证券代码：000598                  证券简称：兴蓉环境    公告编号：2020-45

　　成都市兴蓉环境股份有限公司

　　2020年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决提案的情形；

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开的情况

　　1、会议召开的时间：

　　（1）现场会议时间：2020年8月4日（星期二）下午14:30。

　　（2）网络投票时间为：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年8月4日上午9:15－9:25，9:30—11:30，下午13:00－15:00；通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2020年8月4日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：成都市武侯区锦城大道1000号成都市兴蓉环境股份有限公司。

　　3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的表决方式。

　　4、会议召集人：公司董事会。

　　5、会议主持人：公司董事长李本文先生。

　　6、本次会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　　（二）会议的出席情况

　　1、出席会议总体情况

　　通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表15人，代表股份1,585,142,267股，占公司股份总数的53.0819％。

　　2、现场会议出席情况

　　通过现场投票的股东及股东授权委托代表3人，代表股份1,259,807,394股，占公司股份总数的42.1874％。

　　3、参加网络投票情况

　　通过网络投票的股东12人，代表股份325,334,873股，占公司股份总数的10.8945％。

　　4、中小股东出席的总体情况

　　通过现场和网络投票的中小股东12人，代表股份26,914,928股，占公司股份总数的0.9013％。其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份201,900股，占公司股份总数的0.0068％。通过网络投票的中小股东10人，代表股份26,713,028股，占公司股份总数的0.8945％。

　　5、公司董事、监事和董事会秘书出席本次会议，其他高级管理人员等列席本次会议，公司聘请的律师出席并见证了本次会议。

　　二、议案审议和表决情况

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：

　　（一）以累积投票方式逐项审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》。

　　1.选举李本文先生为公司第九届董事会非独立董事

　　表决结果为：同意1,583,434,014股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的99.8922%。表决结果为“当选”。

　　其中，中小投资者表决情况：同意25,206,675股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的93.6531%。

　　2.选举许瑜晗女士为公司第九届董事会非独立董事

　　表决结果为：同意1,583,892,589股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的99.9212%。表决结果为“当选”。

　　其中，中小投资者表决情况：同意25,665,250股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的95.3569%。

　　3.选举张甄海先生为公司第九届董事会非独立董事

　　表决结果为：同意1,584,366,395股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的99.9511%。表决结果为“当选”。

　　其中，中小投资者表决情况：同意26,139,056股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的97.1173%。

　　4.选举杨磊先生为公司第九届董事会非独立董事

　　表决结果为：同意1,584,480,489股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的99.9583%。表决结果为“当选”。

　　其中，中小投资者表决情况：同意26,253,150股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的97.5412%。

　　5.选举赵璐女士为公司第九届董事会非独立董事

　　表决结果为：同意1,584,041,989股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的99.9306%。表决结果为“当选”。

　　其中，中小投资者表决情况：同意25,814,650股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的95.9120%。

　　6.选举刘杰先生为公司第九届董事会非独立董事

　　表决结果为：同意1,584,292,589股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的99.9464%。表决结果为“当选”。

　　其中，中小投资者表决情况：同意26,065,250股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的96.8431%。

　　公司第九届董事会非独立董事任期自本次股东大会审议通过之日起三年。

　　（二）以累积投票方式逐项审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》。

　　1.选举姜玉梅女士为公司第九届董事会独立董事

　　表决结果为：同意1,585,011,054股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的99.9917%。表决结果为“当选”。

　　其中，中小投资者表决情况：同意26,783,715股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.5125%。

　　2.选举王运陈先生为公司第九届董事会独立董事

　　表决结果为：同意1,584,385,303股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的99.9522%。表决结果为“当选”。

　　其中，中小投资者表决情况：同意26,157,964股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的97.1876%。

　　3.选举潘席龙先生为公司第九届董事会独立董事

　　表决结果为：同意1,585,036,153股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的99.9933%。表决结果为“当选”。

　　其中，中小投资者表决情况：同意26,808,814股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.6057%。

　　上述独立董事与其他六名非独立董事共同组成公司第九届董事会，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。

　　（三）以累积投票方式逐项审议通过《关于公司监事会换届选举非职工监事的议案》。

　　1.选举杨玉清女士为公司第九届监事会非职工监事

　　表决结果为：同意1,584,932,554股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的99.9868%。表决结果为“当选”。

　　其中，中小投资者表决情况：同意26,705,215股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.2208%。

　　2.选举李晓女士为公司第九届监事会非职工监事

　　表决结果为：同意1,584,112,229股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的99.9350%。表决结果为“当选”。

　　其中，中小投资者表决情况：同意25,884,890股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的96.1730%。

　　上述非职工监事与公司工会委员会第二届十二次职工代表大会选举产生的职工监事沈青峰先生（简历附后）共同组成公司第九届监事会，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。

　　三、律师出具的法律意见

　　（一）律师事务所名称：泰和泰律师事务所

　　（二）律师姓名：许志远、舒明杰

　　（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、股东大会召集人资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》及其他相关法律法规的规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。

