证券代码：002382            证券简称：蓝帆医疗           公告编号：2020-087

　　债券代码：128108            债券简称：蓝帆转债

　　蓝帆医疗股份有限公司

　　第五届董事会第四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　蓝帆医疗股份有限公司（以下简称“公司”或“蓝帆医疗”）第五届董事会第四次会议于2020年7月27日以电子邮件的方式发出通知，于2020年7月30日在公司第二会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参加会议董事7人，实际参加会议董事6人，委托出席会议董事1人，董事李振平先生因公务原因书面委托刘文静女士出席会议并代为行使表决权；刘文静女士和孙传志先生以现场的方式出席会议，钟舒乔先生、刘胜军先生、董书魁先生和宫本高先生以通讯的方式出席会议。公司董事长刘文静女士主持了本次会议。会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《蓝帆医疗股份有限公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议并通过了《关于以募集资金置换已投入募集资金项目自筹资金的议案》；

　　公司公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）募集资金到位前，为保障可转债募投项目之“第三期年产20亿支健康防护（新型手套）项目”和“年产40亿支PVC健康防护手套项目”（以下简称“募集资金项目”）的顺利实施，于2019年9月份开始用自筹资金陆续进行了预先投入。

　　经大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》（大信专审字【2020】第3-00223号）确认，截至2020年6月30日，上述募集资金项目共投入自有资金17,527.12万元。根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，公司拟用募集资金对上述自筹资金投入金额进行置换。

　　公司监事会和独立董事对该事项发表了意见，保荐机构进行了核查并出具了核查意见。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　《关于以募集资金置换已投入募集资金项目自筹资金的公告》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），独立董事已发表了独立意见，内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《关于以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的专项说明》、《以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》、《中信证券股份有限公司关于蓝帆医疗股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的核查意见》和《摩根士丹利华鑫证券有限责任公司关于蓝帆医疗股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的核查意见》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　2、审议并通过了《关于〈武汉必凯尔救助用品有限公司2019年度业绩承诺完成情况的说明〉的议案》；

　　根据公司与收购武汉必凯尔救助用品有限公司（以下简称“武汉必凯尔”）业绩承诺主体隋建勋、樊芙蓉已签署的《关于武汉必凯尔救助用品有限公司之股权转让协议》，以2019年度、2020年度及2021年度作为“业绩承诺期”，武汉必凯尔各年度实际实现的净利润（以合并报表口径经审计的扣除非经常性损益前后孰低者为准）分别不低于人民币2,027万元、2,268万元、2,509万元；根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《业绩承诺完成情况审核报告》（大信专审字【2020】第3-00224号），2019年度武汉必凯尔实现的扣除非经常性损益后的净利润为2,471.09万元，武汉必凯尔已完成2019年度的业绩承诺，完成率为121.91%。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　独立董事已发表了独立意见，内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《关于武汉必凯尔救助用品有限公司2019年度业绩承诺完成情况的说明》、《业绩承诺完成情况审核报告》、《中信证券股份有限公司关于武汉必凯尔救助用品有限公司2019年度业绩承诺完成情况的核查意见》和《摩根士丹利华鑫证券有限责任公司关于武汉必凯尔救助用品有限公司2019年度业绩承诺完成情况的核查意见》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　3、审议并通过了《关于子公司2020年度新增银行授信及相关授权的议案》；

　　为保证子公司Biosensors International Group, Ltd.（以下简称“柏盛国际”）2020年下半年生产经营及信贷融资计划，同意柏盛国际向China CITIC Bank International Limited（以下简称“中信银行国际”）申请综合授信额度2.25亿欧元，贷款期限为三年。上述贷款事项为柏盛国际在中信银行国际原有贷款到期进行的续贷，并非新增贷款。同时，公司董事会授权管理层办理上述一切与银行借款、融资等有关的事项。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　《关于子公司2020年度新增银行授信及相关授权的公告》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），独立董事已发表了独立意见，内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　4、审议并通过了《关于公司及子公司2020年度新增担保事项的议案》；

