一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以公司未来实施分配方案时股权登记日的可参与利润分配的股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　√ 是 □ 否

　　追溯调整或重述原因

　　同一控制下企业合并

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　2020年上半年，面对突如其来的新冠疫情，领益智造多措并举，积极化解疫情风险、减少疫情对经营的影响。面对不断升级的贸易冲突及复杂多变的国际政治环境，公司团队审慎灵活应对，以客户为中心，加强全球化部署，持续推进公司的稳健发展。

　　（1）销售收入稳步增长，核心板块盈利稳健

　　报告期内，公司实现销售收入1,194,421.59万元，较上年同期增长24.47%，其中：公司核心板块领益科技实现营业收入781,662.09万元，较去年同期增长36.19%。

　　报告期内，受子公司东方亮彩未完成业绩承诺而补偿的股票价格波动影响，本期公允价值变动损失2,095.00万元，而上年同期为收益39,522.94万元，此项影响归属于上市公司股东的净利润较去年同期下降41,617.94万元，公司实现归属于上市公司股东的净利润为63,131.78万元，较上年同期下降43.36%，剔除上述事项的影响，公司实现归属上市公司股东经营净利润66,749.12万元，较上年同期下降6.08%。公司核心板块领益科技业务稳步增长，实现经营净利润92,139.92万元，较上年同期增长5.92%。东方亮彩板块报告期内业绩增长，成本管控效果突显，实现扭亏为盈，本报告期实现经营净利润3,280.02万元，较上年同期大幅增长。

　　（2）优化产品结构，聚焦主营核心产品

　　公司主营业务以精密功能及结构件为核心，向上游材料领域和下游模组及组装产品延伸，具体包括模切材料、磁材、电源适配器等。公司子公司帝晶光电及江粉高科经营的液晶显示模组业务与公司上述业务的关联度及协同度较弱，为符合公司长期战略发展布局，集中资源优化产品结构，聚焦主营核心产品，提高资金使用及持续盈利能力，2020年1月公司董事会决定对外转让帝晶光电及江粉高科股权。截至本报告披露日，帝晶光电及江粉高科已完成相关工商变更登记手续。

　　（3）募投项目顺利实施，提高核心竞争力

　　报告期内，公司非公开发行股票工作顺利推进，以9.31元/股的发行价格向12名发行对象非公开发行人民币普通股（A股）322,234,156股，募集资金总额为人民币2,999,999,992.36元。截至本报告披露日，本次非公开发行新增股份322,234,156股已在深圳证券交易所顺利上市。非公开发行股票项目的顺利实施为募投项目提供了有力的资金保障，助力公司不断提高核心竞争力、提升公司行业地位。

　　2、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　财政部于2017年修订了《企业会计准则第14号——收入》（财会〔2017〕22号），同时要求在境内外同时上市的企业，以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行。

　　根据上述会计准则的修订及执行期限要求，公司对会计政策相关内容进行调整，并从2020年1月1日起施行。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　广东领益智造股份有限公司

　　董事长：曾芳勤

　　二〇二〇年七月三十日

　　证券代码：002600             证券简称：领益智造          公告编号：2020-078

　　广东领益智造股份有限公司

　　第四届董事会第三十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　广东领益智造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十二次会议于2020年7月30日以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于2020年7月26日以电子邮件方式发出。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长曾芳勤女士召集并主持。公司董事共7人，实际参与表决董事7人。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《2020年半年度报告及摘要》

　　关于本议案，详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020年半年度报告》（公告编号：2020-081）以及在《中国证券报》《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020年半年度报告摘要》（公告编号：2020-080）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

　　（二）审议通过了《2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　关于本议案，详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见与本公告同日披露的《独立董事关于公司第四届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

　　（三）审议通过了《2020年半年度利润分配预案》

　　2020年1-6月，公司实现归属于母公司所有者的净利润为631,317,759.99元，截至2020年6月30日，公司未分配利润金额为3,801,194,144.52元。其中母公司实现净利润788,540,642.92元，加期初母公司未分配利润732,705,417.61元，期末可供股东分配的利润为1,521,246,060.53元。