　　四、备查文件

　　（一）成都市兴蓉环境股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议；

　　（二）泰和泰律师事务所关于成都市兴蓉环境股份有限公司2020年第二次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　成都市兴蓉环境股份有限公司

　　董事会

　　2020年8月4日

　　附：沈青峰先生简历

　　沈青峰，男，汉族，中共党员，1966年生，管理工程专业，本科学历学位，高级经济师。1988年7月参加工作，先后在长城特殊钢公司办公室调研科、企业管理处、计划处从事秘书、企业管理和股份制改制及股票上市工作，1996年起历任长城特殊钢公司证券投资部投资科副科长、资产运营部证券投资科科长。1998年起历任四川川投长城特殊钢（集团）有限责任公司资产管理部证券投资科科长、证券部副部长、董事会办公室主任。其间在西南财经大学金融学院金融学硕士学位课程进修班学习，获结业证书。2004年任四川省上市公司协会副秘书长；2010年任海诺尔环保产业股份公司副总经理；2014年任成都市兴蓉环境股份有限公司董事会秘书。现任成都市兴蓉环境股份有限公司工会主席、职工监事。

　　沈青峰先生与本公司控股股东及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未持有本公司股票，也未曾受到中国证监会及其他有关部门和证券交易所处罚，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　证券代码：000598    证券简称：兴蓉环境    公告编号：2020-46

　　成都市兴蓉环境股份有限公司

　　第九届董事会第一次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年7月31日以电子邮件、专人送达方式发出召开第九届董事会第一次会议通知。会议于2020年8月4日下午以现场表决方式在成都市武侯区锦城大道1000号公司会议室召开。本次会议应出席的董事9名，实际出席会议的董事9名。会议由公司董事长李本文先生主持，公司监事、高级管理人员及相关候选人列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

　　出席会议的董事对议案进行了审议，形成如下决议：

　　一、审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》。

　　同意选举李本文先生（简历附后）为公司第九届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致，自董事会审议通过之日起生效。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过《关于公司董事会专门委员会组成人员的议案》。

　　经调整，公司董事会各专门委员会组成人员如下：

　　（一）董事会战略委员会组成人员

　　主任委员（召集人）：李本文先生；

　　委员：李本文先生、杨磊先生、潘席龙先生。

　　（二）董事会审计委员会组成人员

　　主任委员（召集人）：王运陈先生；

　　委员：王运陈先生、许瑜晗女士、姜玉梅女士。

　　（三）董事会提名委员会组成人员

　　主任委员（召集人）：姜玉梅女士；

　　委员：姜玉梅女士、李本文先生、王运陈先生。

　　（四）董事会薪酬与考核委员会组成人员

　　主任委员（召集人）：王运陈先生；

　　委员：王运陈先生、李本文先生、潘席龙先生。

　　公司董事会专门委员会委员任期与第九届董事会任期一致，自董事会审议通过之日起生效。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员、证券事务代表的议案》。

　　同意聘任杨磊先生为公司总经理。

　　同意聘任王强先生为公司副总经理，刘杰先生为公司副总经理、财务总监。

　　同意聘任赵璐女士为公司董事会秘书。

　　同意聘任梁一谷女士为公司证券事务代表。

　　公司高级管理人员、证券事务代表任期与第九届董事会任期一致，自董事会审议通过之日起生效。相关人员简历详见附件。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司第九届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。公司独立董事就本次聘任高级管理人员事项发表的独立意见详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　公司董事会秘书、证券事务代表联系方式如下：

　　电话：028—85913967

　　传真：028—85007801

　　电子邮箱：xrec000598@cdxrec.com

　　特此公告。

　　成都市兴蓉环境股份有限公司

　　董事会

　　2020年8月4日

　　附：相关人员简历

　　一、李本文先生简历

　　李本文，男，汉族，中共党员，1966年生，经济管理专业，本科学历，硕士学位。1988年7月在双流县计生委参加工作，2008年4月任双流县县委常委、政法委书记、县委办主任。2010年5月起，历任郫县县委常委、政法委书记，县政府党组副书记、副县长，县委副书记。现任公司党委书记、董事长，成都环境投资集团有限公司党委书记、董事长。

　　李本文先生在公司控股股东成都环境投资集团有限公司任职，与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未持有本公司股票，也未曾受到中国证监会及其他有关部门和证券交易所处罚，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　二、杨磊先生简历

　　杨磊，男，羌族，中共党员，1970年生，工业管理工程专业，本科学历学位，高级工程师。1994年7月参加工作，历任成都市自来水总公司施工员，成都市沃特供水工程股份有限公司副处长，成都市自来水总公司工程处科长、城北管网所科长，成都市自来水有限责任公司城北管网所副所长（主持工作）、工程分公司副经理（主持工作）、市政管道项目部副经理（主持工作）、工程分公司经理，成都市自来水有限责任公司副总经理、总经理，成都新蓉环境有限公司董事，成都市排水有限责任公司党委副书记、董事、总经理、党委书记、董事长。现任公司党委副书记、董事、总经理、四川省环保产业协会副会长。

