证券代码：002952         证券简称：亚世光电        公告编号：2020-037

　　亚世光电股份有限公司

　　第三届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、会议通知的时间和方式：会议通知于2020年7月31日以通讯形式发出；

　　2、会议的时间、地点和方式：2020年8月2日在亚世光电股份有限公司（以下简称“公司”）会议室以现场形式召开；

　　3、本次会议应参与表决董事7人（含独立董事3人），实际参与表决董事7人，其中亲自出席董事6人，委托出席董事1人。董事JIA JITAO、边瑞群、林雪峰、LIU HUI、宋华、张肃现场出席会议，独立董事马吉庆因个人原因委托独立董事张肃代为出席会议并行使表决权；

　　4、本次会议由董事长JIA JITAO先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议；

　　5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）会议以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司拟在深圳投资设立全资子公司的议案》。

　　同意公司在深圳投资设立全资子公司，并授权董事长具体办理设立深圳子公司的相关手续。

　　详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《深圳证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟在深圳投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2020-038）。

　　（二）会议以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于补选独立董事的议案》。

　　同意提名张晓冬先生为公司第三届董事会独立董事候选人，并同时担任公司第三届董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员职务，任期自公司2020年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。候选人简历见附件。

　　详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《深圳证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于补选独立董事的公告》（公告编号：2020-039）。

　　独立董事马吉庆先生、宋华先生和张肃先生对此议案发表了明确同意的独立意见，详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第三届董事会第十二次会议相关事项的独立董事意见》。

　　本议案需经深圳证券交易所对独立董事任职资格和独立性审核无异议后，方可提交股东大会审议。

　　（三）会议以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

　　同意对《公司章程》相关条款进行修改，具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《深圳证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2020-040）。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（四）会议以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于提请召开2020年第一次临时股东大会的议案》。

　　同意公召开2020年第一次临时股东大会，有关2020年第一次临时股东大会召开的具体时间、地点、拟审议议案等事宜授权公司董事长酌情决定并以最终发出的股东大会通知为准。

　　三、备查文件

　　1、公司第三届董事会第十二次会议决议；

　　2、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　亚世光电股份有限公司

　　董事会

　　2020年8月3日

　　附件：张晓冬先生简历

　　张晓冬，男，1964年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于辽宁商专（现渤海大学），财会系，大专学历，高级会计师、中国注册会计师、税务师、资产评估师。1993年12月至今，历任鞍山新兴会计师事务所审计助理，部门经理，副所长，主任会计师。

　　张晓冬先生未持有公司股份，与持有本公司股票百分之五以上股份的股东、控股股东、实际控制人之间无关联关系，与公司董事、监事、高级管理人员之间无关联关系；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；不存在《公司法》第一百四十六条中规定的情形。不存在被证券交易所公开认定为不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚以及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经查询，张晓冬先生不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信的被执行人。

　　证券代码：002952         证券简称：亚世光电        公告编号：2020-038

　　亚世光电股份有限公司

　　关于拟在深圳投资设立全资子公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　1、亚世光电股份有限公司（以下简称“亚世光电”或“公司”）根据经营发展需要，为更好地开拓国际市场业务，公司拟以总投资额100万元人民币在中国深圳投资设立全资子公司亚世光电（深圳）有限公司（暂定名，以下简称“深圳子公司”或“标的公司”），主要开展与亚世光电主营业务有关的光电显示产品的市场开发和产品销售业务，物联网领域以及通讯信息软件的研发（具体经营范围以注册核准内容为准）。

　　2、董事会审议情况

　　2020年8月2日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过《关于拟在深圳投资设立全资子公司的议案》。

　　3、根据有关法律法规及《公司章程》等其他相关规定，本事项不需提交股东大会审议，且不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、投资标的的基本情况

　　1、出资方式

　　亚世光电拟出资100万元人民币设立深圳子公司，出资形式为货币，出资来源为公司自有资金。

　　2、标的公司基本情况

　　公司拟设立的深圳子公司基本信息如下（相关信息最终以登记机关最终的核准信息为准）：

　　（1）公司名称：亚世光电（深圳）有限公司（暂定名）

　　（2）注册地：深圳市

　　（3）投资总额：人民币100万元

　　（4）经营范围：主要开展与亚世光电主营业务有关的光电显示产品的市场开发和产品销售业务，物联网领域以及通讯信息软件的研发。

　　（5）出资结构：亚世光电出资比例为100%

　　三、本次投资设立深圳子公司的目的及对公司的影响

　　此次对外投资设立深圳子公司是为落实公司整体的发展战略与目标，进一步促进公司的发展壮大，巩固和提高公司的市场竞争力，投资设立深圳子公司符合公司发展战略，进一步促进公司的持续稳定发展。此次新设立深圳子公司将纳入公司合并报表范围，且不存在损害上市公司及股东利益的情形。

　　四、对外投资的风险

　　本次对外投资设立深圳子公司系使用公司自有资金，可能面临经营管理、市场变化、公司资源配置、人力资源等不确定因素带来的风险，公司将不断完善子公司法人治理结构，建立优秀经营管理团队，实施有效的内部控制和风险防范机制，推动子公司的稳健发展，保证其合法合规运作。同时，在深圳设立子公司尚需经过相关政府部门审批或备案，公司董事会将积极关注深圳子公司设立的进展情况。

　　五、其他说明

　　有关设立深圳子公司后续的进展情况，公司将及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　六、备查文件