　　在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，拟定2020年半年度利润分配预案为：以公司未来实施分配方案时股权登记日的可参与利润分配的股本为基数，按分配比例不变的原则，以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利人民币2元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。

　　关于本议案，详见公司于同日在《中国证券报》《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2020年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2020-082）。

　　公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见与本公告同日披露的《独立董事关于公司第四届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

　　（四）审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》

　　关于本议案，详见公司于同日在《中国证券报》《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》（公告编号：2020-083）。

　　公司独立董事对本议案发表了独立意见，会计师出具了鉴证报告，保荐机构发表了核查意见，详见与本公告同日披露的《独立董事关于公司第四届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见》《广东领益智造股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字[2020]006645号）、《国信证券股份有限公司关于广东领益智造股份有限公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的核查意见》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

　　（五）审议通过了《关于召开2020年第六次临时股东大会的议案》

　　公司拟于2020年8月17日召开2020年第六次临时股东大会，详见公司于同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2020年第六次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-084）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

　　三、备查文件

　　1、第四届董事会三十二次会议决议；

　　2、独立董事关于公司第四届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　广东领益智造股份有限公司

　　董事会

　　二〇二〇年七月三十日

　　证券代码：002600             证券简称：领益智造          公告编号：2020-079

　　广东领益智造股份有限公司

　　第四届监事会第二十一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　广东领益智造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十一次会议于2020年7月30日以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于2020年7月26日以电子邮件方式发出。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席李学华先生召集并主持。公司监事共3人，实际参与表决监事3人。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《2020年半年度报告及摘要》

　　监事会认为公司2020年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》等相关制度的规定；公司2020年半年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映出公司2020年半年度的经营业绩与财务状况等事项；在监事会提出本意见前，未发现参与公司2020年半年度报告及其摘要的编制与审议人员存在违反保密规定的行为。

　　关于本议案，详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020年半年度报告》（公告编号：2020-081）以及在《中国证券报》《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020年半年度报告摘要》（公告编号：2020-080）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

　　（二）审议通过了《2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　关于本议案，详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

　　（三）审议通过了《2020年半年度利润分配预案》

　　监事会认为：公司2020年半年度利润分配预案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关法律法规以及《公司章程》《未来三年（2018年-2020年）股东回报规划》《未来三年（2019年-2021年）股东回报规划》等有关规定，审议程序合法合规，预案符合公司实际情况及长远发展战略，不存在损害中小股东利益的情形。因此，我们同意公司2020年半年度利润分配预案。

　　关于本议案，详见公司于同日在《中国证券报》《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2020年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2020-082）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

　　（四）审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》

　　监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，没有与募集资金投资计划相抵触，不影响募集资金投资计划的正常运行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。因此，同意公司使用募集资金人民币20,812.21万元置换预先投入募投项目的自筹资金。

　　关于本议案，详见公司于同日在《中国证券报》《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》（公告编号：2020-083）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

　　三、备查文件

　　第四届监事会第二十一次会议决议。

　　特此公告。

　　广东领益智造股份有限公司

　　监事会

　　二〇二〇年七月三十日

　　证券代码：002600             证券简称：领益智造          公告编号：2020-082

　　广东领益智造股份有限公司

　　关于2020年半年度利润分配预案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东领益智造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十二次会议于2020年7月30日以现场结合通讯表决的方式召开。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议审议通过了《2020年半年度利润分配预案》。现将有关情况公告如下：

　　一、2020年半年度利润分配预案

　　2020年1-6月，公司实现归属于母公司所有者的净利润为631,317,759.99元，截至2020年6月30日，公司未分配利润金额为3,801,194,144.52元。其中母公司实现净利润788,540,642.92元，加期初母公司未分配利润732,705,417.61元，期末可供股东分配的利润为1,521,246,060.53元。

　　在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，拟定2020年半年度利润分配预案为：以公司未来实施分配方案时股权登记日的可参与利润分配的股本为基数，按分配比例不变的原则，以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利人民币2元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。

