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2020年07月31日 星期五 上一期  下一期
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广东潮宏基实业股份有限公司

  一、重要提示

  本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

  非标准审计意见提示

  □ 适用 √ 不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  □ 适用 √ 不适用

  公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □ 适用 √ 不适用

  二、公司基本情况

  1、公司简介

  ■

  2、主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  3、公司股东数量及持股情况

  单位:股

  ■

  ■

  4、控股股东或实际控制人变更情况

  控股股东报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期控股股东未发生变更。

  实际控制人报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期实际控制人未发生变更。

  5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  6、公司债券情况

  公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

  否

  三、经营情况讨论与分析

  1、报告期经营情况简介

  公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

  2020年,一场新冠疫情突如其来,让中国乃至全球零售行业均受到了不同程度的冲击。经济下行压力进一步加大,后疫情时代下消费者行为和偏好的改变,进一步影响消费市场的竞争格局,行业集中度将会加速提升。对于公司来说,坚持做美丽产业的初心不变,顺应时势,拥抱变化,及时调整策略,坚持“以客户为中心”推陈出新、积极探索,提升公司的市场适应能力和竞争力,做好应对可能出现的艰难恶劣环境的准备,也为未来发展打好基础。

  上半年围绕公司提出的“坚定信心,创新思维”的战略方针,集团上下统一思想、全员进入“战斗”状态,攻坚克难,以用户体验、流量驱动、全域融合为核心,加快智慧云店项目建设,为应对疫情变化,并以此为基点全速推进实体零售的数字化转型以拥抱未来的变化。随着国内疫情逐渐得到控制,消费拉动国内经济逐渐复苏,公司各项生产经营活动也有序恢复,二季度经营业绩较一季度有了明显改善。公司将努力提升下半年度业绩,争取完成2020年各项经营目标。

  (1)合力投击新冠,深耕私域,加快数字化转型,推进智慧零售建设

  今年初,面对突如其来的疫情,公司迅速调整运营策略,制定完善的防控机制和措施安排。首先多措并举,力保人员安全,结合各经营单元的实际情况积极推动复工复产。其次,提速智慧云店项目的建设,排除万难将原计划分批上线的零售云系统,在2月份提前并一步到位全面推向市场,凭助原有的数字化基础以及全员上下同心奋战,短短1个月内潮宏基珠宝即完成全国所有门店的线上新零售布局,并通过微信小程序、朋友圈、直播等私域社圈模式,将所有销售人员转战到线上平台,加大线上销售力度,并积极推动向线下引流,建立线下门店与线上云店在用户、业务、库存及数据间的打通,实现了全天候全域销售的新零售模式,有效减轻疫情的影响。得益于高质量的私域流量+社群营运,潮宏基珠宝智慧云店拉新及引流贡献突出,截至6月底累计已突破160万注册用户,用户总量不断快速提升,引流转化效果显著,潮宏基珠宝大部分门店5、6月份的终端销售同比已接近持平,有效改善了终端零售业绩。

  上半年因疫情影响直播带货等新销售手法持续升温。私域方面,上半年公司利用智慧云店的直播功能,针对各品牌的会员开展私域直播13场,累计观看量超65万,互动量超过1400万;公域方面,自建直播团队使淘宝直播、抖音等平台直播常态化,同时各个门店也自发直播带货,带来一定的销售贡献。上半年公司还与头部直播带货达人进行合作,为品牌提高曝光声量,积极将公域流量转化为私域流量。今年3月,潮宏基珠宝“花丝糖果”系列登上李佳琦直播间,仅15分钟即售出8000件创下珠宝最快销售记录,关注度和流量暴涨,成为2020年火到出圈的人气爆款;5月末与薇娅直播开售哆啦A梦项链,全渠道曝光超7500万,销售量取得5000多件的不俗成绩。

  (2)调整渠道结构,攻克核心战略地域,深化加盟业务数字化赋能

  为提高品牌市场份额,以潮宏基珠宝为代表,各品牌调整渠道策略,以加盟为渠道拓展的新动力,加速渠道下沉。上半年在疫情的冲击下,商业渠道开业周期持续延期,相关拓展受到一定影响,公司及时调整策略,对绩差店进行关撤止损,重点推进核心战略地域的攻坚,针对性调整优化供应链、营销、服务等方面的能力以及推进数字化建设对加盟商业务的应用支持,为疫情后以加盟为主的快速扩张打好基础。报告期末公司旗下三大品牌新开加盟店35家。