　　同意蓝帆医疗及子公司CB Cardio Holdings II Limited和CB Cardio Holdings I Limited提供连带责任保证，Biosensors Interventional Technologies Pte. Ltd.以其持有的Biosensors Europe SA 100%股权、柏盛国际以其持有的Biosensors Investment Limited 100%股权和Biosensors Interventional Technologies Pte. Ltd. 100%股权、Biosensors Europe SA以其持有的Biosensors Japan Co., Ltd.100%股权、Biosensors Investment Limited以其持有的Wellgo Medical Investment Company Limited 100%股权提供股权质押担保的方式，共同为柏盛国际拟向中信银行国际申请办理的新增授信提供担保，担保金额不超过2.25亿欧元，担保期限为三年。同时授权公司管理层办理与上述银行借款、融资、担保等有关的事项。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交2020年第三次临时股东大会审议。

　　《关于公司及子公司2020年度新增担保事项的公告》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），独立董事已发表了独立意见，内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　5、审议并通过了《关于召开2020年第三次临时股东大会的议案》。

　　同意公司于2020年8月17日召开2020年第三次临时股东大会。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　《关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1、公司第五届董事会第四次会议决议；

　　2、独立董事的独立意见。

　　特此公告。

　　蓝帆医疗股份有限公司

　　董事会

　　二〇二〇年七月三十一日

　　证券代码：002382            证券简称：蓝帆医疗       公告编号：2020-092

　　债券代码：128108            债券简称：蓝帆转债

　　蓝帆医疗股份有限公司关于召开

　　2020年第三次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　1、股东大会届次：2020年第三次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司第五届董事会

　　经公司第五届董事会第四次会议审议通过，决定召开公司2020年第三次临时股东大会。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议时间：2020年8月17日（星期一）下午14：00

　　（2）网络投票时间：2020年8月17日

　　通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2020年8月17日上午9：15至9：25，9：30至11：30和下午13：00至15：00；

　　通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年8月17日上午9：15至下午15：00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。

　　（1）现场会议投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议行使表决权。

　　（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统

　　（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决形式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2020年8月11日（星期二）。

　　7、出席对象：

　　（1）截至2020年8月11日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述股东可亲自出席股东大会，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）本公司聘请的律师。

　　8、会议地点：山东省淄博市临淄区稷下街道一诺路48号蓝帆医疗办公中心第一会议室。

　　二、会议审议事项

　　《关于公司及子公司2020年度新增担保事项的议案》。

　　上述议案已经公司第五届董事会第四次会议审议通过，详见于2020年7月31日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　根据《蓝帆医疗股份有限公司股东大会议事规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的要求，上述议案将对中小投资者（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决进行单独计票并及时公开披露。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码表：

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1、登记时间：2020年8月17日13：00-13：50

　　2、登记地点：蓝帆医疗办公中心一楼大厅

　　3、登记方式：

　　（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；受托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书、委托人身份证（复印件）及股票账户卡、其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。

　　（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照（加盖公章的复印件）及股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、法人股东单位的营业执照（加盖公章的复印件）及股票账户卡。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次会议上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程详见附件1。

　　六、其他事项

　　1、会议联系人及联系方式：

　　联系人：钟舒乔、赵敏

　　联系电话：0533-7871008

　　传真：0533-7871055

　　电子邮箱：stock@bluesail.cn

　　通讯地址：山东省淄博市临淄区稷下街道一诺路48号

　　邮政编码：255400

　　2、会议费用：出席会议人员的交通、食宿费用自理。

　　3、若有其他事宜，另行通知。

　　七、备查文件

　　1、公司第五届董事会第四次会议决议。

　　特此公告。

　　附件1：参加网络投票的具体流程；

　　附件2：授权委托书。

　　蓝帆医疗股份有限公司

　　董事会

　　二〇二〇年七月三十一日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362382”，投票简称为“蓝帆投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：现场股东大会当日的交易时间，9：15至9：25，9：30至11：30和13：00至15：00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为现场股东大会当日上午9：15，结束时间为现场股东大会结束当日下午15：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

　　http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹委托      先生（女士）代表本人，出席蓝帆医疗股份有限公司2020年第三次临时股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票。

