　　本次关联交易是本公司正常的授信业务，对本公司正常经营活动及财务状况无重大影响。

　　一、日常关联交易基本情况

　　根据中国银行保险监督管理委员会（简称“中国银保监会”）《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及江苏张家港农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”或“本公司”）制定的《江苏张家港农村商业银行股份有限公司关联交易管理办法》等相关规定，此次本公司与联峰钢铁（张家港）有限公司（以下简称“联峰钢铁”）和江苏比优特国际贸易有限公司（以下简称“比优特”）合计授信交易金额4亿元占本行上季末资本净额1%以上，且占本行最近一期经审计净资产1%以上，需由董事会关联交易控制委员会审查后，提交董事会批准并及时公告。因交易金额不足本行最近一期经审计净资产的5%，以上关联交易无需提交股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

　　二、关联关系和关联方介绍

　　（一）关联方关系介绍

　　联峰钢铁为本公司主要股东江苏联峰实业有限公司（以下简称“联峰实业”）的控股子公司，根据银保监会规则及本公司《关联交易管理办法》的规定，联峰钢铁为公司关联方，本次交易构成关联交易。

　　比优特与本公司主要股东联峰实业的实际控制人同为吴耀芳、吴慧芳、吴惠英，根据银保监会规则及本公司《关联交易管理办法》的规定，比优特为本公司关联方，本次交易构成关联交易。

　　联峰钢铁与比优特均为本公司主要股东联峰实业之关联企业，交易金额应合并计算。

　　（二）关联方基本情况

　　1.联峰钢铁（张家港）有限公司

　　联峰钢铁成立于2002年6月26日，注册资本28,598万美元，法人代表：吴毅。经营范围：生产氧（压缩的）、氧（液化的）、氮（压缩的）、氩（压缩的）、氩（液化的）；生产连铸坯、钢绞线，销售自产产品（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　截至2019年12月末，联峰钢铁总资产1,578,481.72万元，净资产999,269.27万元，主营业务收入663,345.76万元，净利润161,577.54万元（非合并报表经审计）。

　　2.江苏比优特国际贸易有限公司

　　比优特成立于2013年2月21日，注册资本30,000万元，法人代表吴毅，经营范围：自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；国际招标代理；商业物资供销业（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　截至2019年12月末，比优特总资产173,285.36万元，净资产37,636.73万元，主营业务收入647,082.63万元，净利润693.78万元（非合并报表经审计）。

　　上述关联方不属于失信被执行人。

　　三、公允交易原则的履行

　　本公司与以上关联方的关联交易的定价依据市场原则进行，授信条件不优于公司现有授信的其他可比非关联公司。公司对上述关联方的授信按一般商业条款进行。

　　四、关联交易的目的及对本公司的影响

　　本次关联交易是本公司正常业务，对本公司正常经营活动及财务状况无重大影响。

　　五、独立董事意见

　　公司独立董事李晓磊、金时江、裴平、王则斌、杨相宁对前述关联交易进行了事前认可，同意将前述关联交易事项提交董事会审议，并发表独立意见如下：

　　本公司与联峰钢铁（张家港）有限公司和江苏比优特国际贸易有限公司合计4亿元人民币的关联交易符合相关法律法规、《江苏张家港农村商业银行股份有限公司章程》和《江苏张家港农村商业银行股份有限公司关联交易管理办法》的规定，履行了相应的审批程序；符合本公司和全体股东的利益，具公允性；对本公司正常经营活动及财务状况无重大影响。

　　六、备查文件

　　1、江苏张家港农村商业银行股份有限公司第七届董事会2020年第一次临时董事会决议；

　　2、江苏张家港农村商业银行股份有限公司独立董事对相关事项发表的事前认可意见及独立意见。

　　特此公告。

　　江苏张家港农村商业银行股份有限公司董事会

　　2020年8月4日

　　证券代码：002839           证券简称：张家港行    公告编号：2020-035

　　转债代码：128048     转债简称：张行转债

　　江苏张家港农村商业银行股份有限公司

　　关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

　　公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　江苏张家港农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）2020年第一次临时股东大会定于2020年8月21日下午召开，会议有关事项通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　（一）股东大会届次：2020年第一次临时股东大会

　　（二）召集人：公司董事会，公司第七届董事会2020年第一次临时会议审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》。

　　（三）会议召开的合法合规性说明：本次股东大会的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

　　（四）召开时间

　　1、现场会议召开时间：2020年8月21日（星期五）下午2:00

　　2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年8月21日上午9:15~9:25、9:30~11:30，下午13：00~15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2020年8月21日上午9:15至下午15:00的任意时间。

　　（五）会议地点：张家港市杨舍镇人民中路66号张家港农商银行七楼会议室

　　（六）召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　（七）投票规则：公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种方式表决，同一表决权出现重复表决的，以第一次有效表决结果为准。