　　根据公司第四届董事会第三十二次会议决议日公司总股本7,143,099,356股测算，预计本次现金分红总额为1,428,619,871.20元（含税）。公司本次利润分配预案披露后至权益分派实施前，如公司总股本由于股权激励行权、股份回购等原因发生变动的，公司将按照分配比例不变的原则，在公司利润分配实施公告中披露按公司最新总股本计算的分配总额。公司通过回购专户持有的本公司股份，不享有参与本次利润分配的权利，截至公告日公司尚未进行回购股份。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

　　二、本次利润分配预案的决策程序

　　（一）董事会审议情况

　　2020年7月30日，公司第四届董事会第三十二次会议审议通过了《2020年半年度利润分配预案》。董事会认为2020年半年度利润分配预案符合公司实际情况及相关法律法规、《公司章程》的规定，同意将《2020年半年度利润分配预案》提交公司股东大会审议。

　　（二）监事会审议情况

　　2020年7月30日，公司第四届监事会第二十一次会议审议通过了《2020年半年度利润分配预案》。监事会认为：公司2020年半年度利润分配预案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关法律法规以及《公司章程》《未来三年（2018年-2020年）股东回报规划》《未来三年（2019年-2021年）股东回报规划》等有关规定，审议程序合法合规，预案符合公司实际情况及长远发展战略，不存在损害中小股东利益的情形。因此，我们同意公司2020年半年度利润分配预案。

　　（三）独立董事意见

　　独立董事认为：公司2020年半年度利润分配预案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关法律法规以及《公司章程》《未来三年（2018年-2020年）股东回报规划》《未来三年（2019年-2021年）股东回报规划》等有关规定，充分考虑了广大投资者的合理投资回报，同时兼顾公司可持续发展的资金需求，有利于公司持续稳定发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意公司2020年半年度利润分配预案，并同意将上述预案提交公司股东大会审议。

　　三、其他说明

　　本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　　四、备查文件

　　1、第四届董事会第三十二次会议决议；

　　2、第四届监事会第二十一次会议决议；

　　3、独立董事关于公司第四届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　广东领益智造股份有限公司

　　董事会

　　二〇二〇年七月三十日

　　证券代码：002600             证券简称：领益智造          公告编号：2020-083

　　广东领益智造股份有限公司

　　关于使用募集资金置换

　　预先投入募投项目的自筹资金的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东领益智造股份有限公司（以下简称“公司”、“领益智造”或“发行人”）第四届董事会第三十二次会议于2020年7月30日以现场结合通讯表决的方式召开。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》。现将有关情况公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准广东领益智造股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]2574号）核准，公司获准采取向社会非公开发行股票的方式发行人民币普通股（A股）120,000万股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币9.31元，募集资金总额为2,999,999,992.36元，扣除各项发行费用27,599,167.25元后，募集资金净额为2,972,400,825.11元。

　　上述募集资金到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《广东领益智造股份有限公司非公开发行人民币普通股（A股）募集资金验资报告》（大华验字[2020]000264号）予以验证。公司对募集资金采取专户存储制度，并与保荐机构、存放募集资金的开户银行签订了《募集资金三方（四方、五方）监管协议》。

　　二、募集资金投资项目情况

　　公司《广东领益智造股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）》披露的非公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

　　单位：万元

　　■

　　在本次非公开发行募集资金到位之前，公司可根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关规定的程序予以置换。

　　三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

　　募集资金投资项目在募集资金到位之前已由公司利用自筹资金先行投入。截至2020年7月13日，自筹资金实际投资额20,812.21万元。具体情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　上述自筹资金预先投入金额已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具《广东领益智造股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字[2020]006645号）。

　　四、本次募集资金置换履行的决策程序及专项意见

　　（一）董事会审议情况

　　2020年7月30日，公司第四届董事会第三十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金人民币20,812.21万元置换预先投入募投项目的自筹资金。

　　（二）独立董事意见

　　全体独立董事一致认为：本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，其内容及程序均符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，不影响募集资金投资计划的正常运行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。因此，同意公司使用募集资金人民币20,812.21万元置换预先投入募投项目的自筹资金。

　　（三）监事会意见

　　2020年7月30日，公司第四届监事会第二十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》。监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，没有与募集资金投资计划相抵触，不影响募集资金投资计划的正常运行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。因此，同意公司使用募集资金人民币20,812.21万元置换预先投入募投项目的自筹资金。