　　■

　　委托人签名（盖章）：      委托人身份证号码（统一社会信用代码）：

　　委托人持股数：           委托人股票账户：

　　受托人签名：             受托人身份证号码：

　　证券代码：002382            证券简称：蓝帆医疗           公告编号：2020-088

　　债券代码：128108            债券简称：蓝帆转债

　　蓝帆医疗股份有限公司

　　第五届监事会第三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　蓝帆医疗股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议于2020年7月27日以电子邮件的方式发出通知，于2020年7月30日在公司第二会议室以现场的方式召开。本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人。监事会主席祝建弘先生主持了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《蓝帆医疗股份有限公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议并通过了《关于以募集资金置换已投入募集资金项目自筹资金的议案》；

　　公司公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）募集资金到位前，为保障可转债募投项目之“第三期年产20亿支健康防护（新型手套）项目”和“年产40亿支PVC健康防护手套项目”（以下简称“募集资金项目”）的顺利实施，于2019年9月份开始用自筹资金陆续进行了预先投入。

　　经大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》（大信专审字【2020】第3-00223号）确认，截至2020年6月30日，上述募集资金项目共投入自有资金17,527.12万元。根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，公司拟用募集资金对上述自筹资金投入金额进行置换。

　　公司董事会和独立董事对该事项发表了意见，保荐机构进行了核查并出具了核查意见。监事会认为：公司本次以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司以自筹资金预先投入募集资金项目金额已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核。本次募集资金置换事项的相关审议、决策程序合法、合规，且置换时间距募集资金到账时间未超过6个月。因此，同意公司以募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　《关于以募集资金置换已投入募集资金项目自筹资金的公告》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《关于以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的专项说明》、《以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》、《中信证券股份有限公司关于蓝帆医疗股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的核查意见》和《摩根士丹利华鑫证券有限责任公司关于蓝帆医疗股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的核查意见》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　2、审议并通过了《关于〈武汉必凯尔救助用品有限公司2019年度业绩承诺完成情况的说明〉的议案》；

　　根据公司与收购武汉必凯尔救助用品有限公司（以下简称“武汉必凯尔”）业绩承诺主体隋建勋、樊芙蓉已签署的《关于武汉必凯尔救助用品有限公司之股权转让协议》，以2019年度、2020年度及2021年度作为“业绩承诺期”，武汉必凯尔各年度实际实现的净利润（以合并报表口径经审计的扣除非经常性损益前后孰低者为准）分别不低于人民币2,027万元、2,268万元、2,509万元；根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《业绩承诺完成情况审核报告》（大信专审字【2020】第3-00224号），2019年度武汉必凯尔实现的扣除非经常性损益后的净利润为2,471.09万元，武汉必凯尔已完成2019年度的业绩承诺，完成率为121.91%。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　《关于武汉必凯尔救助用品有限公司2019年度业绩承诺完成情况的说明》、《业绩承诺完成情况审核报告》、《中信证券股份有限公司关于武汉必凯尔救助用品有限公司2019年度业绩承诺完成情况的核查意见》和《摩根士丹利华鑫证券有限责任公司关于武汉必凯尔救助用品有限公司2019年度业绩承诺完成情况的核查意见》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　公司第五届监事会第三次会议决议。

　　特此公告。

　　蓝帆医疗股份有限公司

　　监事会

　　二〇二〇年七月三十一日

　　证券代码：002382            证券简称：蓝帆医疗           公告编号：2020-089

　　债券代码：128108            债券简称：蓝帆转债

　　蓝帆医疗股份有限公司

　　关于以募集资金置换已投入募集资金项目自筹资金的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，蓝帆医疗股份有限公司（以下简称“公司”或“蓝帆医疗”）于2020年7月30日召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第三次会议审议通过了《关于以募集资金置换已投入募集资金项目自筹资金的议案》，同意拟以募集资金置换已投入“第三期年产20亿支健康防护（新型手套）项目” 和“年产40亿支PVC健康防护手套项目”（以下简称“募集资金项目”）的自筹资金17,527.12万元，具体内容如下：

