证券代码：603518         证券简称：锦泓集团          公告编号：2020-052

　　转债代码:113527        转债简称: 维格转债

　　转股代码：191527        转股简称：维格转股

　　锦泓时装集团股份有限公司

　　第四届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　锦泓时装集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十一次会议于2020年8月3日10:00在南京市茶亭东街240号公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次董事会已于2020年7月28日以电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长王致勤先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

　　本次董事会参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、 董事会会议审议情况

　　1. 审议通过《关于公司聘任财务总监的议案》

　　经锦泓时装集团股份有限公司董事会提名委员会提名并审查任职资格，董事会拟聘请陶为民先生兼任公司财务总监。

　　经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　锦泓时装集团股份有限公司董事会

　　2020年8月4日

　　证券代码：603518         证券简称：锦泓集团       公告编号：2020-051

　　转债代码：113527         转债简称：维格转债

　　转股代码：191527         转股简称：维格转股

　　锦泓时装集团股份有限公司关于财务总监辞职及聘任财务总监的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　锦泓时装集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到朴正根先生递交的辞职报告。由于个人原因，朴正根先生申请辞去财务总监职务，辞职报告自送达本公司董事会之日起生效。朴正根先生已就其在职期间的工作进行了妥善交接，公司董事会对朴正根先生任职期间的工作和对公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

　　公司于2020年8月3日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，经董事会提名委员会提名并审核，董事会同意聘请陶为民先生兼任公司财务总监，任期与本届董事会一致。公司董事会认为陶为民先生具备担任公司高级管理人员的履职能力，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》、《公司章程》限制担任公司高级管理人员的情况。公司独立董事对以上事项发表了同意的独立意见。

　　特此公告。

　　锦泓时装集团股份有限公司

　　2020年8月4日

　　附：陶为民先生简历

　　陶为民先生，中国国籍，无永久境外居留权，1966年2月出生，研究生学历。1986年9月至2009年6月，就职于南京三五二一特种装备有限公司，历任技术员、厂长助理、厂长、董事长；2009年7月至2013年2月，任际华集团股份有限公司副总经理；2013年4月入职，2014年1月至今，任本公司副总经理；2016年6月至今，兼任本公司董事会秘书。

　　证券代码：603518         证券简称：锦泓集团       公告编号：2020-053

　　转债代码：113527         转债简称：维格转债

　　转股代码：191527         转股简称：维格转股

　　锦泓时装集团股份有限公司关于向下修正“维格转债”转股价格的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 修正前转股价格：10.52元/股

　　● 修正后转股价格：9.85元/股

　　● “维格转债”本次转股价格调整实施日期：2020 年8月5日

　　锦泓时装集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年7 月31日召开了2020 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于向下修正“维格转债” 转股价格的议案》。根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款，在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续二十个交易日中至少有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。该方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次发行的可转换公司债券的股东应当回避；向下修正后的“维格转债”转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价、前一个交易日公司股票交易均价、股票面值、最近一期经审计每股净资产的高值，转股价格保留两位小数（尾数向上取整）。

　　公司于 2020 年 7月15 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于向下修正“维格转债”转股价格的议案》。因本次股东大会召开前 20 个交易日公司股票交易均价为6.86元/股，本次股东大会召开日前一交易日公司股票交易均价为7.03元/股，公司最近一期经审计的扣除其他权益工具后归属于母公司普通股股东的每股净资产为9.85元/股，故本次修正后的“维格转债”转股价格应不低于9.85元/股。综合考虑上述价格和公司情况，公司董事会同意“维格转债”转股价格向下修正为9.85元/股。

　　2020 年8月4日，“维格转股”暂停转股（转股代码：191527），“锦泓集团”股票（股票代码：603518）和“维格转债”（可转债代码：113527）正常交易。自 2020 年8月5日起，“维格转债”转股价格由10.52元/股调整为 9.85元/股，并于同日恢复转股。

　　特此公告。

　　锦泓时装集团股份有限公司

　　2020年8月4日