　　杨磊先生与本公司控股股东及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未持有本公司股票，也未曾受到中国证监会及其他有关部门和证券交易所处罚，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　三、王强先生简历

　　王强，男，汉族，中共党员，1977年生，给水排水工程专业，本科学历，动力工程专业，硕士学位，高级工程师。2000年7月参加工作，任北京桑德环境工程有限公司项目经理。2006年起历任同方环境股份有限公司水务工程公司工程总监，北京中科国益环保工程有限公司副总经理，北京桑德环境工程有限公司副总经理。现任公司副总经理。

　　王强先生与本公司控股股东及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未持有本公司股票，也未曾受到中国证监会及其他有关部门和证券交易所处罚，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　四、刘杰先生简历

　　刘杰，男，汉族，中共党员，1986年生，会计学专业，硕士研究生学历学位，会计师。2009年4月年参加工作，历任成都市兴蓉集团有限公司财务部主管、高级主管，成都市兴蓉投资股份有限公司计划财务部副部长，成都市自来水有限责任公司计划财务部部长，沛县兴蓉水务发展有限公司副总经理。现任公司董事、副总经理、财务总监，成都市排水有限责任公司副总经理。

　　刘杰先生与本公司控股股东及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未持有本公司股票，也未曾受到中国证监会及其他有关部门和证券交易所处罚，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　五、赵璐女士简历

　　赵璐，女，汉族，中共党员，1983年生，会计与金融管理专业，硕士研究生学历学位。2007年2月参加工作，任汇丰银行(中国)有限公司成都分行工商业务部信贷助理。2008年任南洋商业银行（中国）有限公司成都分行高级放款/出纳主任、企金部高级客户主任，2011年起历任长城国际动漫游戏股份有限公司证券部经理、副总经理兼董事会秘书，2017年任广东星普医学科技股份有限公司董事会秘书。现任公司党委委员、董事、董事会秘书。

　　赵璐女士与本公司控股股东及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未持有本公司股票，也未曾受到中国证监会及其他有关部门和证券交易所处罚，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　六、梁一谷女士简历

　　梁一谷，女，汉族，1983年生，经济法专业，硕士研究生学历学位。曾任北京金杜（成都）律师事务所律师助理，2011年起历任成都市兴蓉环境股份有限公司合同管理主管，四川省银行业协会维权工作部法律事务岗，成都环境投资集团有限公司法务合约部主管，成都市兴蓉环境股份有限公司证券事务部主管，成都环境投资集团有限公司招标管理中心副主任。现任公司证券事务代表、证券事务部部长。

　　梁一谷女士与本公司控股股东及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未持有本公司股票，也未曾受到中国证监会及其他有关部门和证券交易所处罚，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　证券代码：000598                  证券简称：兴蓉环境                   公告编号：2020-47

　　成都市兴蓉环境股份有限公司

　　第九届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　成都市兴蓉环境股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年7月31日以电子邮件方式发出召开第九届监事会第一次会议的通知。会议于2020年8月4日下午采用现场表决方式在成都市武侯区锦城大道1000号公司会议室召开。本次会议应出席的监事3名，实际出席会议的监事3名。会议由公司监事会主席杨玉清女士主持。会议的召集、召开及表决程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

　　出席会议的监事对议案进行了审议，形成如下决议：

　　审议通过《关于选举公司第九届监事会主席的议案》。

　　同意选举杨玉清女士（简历附后）为公司第九届监事会主席，任期与本届监事会任期一致，自监事会审议通过之日起生效。

　　表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　特此公告。

　　成都市兴蓉环境股份有限公司

　　监事会

　　2020年8月4日

　　附件：杨玉清女士简历

　　杨玉清，女，汉族，中共党员，1976年生，会计学专业，本科学历，硕士学位，注册会计师，高级会计师。1998年在成都市金房集团公司参加工作，2006年12月任成都同创兴业房产公司财务部副经理。 2007年7月起，历任成都市兴蓉集团有限公司财务部出纳，会计主管。2010年3月起，历任成都市兴蓉投资股份有限公司财务部主管，财务部副主任，计划财务部副部长。2014年4月起历任成都市自来水有限责任公司副总经理、总会计师、财务负责人，沛县兴蓉水务发展有限公司监事，2017年3月任成都市兴蓉集团有限公司计划财务部副部长。2017年6月任成都环境投资集团有限公司副总会计师、计划财务部部长。现任公司监事会主席，成都环境投资集团有限公司职工董事、招标管理中心主任，成都沱江投资建设有限公司财务负责人。

　　杨玉清女士在公司控股股东成都环境投资集团有限公司任职，与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未持有本公司股票，也未曾受到中国证监会及其他有关部门和证券交易所处罚，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定等要求的任职资格。