　　一、募集资金基本情况

　　公司公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可【2020】710号文核准，本次发行的可转债简称为“蓝帆转债”，债券代码为“128108”。公司于2020年5月28日公开发行了31,440,400张可转换公司债券，每张面值为100元，发行总额为人民币3,144,040,000元，扣除发行相关费用后，实际募集资金净额为人民币3,107,810,580.84元。上述募集资金的到位情况已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（大信验字【2020】第3-00009号）。公司及子公司与募集资金开户银行、保荐机构签署《募集资金三方监管协议》，开立了募集资金专项账户。

　　截至本公告披露日，募集资金余额83,790.26万元（含部分利息），募集资金已使用金额228,560.33万元。

　　二、发行申请文件承诺募集资金项目情况

　　根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》中披露的募集资金项目情况，公司可转债募集资金总额（含发行费用）不超过人民币314,404万元（含314,404万元），扣除发行费用后，将用于以下项目：

　　单位：万元

　　■

　　注1：该项目全部交易对价约合计金额为17,800万欧元，换算为人民币的投资金额参考2019年6月30日中国人民银行欧元兑人民币汇率中间价，约合人民币139,142万元（最终交易总额以交割付款时实际支付外币金额以及汇率为准，超出部分以自筹资金解决）；

　　注2：该项目收购价格为6,353.17万美元，换算为人民币的投资金额参考2019年6月30日中国人民银行美元兑人民币汇率中间价，约合人民币43,676万元（最终交易总额以交割付款时实际支付外币金额以及汇率为准，超出部分以自筹资金解决）。

　　若本次发行可转债实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，募集资金不足部分由公司自筹解决。如本次发行可转债募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可根据实际情况需要以其他资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。

　　三、自筹资金预先投入募集资金项目情况

　　募集资金到位前，为保障募集资金项目的顺利实施，基于对行业发展的持续信心并结合实际情况，公司已于2019年9月份开始用自筹资金对募集资金项目之“第三期年产20亿支健康防护（新型手套）项目”和“年产40亿支PVC健康防护手套项目”陆续进行了预先投入。根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》（大信专审字【2020】第3-00223号），截至2020年6月30日，公司以自筹资金预先投入募集资金项目的实际投资额为17,527.12万元，具体情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　四、募集资金置换先期投入的实施

　　根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金，需经公司董事会审议通过，会计师事务所出具鉴证报告及独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意见，并履行信息披露义务后方可实施。

　　本次实施募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金符合发行申请文件的内容，且募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月。

　　五、相关审核程序及意见

　　1、公司董事会意见

　　公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于以募集资金置换已投入募集资金项目自筹资金的议案》，同意公司拟以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金，合计金额为17,527.12万元。

　　2、公司监事会意见

　　公司第五届监事会第三次会议审议通过《关于以募集资金置换已投入募集资金项目自筹资金的议案》。经审查，监事会认为：公司本次以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司以自筹资金预先投入募集资金项目金额已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核。本次募集资金置换事项的相关审议、决策程序合法、合规，且置换时间距募集资金到账时间未超过6个月。因此，同意公司以募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金。

　　3、独立董事意见

　　经核查，我们认为公司本次募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金，审批程序合法合规，未与募集资金项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，本次募集资金置换符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规范性文件的规定。因此，我们同意公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金。

　　4、会计师鉴证意见

　　大信会计师事务所（特殊普通合伙）针对以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金情况进行了审核， 并出具了《以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》（大信专审字【2020】第3-00223号），认为：蓝帆医疗募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的专项说明编制符合相关规定，在所有重大方面公允反映了截至2020年6月30日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况。

　　5、保荐机构核查意见

　　经核查，公司本次将募集资金置换先期已投入募投项目自筹资金事项，已经公司第五届董事会第四次会议和第五届监事会第三次会议审议通过，独立董事已发表明确同意意见，并经大信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核，并出具相关审核报告，履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法规的要求。募集资金的使用与发行申请文件中的募集资金投向一致，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，且置换时间距离募集资金到账时间不超过6个月。因此，本联席保荐机构同意公司实施本次募集资金置换事项。