　　（四）会计师意见

　　根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《广东领益智造股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字[2020]006645号），领益智造编制的截止2020年7月13日的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的有关规定，在所有重大方面公允反映了领益智造截止2020年7月13日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。

　　（五）保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：公司本次使用募集资金置换前期已投入的自筹资金事项已经公司董事会、监事会会议审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序，并由会计师事务所出具了《广东领益智造股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规的要求。

　　保荐机构对本次发行人使用募集资金置换前期已投入的自筹资金事项无异议。

　　五、备查文件

　　1、第四届董事会第三十二次会议决议；

　　2、第四届监事会第二十一次会议决议；

　　3、独立董事关于公司第四届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见；

　　4、广东领益智造股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告（大华核字[2020]006645号）；

　　5、国信证券股份有限公司关于广东领益智造股份有限公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的核查意见。

　　特此公告。

　　广东领益智造股份有限公司

　　董事会

　　二〇二〇年七月三十日

　　证券代码：002600            证券简称：领益智造          公告编号：2020-084

　　广东领益智造股份有限公司

　　关于召开2020年第六次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东领益智造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十二次会议于2020年7月30日以现场结合通讯表决的方式召开。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　经上述董事会审议，公司决定于2020年8月17日召开2020年第六次临时股东大会，现将本次股东大会相关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、会议届次：2020年第六次临时股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　现场会议召开时间：2020年8月17日（星期一）下午15:00开始；

　　网络投票时间：

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年8月17日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2020年8月17日上午9:15至下午15:00的任意时间。

　　5、会议召开的方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的其中一种表决方式。

　　6、股权登记日：2020年8月10日

　　7、会议出席对象：

　　（1）凡2020年8月11日下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会及参加会议表决；股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书式样见附件二）。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师及相关人员。

　　8、现场会议召开地点：广东省东莞市黄江镇裕元工业园精成二路1号福泰厂办公楼

　　二、会议审议事项及相关议程

　　1、《2020年半年度利润分配预案》

　　上述议案为特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过方可生效。

　　上述议案已经公司第四届董事会第三十二次会议及第四届监事会第二十一次会议审议通过，详见公司于2020年7月31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》的要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码示例表

　　■

　　四、会议登记事项

　　1、登记方式

　　（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书进行登记。

　　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡进行登记。

　　（3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式办理登记，信函请注明“股东大会”字样，不接受电话登记。

　　2、登记时间：2020年8月11日（星期二）上午9:00-12:00、下午13:30-17:00。

　　3、登记地点及授权委托书送达地点：公司证券部

　　地址：广东省江门市龙湾路8号证券部邮编：529000

　　4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

　　五、参加网络投票的具体操作方法

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流程详见附件一。

　　六、其他事项

　　1、本次会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。

　　2、本次股东大会联系人：雷曼君、黄敏龄

　　联系电话：0750-3506078

　　传真号码：0750-3506111

　　联系邮箱：IR@lingyiitech.com

　　3、若有其他未尽事宜，另行通知。

　　七、备查文件

　　1、第四届董事会第三十二次会议决议；

　　2、第四届监事会第二十一次会议决议。

　　特此通知。

　　广东领益智造股份有限公司

　　董事会

　　二〇二〇年七月三十日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　（一）网络投票的程序

　　1、投票代码及简称：投票代码：362600；投票简称：“领益投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　（二）通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2020年8月17日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年8月17日上午9:15至下午15:00的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　广东领益智造股份有限公司

　　2020年第六次临时股东大会授权委托书

　　兹委托先生/女士（下称“受托人”）代表本公司（本人）出席广东领益智造股份有限公司2020年第六次临时股东大会并代为行使本公司（本人）的表决权。

　　委托人姓名（名称）：

　　委托人身份证号码（营业执照号码）：

　　委托人股东账号：委托人持股数：

　　委托人签名（盖章）：

　　受托人姓名：受托人身份证号码：

　　受托人签名：

　　委托日期：年月日

　　本次股东大会提案表决意见表

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