证券代码：600758       证券简称：辽宁能源         公告编号：2020-041

　　辽宁能源煤电产业股份有限公司

　　2020年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2020年7月30日

　　(二) 股东大会召开的地点：凤凰国际商务大厦12楼会议室（沈阳市皇姑区黄河南大街111号）

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会现场会议由董事长郭洪波先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《中国人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）及《辽宁能源煤电产业股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 公司董事会秘书及部分其他高管列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：关于预计与控股股东辽宁省能源产业控股集团有限责任公司所属企业2020年4-12月日常关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会所审议的第1项议案为关联交易议案。公司股东沈阳煤业（集团）有限责任公司、辽宁省能源产业控股集团有限责任公司、辽宁能源投资（集团）有限责任公司对第1项议案回避表决，其所持表决权股份不计入上述议案的有效表决权股份总数。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京雍行律师事务所

　　律师：郑曦林、杨奕辰

　　2、律师见证结论意见：

　　本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　辽宁能源煤电产业股份有限公司

　　2020年7月31日

　　证券代码：600758        证券简称：辽宁能源     公告编号：2020-042

　　辽宁能源煤电产业股份有限公司

　　第十届董事会第四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　公司第十届董事会第四次会议于2020年7月30日以通讯表决方式召开。本次会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。本次会议符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。经与会董事审议，表决通过了以下议案：

　　一、关于调整职能部门机构设置的议案

　　根据公司发展战略和功能定位，按照科学规范、精干高效、职责明确、管控有力的原则，减少管理层级，控制管理幅度，合并重组职能交叉部门，明确职责权限，按现代企业制度和法人治理结构要求依法设置职能部门。将公司职能部门由5个调整为11个，具体部门设置如下：

　　党的职能部门（2个）：党建工作部、纪检监察部；

　　安全生产部门（3个）：安全监督管理部、煤炭事业部、电力事业部；

　　机关职能部门（6个）：综合管理部、财务管理部、人力资源部、内控审计部、战略规划发展部、经营管理部。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、关于解聘及聘任高级管理人员的议案

　　公司财务总监张群先生因工作变动原因，提出辞去财务总监职务。董事会同意张群先生辞去财务总监职务的请求，并对张群先生担任公司高级管理人员工作期间对公司发展所做出的贡献表示感谢！

　　经总经理推荐，董事会提名委员会审核提名，聘任张碧丹女士为公司财务总监，任职时间自董事会审议通过之日起至2023年5月18日本届高管任期届满时止。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　辽宁能源煤电产业股份有限公司

　　董  事  会

　　2020年7月31日

　　附：高管人员简历

　　张碧丹，女，1973年2月生，中共党员，大学学历，高级会计，2005年9月至2006年7月，任沈阳煤业集团机械制造公司总会计师；2006年7月至2008年4月，任沈阳煤业集团销售公司总会计师；2008年4月至2009年9月，任沈阳煤业集团财务部结算中心主任；2009年9月至2011年8月，任沈阳煤业集团财务部副部长、结算中心主任；2011年8月至2014年12月，任沈阳煤业集团预算中心主任；2014年12月至2015年4月，任沈阳煤业集团财务管理部副部长(正处级)；2015年4月至2019年1月，任沈阳煤业集团财务管理部部长；2019年1月至2019年12月，任沈阳焦煤股份有限公司党委委员、财务总监；2019年12月至今，任沈阳煤业集团副总会计师。