　　（八）股权登记日：2020年8月17日

　　（九）出席对象：

　　1、截至2020年8月17日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书格式见附件一）。

　　2、公司董事、监事和高级管理人员。

　　3、公司聘请的律师。

　　二、会议审议事项

　　提案一：关于调整无固定期限资本债券发行规模的议案

　　三、提案编码

　　■

　　四、投票方式

　　参加本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见第六点。

　　五、登记方法

　　（一）登记手续

　　1、法人股东的法定代表人出席会议的，须持有法定代表人证明书、身份证、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人须持有法定代表人证明书、法定代表人的书面授权委托书、本人身份证、股票账户卡办理登记手续。

　　2、个人股东持身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人持书面授权委托书、本人身份证、委托人股票账户卡办理登记手续。股东或其委托代理人可以通过信函、传真或亲自送达方式办理登记,公司不接受电话登记。

　　3、异地股东可以以电子邮件、书面信函或传真办理登记，信函请注明“股东大会”字样。股东请仔细填写参会股东登记表（格式见附件二），请发传真后电话确认。

　　（二）登记时间：现场登记时间为2020年8月19日上午8:30-11:30，下午1:30-5:30；采取信函或传真方式登记的须在2020年8月19日之前送达或传真到公司。

　　（三）登记地点：江苏省张家港市杨舍镇人民中路66号张家港农商银行17楼董事会办公室，邮编：215600。

　　六、参加网络投票的具体流程

　　（一）通过深交所交易系统进行网络投票的程序

　　1、投票代码：362839；

　　2、投票简称：张行投票

　　3、投票时间：2020年8月21日交易时间，即上午9:15~9:25、9:30~11:30和下午13：00~15:00，股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　（二）采用互联网投票的投票程序

　　1、股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

　　2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

　　3、通过互联网投票系统投票的时间为2020年8月21日上午9:15至下午15:00的任意时间。

　　七、其他事项

　　（一）本次临时股东大会会期半天，与会股东食宿费及交通费自理。

　　（二）会议地点：江苏省张家港市杨舍镇人民中路66号张家港农商银行七楼会议室。

　　（三）联系方式：张伊琦、金洁

　　联系电话：0512-56961859    0512-56968022

　　传真：0512-56968022

　　地址：江苏省张家港市杨舍镇人民中路66号张家港农商银行17楼董事会办公室

　　邮箱地址：office@zrcbank.com

　　邮政编码：215600

　　八、备查文件

　　1、江苏张家港农村商业银行股份有限公司第七届董事会2020年第一次临时会议决议。

　　特此公告。

　　江苏张家港农村商业银行股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇二〇年八月四日

　　附件一：

　　授权委托书

　　兹委托____________（先生/女士）代表本人/本公司出席江苏张家港农村商业银行股份有限公司2020年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

　　委托人对受托人的表决指示如下：

　　说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”中的一种意见，涂改、填空其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

　　■

　　委托人（签字盖章）：

　　委托人身份证号码：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数量：         股

　　委托人持股性质：

　　受托人身份证号码：

　　受托人（签字）：

　　受托日期：     年    月    日

　　注：本授权委托书剪报、复印或按照上述格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。

　　附件二：

　　江苏张家港农村商业银行股份有限公司

　　2020年第一次临时股东大会

　　■

　　附注：

　　1、请用正楷字填写上述信息（须与股东名册上所载相同）。

　　2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2020年8月19日之前送达、邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。

　　上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

　　证券代码：002839            证券简称：张家港行           公告编号：2020-036

　　转债代码：128048 转债简称：张行转债

　　江苏张家港农村商业银行股份有限公司

　　关于董事任职资格获核准的公告

　　公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　江苏张家港农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）于近期收到《中国银保监会苏州监管分局关于吴开任职资格的批复》（苏州银保监复﹝2020﹞238号），中国银保监会苏州监管分局核准吴开先生的本公司董事任职资格。

　　吴开先生的简历详见公司2020年5月14日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《江苏张家港农村商业银行股份有限公司第六届董事会2020年第一次临时会议决议公告》（    公告编号：2020-020）。

　　特此公告。

　　江苏张家港农村商业银行股份有限公司董事会

　　二〇二〇年八月四日

　　证券代码：002839            证券简称：张家港行           公告编号：2020-037

　　转债代码：128048 转债简称：张行转债

　　江苏张家港农村商业银行股份有限公司

　　关于高级管理人员任职资格获核准的公告

　　公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　江苏张家港农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）于近期收到《中国银保监会苏州监管分局关于吴开任职资格的批复》（苏州银保监复﹝2020﹞239号）、《中国银保监会苏州监管分局关于陶怡任职资格的批复》（苏州银保监复﹝2020﹞228号）及《中国银保监会苏州监管分局关于武甲强任职资格的批复》（苏州银保监复﹝2020﹞227号）文件，中国银保监会苏州监管分局核准吴开先生本公司行长任职资格，核准陶怡女士本公司副行长任职资格，核准武甲强先生本公司行长助理任职资格。

　　吴开先生、陶怡女士、武甲强先生的简历详见公司2020年6月6日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《江苏张家港农村商业银行股份有限公司第七届董事会第一次会议决议公告》（    公告编号：2020-024）。

　　特此公告。

　　江苏张家港农村商业银行股份有限公司董事会

　　二〇二〇年八月四日