本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　（一）担保的基本情况

　　公司为支持全资子公司浙江英洛华磁业有限公司（以下简称“英洛华磁业”）的发展需要，于2020年7月28日与中国银行股份有限公司东阳支行（以下简称“中国银行”）签订《保证合同》，为英洛华磁业办理商业汇票承兑业务提供连带责任保证。

　　（二）本次担保事项履行的内部决策程序

　　公司于2020年1月15日召开第八届董事会第十七次会议及第八届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于2020年度对子公司提供担保额度预计的议案》。公司于2020年2月13日召开2020年第一次临时股东大会审议通过该议案，同意公司2020年度为子公司向银行申请综合授信提供担保，其中为英洛华磁业提供担保额度不超过人民币18,000万元。上述形式提供的担保额度总计不超过人民币105,000万元，担保期限自公司2020年第一次临时股东大会审议通过之日起十二个月。详细内容参见公司于2020年1月16日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com）上刊登的《关于2020年度对子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2020-006）。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）浙江英洛华磁业有限公司成立于2003年6月10日，注册地点：浙江省东阳市横店镇工业区，法定代表人：魏中华，注册资本：10,000万元，主营业务为钕铁硼磁性材料、相关电子元器件、磁电产品的开发、生产、销售；粉末钨合金制品的研发、生产、销售；自营进出口业务。

　　（二）英洛华磁业为公司全资子公司且不属于失信被执行人。

　　（三）财务状况：截至2019年12月31日，英洛华磁业经审计的资产总额66,657.64万元、负债总额21,862.97万元、净资产44,794.67万元、2019年度实现营业收入54,683.89万元、利润总额2,288.54万元、净利润2,310.92万元；截至2020年3月31日，英洛华磁业未经审计的资产总额 66,886.50万元、负债总额21,612.91万元、净资产45,273.59万元、2020年1-3月实现营业收入10,116.52万元、利润总额477.87万元、净利润478.92万元。

　　（四）公司本次为英洛华磁业提供1,776万元担保后,其剩余可用担保额度为16,224万元。

　　三、担保协议的主要内容

　　保证人：英洛华科技股份有限公司

　　债权人：中国银行股份有限公司东阳支行

　　为担保主合同项下债务的履行，保证人愿意向债权人提供保证。

　　（一）主合同：债权人与英洛华磁业签署的《商业汇票承兑协议》（该协议项下签发汇票金额合计1,776万元）。

　　（二）主债权：主合同项下发生的债权构成本合同之主债权，包括本金、利息（包括法定利息、约定利息、复利、罚息）、违约金、赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用。

　　（三）保证方式：连带责任保证。

　　（四）保证期间：主债权的清偿期届满之日起两年。

　　四、董事会意见

　　公司全资子公司英洛华磁业资信良好，公司本次为其办理商业承兑汇票业务提供连带责任保证，是为了满足其正常的生产经营对资金的需求。公司为其提供担保，相关财务风险处于公司可控的范围内，不存在损害公司利益的行为。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司及控股子公司已批准的对外担保累计担保额度为130,000万元，本次担保提供后公司实际对外担保数量为21,010万元，占公司最近一期经审计净资产的8.82%；公司对外担保均为对控股子公司及其下属公司提供的担保，不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等情形，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

　　六、备查文件

　　（一）第八届董事会第十七次会议决议；

　　（二）第八届监事会第十二次会议决议；

　　（三）2020年第一次临时股东大会决议；

　　（四）《保证合同》（编号：横店2020年人保字087号)。

　　特此公告。

　　英洛华科技股份有限公司董事会

　　二○二○年八月一日