　　公司第三届董事会第十二次会议决议。

　　特此公告。

　　亚世光电股份有限公司

　　董事会

　　2020年8月3日

　　证券代码：002952        证券简称：亚世光电        公告编号：2020-039

　　亚世光电股份有限公司

　　关于补选独立董事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　亚世光电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会已于近日收到独立董事马吉庆先生的书面辞职报告。马吉庆先生因个人原因申请辞去公司独立董事及董事会下设的专门委员会职务，辞职后将不再担任公司任何职务。具体内容详见公司于2020年7月31日披露于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网上的《关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2020-036）。

　　鉴于马吉庆先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员总人数的三分之一，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，马吉庆先生的辞职将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。在此之前，马吉庆先生将继续按照相关规定履行职责。

　　公司于2020年8月2日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于补选独立董事的议案》，同意提名张晓冬先生（候选人简历见附件）为公司第三届董事会独立董事候选人，并同时担任公司第三届董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员职务，任期自公司2020年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。

　　张晓冬先生承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，本次独立董事任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　附件：张晓冬先生简历

　　亚世光电股份有限公司董事会

　　2020年8月3日

　　附件：张晓冬先生简历

　　张晓冬，男，1964年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于辽宁商专（现渤海大学），财会系，大专学历，高级会计师、中国注册会计师、税务师、资产评估师。1993年12月至今，历任鞍山新兴会计师事务所审计助理，部门经理，副所长，主任会计师。

　　张晓冬先生未持有公司股份，与持有本公司股票百分之五以上股份的股东、控股股东、实际控制人之间无关联关系，与公司董事、监事、高级管理人员之间无关联关系；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；不存在《公司法》第一百四十六条中规定的情形。不存在被证券交易所公开认定为不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚以及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经查询，张晓冬先生不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信的被执行人。

　　证券代码：002952         证券简称：亚世光电        公告编号：2020-040

　　亚世光电股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2020年8月2日，亚世光电股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第十二次会议，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，以上议案尚待股东大会审议通过后方可生效。本次拟对《公司章程》中有关条款修订如下：

　　■

　　除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。本次修订章程事项尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　亚世光电股份有限公司

　　董事会

　　2020年8月3日

　　证券代码：002952         证券简称：亚世光电        公告编号：2020-041

　　亚世光电股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：亚世光电股份有限公司（以下简称“亚世光电”或“公司”）2020年度第一次临时股东大会。

　　2、股东大会的召集人：公司董事会。2020年8月2日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于提请召开2020年第一次临时股东大会的议案》。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2020年8月18日（星期二）下午14:00

　　（2）网络投票时间：2020年8月18日

　　其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年8月18日交易日上午9:15~9:25，9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2020年8月18日9:15～15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开的方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者委托他人出席现场会议。

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。若同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

　　6、股权登记日：2020年8月13日（星期四）

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　截止股权登记日2020年8月13日（星期四）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会；不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书附后），该股东代理人不必是公司股东，或在网络投票时间内参加网络投票；

　　（2）公司董事、监事、高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师；

　　（4）其他相关人员。

　　8、会议地点：辽宁省鞍山市立山区越岭路288号公司会议室

　　二、会议审议事项

　　■

　　1、上述议案已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，内容详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

　　2、议案一须经出席会议的股东所持表决权的二分之一以上通过，议案二须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。公司将对议案一按照相关规定实施中小投资者单独计票并披露投票结果，其中中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　3、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

　　三、提案编码

　　■

　　四、会议登记事项

　　1、登记时间：2020年8月17日（上午9:30-11:30，下午13:00-15:00）。

　　2、登记方式：

　　（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；

　　（2）法人股东须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；法人股东法定代表人出席的，须持本人身份证、法人股东股票账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书办理登记手续；

　　（3）委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡进行登记；

　　（4）异地股东凭以上有关证件可以采取书面信函、邮件或传真方式办理登记，公司不接受电话登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。

　　3、登记地点：公司董事会办公室

　　书面信函送达地址：辽宁省鞍山市立山区越岭路288号亚世光电股份有限公司董事会办公室，信函上请注明“亚世光电2020年第一次临时股东大会”字样。

　　邮编：114045

　　传真号码：0412-5211729

　　邮箱地址：yesdongban@yes-lcd.com

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。具体操作详见本议案附件1。

　　网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　六、其他事项

　　1、会议联系方式：

　　（1）联系人：彭冰；

　　（2） 联系地址：辽宁省鞍山市立山区越岭路288号亚世光电股份有限公司；

　　（3）邮编：114045；

　　（4）联系电话：0412-5218968；

　　（5）传真：0412-5211729；

　　（6）联系邮箱：yesdongban@yes-lcd.com

　　2、会议费用：参会股东交通费、食宿费自理。

　　七、备查文件

　　公司第三届董事会第十二次会议决议。

　　特此公告。

　　亚世光电股份有限公司

　　董事会

　　2020年8月3日

　　附件1：

　　亚世光电股份有限公司

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：“362952”

　　2、投票简称：“亚世投票”

　　3、填报表决意见或选举票数

　　对于本次股东大会议案（均为非累积投票议案），填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2020年8月18日的交易时间，即2020年8月18日交易日上午9:15~9:25，9:30～11:30，下午13:00～15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年8月18日上午9:15～下午15：00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹委托         先生/女士代表本单位/本人出席亚世光电股份有限公司2020年第一次临时股东大会并代表本单位/本人依照以下委托意愿对下列议案投票。若委托人没有对表决权的行使方式做出具体指示，受托人可以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

　　■

　　本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

　　■

　　被委托人身份证号码：

　　附注：

　　1、请股东在议案的表决意见选项中打“√”，每项均为单选，多选无效。

　　2、未填、错填、字迹模糊无法辨认的表决票均视为弃权；

　　3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；

　　4、委托人为法人的，应当加盖单位印章。

　　5、累积投票提案，采用等额选举，填报投给候选人的选举票数。