　　六、备查文件

　　1、公司第五届董事会第四次会议决议；

　　2、公司第五届监事会第三次会议决议；

　　3、独立董事的独立意见；

　　4、《以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》（大信专审字【2020】第3-00223号）；

　　5、《中信证券股份有限公司关于蓝帆医疗股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的核查意见》和《摩根士丹利华鑫证券有限责任公司关于蓝帆医疗股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的核查意见》。

　　特此公告。

　　蓝帆医疗股份有限公司

　　董事会

　　二〇二〇年七月三十一日

　　证券代码：002382            证券简称：蓝帆医疗           公告编号：2020-090

　　债券代码：128108            债券简称：蓝帆转债

　　蓝帆医疗股份有限公司

　　关于子公司2020年度新增银行授信及相关授权的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　蓝帆医疗股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议于2020年7月30日召开，以同意票7票，反对票0票，弃权票0票的表决结果审议通过了《关于子公司2020年度新增银行授信及相关授权的议案》，相关情况公告如下：

　　一、子公司2020年度拟向银行新增授信额度情况

　　为保证子公司Biosensors International Group, Ltd.（以下简称“柏盛国际”）2020年下半年生产经营及信贷融资计划，柏盛国际拟向China CITIC Bank International Limited（以下简称“中信银行国际”）申请综合授信额度2.25亿欧元，具体内容如下：

　　单位：亿欧元

　　■

　　上述贷款事项为柏盛国际在中信银行国际原有贷款到期进行的续贷，并非新增贷款。

　　具体融资金额将视柏盛国际的生产经营对资金的需求来确定，且不超过上述新增授信额度；贷款期限、利率、种类以签订的贷款合同为准。董事会授权管理层办理上述一切与银行借款、融资等有关的事项。

　　柏盛国际目前的财务状况良好，具备偿付能力。柏盛国际与上述银行无关联关系。

　　本次中信银行国际综合授信总额2.25亿欧元未超过公司最近一期经审计净资产的50%，在董事会的审议范围内，无需提交股东大会审议。

　　二、独立董事意见

　　公司的子公司柏盛国际拟新增授信额度不超过2.25亿欧元，具体贷款金额将视子公司对资金的实际需求来确定，这符合子公司的发展需要，有利于保证子公司发展必要的资金，该事项履行了必要的决策程序。因此，我们同意子公司柏盛国际2020年度新增的银行授信事项。

　　三、备查文件

　　1、公司第五届董事会第四次会议决议；

　　2、独立董事的独立意见。

　　特此公告。

　　蓝帆医疗股份有限公司

　　董事会

　　二〇二〇年七月三十一日

　　证券代码：002382            证券简称：蓝帆医疗          公告编号：2020-091

　　债券代码：128108            债券简称：蓝帆转债

　　蓝帆医疗股份有限公司

　　关于公司及子公司2020年度新增担保事项的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　2020年7月30日，蓝帆医疗股份有限公司（以下简称“公司”或“蓝帆医疗”）召开了第五届董事会第四次会议，会议以同意票7票，反对票0票，弃权票0票的表决结果审议并通过了《关于公司及子公司2020年度新增担保事项的议案》。

　　为保证子公司Biosensors International Group, Ltd.（以下简称“柏盛国际”）生产经营及信贷融资计划的实施，公司及CB Cardio Holdings II Limited等子公司拟新增如下担保事项：

　　蓝帆医疗及子公司CB Cardio Holdings II Limited和CB Cardio Holdings I Limited提供连带责任保证，Biosensors Interventional Technologies Pte. Ltd.以其持有的Biosensors Europe SA 100%股权、柏盛国际以其持有的Biosensors Investment Limited 100%股权和Biosensors Interventional Technologies Pte. Ltd. 100%股权、Biosensors Europe SA以其持有的Biosensors Japan Co., Ltd. 100%股权、Biosensors Investment Limited以其持有的Wellgo Medical Investment Company Limited 100%股权提供股权质押担保的方式，共同为柏盛国际拟向China CITIC Bank International Limited（以下简称“中信银行国际”）申请办理的新增授信提供担保，担保金额不超过2.25亿欧元，担保期限为三年。

　　上述单笔担保金额2.25亿欧元超过了2019年度经审计净资产的10%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《蓝帆医疗股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定，本次事项应当在董事会审议通过后提交股东大会审议。

　　二、担保额度预计情况

　　■

　　三、被担保人基本情况

　　1、基本信息

　　公司名称：Biosensors International Group, Ltd.

　　注册号：EC 24983

　　成立日期：1998年5月28日

　　注册地点：百慕大群岛

　　住所：Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM 11, Bermuda

　　董事：杨帆

　　注册资本：US$12,000

　　主营业务：控股投资

　　股东：蓝帆医疗持股100%

　　与上市公司存在的关联关系：公司的全资子公司

　　2、最近一年及一期的主要财务数据：

　　单位：元人民币

　　■

　　注： 2020年1-3月份数据未经审计。

　　信用情况：柏盛国际不属于失信被执行人

　　四、担保的主要内容

　　担保方：蓝帆医疗、CB Cardio Holdings II Limited、CB Cardio Holdings I Limited、Biosensors Interventional Technologies Pte. Ltd.、柏盛国际、Biosensors Europe SA和Biosensors Investment Limited。

　　被担保方：柏盛国际

　　担保方式：根据银行相关要求，拟在办理相关业务时，公司及子公司CB Cardio Holdings II Limited和CB Cardio Holdings I Limited提供连带责任保证，Biosensors Interventional Technologies Pte. Ltd.以其持有的Biosensors Europe SA 100%股权、柏盛国际以其持有的Biosensors Investment Limited100%股权和Biosensors Interventional Technologies Pte. Ltd. 100%股权、Biosensors Europe SA以其持有的Biosensors Japan Co., Ltd.100%股权、Biosensors Investment Limited以其持有的Wellgo Medical Investment Company Limited 100%股权提供股权质押担保的方式。

　　担保金额：共计不超过2.25亿欧元，明细如下：

　　■

　　五、董事会意见

　　为满足子公司柏盛国际对资金的需求，本次向银行新增贷款授信申请，符合子公司的发展需要，符合公司整体利益。根据银行相关要求，同意在办理相关业务时，公司与CB Cardio Holdings II Limited等子公司为上述贷款提供担保，同时授权管理层办理与上述银行借款、融资、担保等有关的事项。公司与子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与中国证券监督管理委员会相关规定及《公司章程》相违背的情况。

　　董事会认为柏盛国际目前的财务状况良好，具备偿付能力，同意公司及子公司为上述授信事项提供担保。

　　六、独立董事意见

　　根据银行相关要求，为保证柏盛国际的生产经营及信贷融资计划，公司及子公司CB Cardio Holdings II Limited等拟为柏盛国际的授信提供担保，有利于保障柏盛国际的日常运营，符合柏盛国际的发展需要，本次新增担保事项的风险在可控范围内，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东权益的行为。该担保事项履行了必要的决策程序，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于担保的有关规定，我们同意公司及子公司2020年度新增担保事项。

　　七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告日，公司及子公司无对外担保事项（不包括公司与子公司之间的担保）；公司及子公司的担保余额为364,411.33万元人民币（外币担保余额均按照2020年7月30日央行公布的汇率折算），占公司2019年度经审计净资产的43.22%。

　　本次子公司计划担保金额共计不超过185,370.75万元人民币（按照2020年7月30日央行公布的汇率折算），占公司2019年度经审计净资产的21.98%。且单笔担保金额为185,370.75万元人民币，超过公司2019年度经审计净资产的10%，需提交股东大会审议。

　　本次担保后，公司及子公司无对外担保事项（不包括公司与子公司之间的担保）；公司及子公司的担保金额为549,782.08万元人民币，占公司2019年度经审计净资产的65.20%。

　　公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

　　八、备查文件

　　1、公司第五届董事会第四次会议决议；

　　2、独立董事的独立意见。

　　特此公告。

　　蓝帆医疗股份有限公司董事会

　　二〇二〇年七月三十一日