  (3)加大产品研发,巩固产品竞争力

  报告期内,公司持续打造以客户为中心的产品研发能力,结合年轻人喜好以及疫情后消费意识的变化,推动产品迭代升级,从消费的不同层次考虑,推出新品满足消费者日益变化的新需求。作为国民时尚珠宝品牌,潮宏基珠宝今年以沉浸式体验直播的形式,通过微信和bilibili网站双平台在线发布“2020/21年彩金潮流趋势——金彩回潮”,同时联合YOKA、芭莎珠宝、ELLE 等70多家媒体一同见证今年的彩金潮流,从东方文化中提炼经典图腾纹样及文化符号,结合传统工艺和现代审美设计,震撼推出了“京粹”、“祥扣”、“善缘”、“花丝糖果”、“国色”、“匠心花彩”等系列新品。“FION菲安妮”时尚女包方面,在高级经典的设计风格上,继续尝试不同的演绎方式,通过工艺迭代、材质创新,成功推出了“可可”、“八音盒”、“油画”、“花悦”等系列新品,深化品牌型格;并持续升级“小黄人”、“宠物”等IP产品系列,诠释不一样的年轻潮流。

  (4)深化云定制业务布局,助力婚庆业绩提速增长

  公司继续聚焦婚庆品类,加快婚戒云定制业务布局,上半年推出了“丘比特·花颂”、“两情相依”、“撒哈拉”等独家婚钻系列,并尝试新的营销手段,通过直播模式与裸钻秒杀活动,加速推动客单价提升;同时借助云定制平台模式、以及订单周期的合理控制,实现7天极速定制,大大缩短消费者等待时长,部分省区更带来了较高的婚钻同比增长,有效压缩自有大钻库存。

  2、涉及财务报告的相关事项

  (1)与上一会计期间财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  (2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  (3)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  (1)其他原因的合并范围变动

  ■

  (2)本期不再纳入合并范围的主体

  ■

  证券代码:002345            证券简称:潮宏基            公告编号:2020-035

  广东潮宏基实业股份有限公司

  第五届董事会第十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  广东潮宏基实业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十二次会议于2020年7月30日在公司会议室以现场方式召开。本次会议的通知及会议资料已于2020年7月20日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。出席本次董事会会议的应到董事为9人,实到董事9人,其中独立董事3名。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议和表决,形成决议如下:

  一、会议以 9票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《2020年半年度报告》及其摘要。

  公司《2020年半年度报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。《2020年半年度报告摘要》(    公告编号:2020-037)详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于募集资金2020年半年度存放与使用情况的专项报告》。

  公司《关于募集资金2020年半年度存放与使用情况的专项报告》(    公告编号:2020-038)详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  特此公告

  广东潮宏基实业股份有限公司董事会

  2020年7月30日

  证券代码:002345            证券简称:潮宏基            公告编号:2020-036

  广东潮宏基实业股份有限公司

  第五届监事会第九次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  广东潮宏基实业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第九次会议于2020年7月30日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由公司监事会主席郑春生先生召集和主持,会议通知已于2020年7月20日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体监事。会议应到监事3名,实际出席会议的监事共3名,公司董事会秘书列席本次监事会。本次会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经认真审议和表决,通过以下决议:

  一、以3票同意、0票反对、0票弃权,一致审议通过了《2020年半年度报告》及其摘要。

  经审核,监事会成员一致认为董事会编制和审核广东潮宏基实业股份有限公司《2020年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  二、以3票同意、0票反对、0票弃权,一致审议通过了《关于募集资金2020年半年度存放与使用情况的专项报告》。

  监事会对公司募集资金存放和使用情况进行了核查,监事会成员一致认为该专项报告与公司募集资金存放与实际使用情况相符。

  特此公告

  广东潮宏基实业股份有限公司监事会

  2020年7月30日

  证券代码:002345     证券简称:潮宏基    公告编号:2020-038

  广东潮宏基实业股份有限公司董事会

  关于募集资金2020年上半年存放与

  使用情况的专项报告

  一、 募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会“证监许可【2017】283号”《关于核准广东潮宏基实业股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准,广东潮宏基实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年7月向特定对象非公开发行人民币普通股60,301,507股,每股面值1元,每股发行价格9.95元,共募集资金599,999,994.65元,扣除各项发行费用18,861,000.00元后,实际募集资金净额581,138,994.65元。该募集资金已于2017年7月7日全部到账,业经广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具“广会验字【2017】 G16042570205”验资报告。

  根据公司2016年第一次临时股东大会通过的非公开发行A股股票方案,本次非公开发行募集资金拟投资于公司珠宝云平台创新营销项目,预计投资总额为123,499.88万元。若本次非公开发行募集资金不能满足公司项目的资金需要,公司将利用自筹资金或其他融资方式解决差额部分。

  2019年5月20日,公司召开第五届董事会第四次会议审议通过了《关于调整珠宝云平台创新营销项目并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》,同意对珠宝云平台创新营销项目建设内容及项目投资金额进行调整,同时将项目实施主体由公司变更为公司全资子公司潮宏基珠宝有限公司,并将本次调整后节余募集资金及其孳息用于永久性补充流动资金。本议案已经2019年6月6日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过。

  截至2020年6月30日止,公司非公开发行股票募集资金使用情况如下:

  单位:人民币元

  ■

  二、 募集资金存放和管理情况

  为规范募集资金的管理和使用,保护投资者利益,公司根据《公司法》、《证券法》以及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定和要求,结合公司的实际情况,公司制定了《广东潮宏基实业股份有限公司募集资金使用管理办法》。该制度于2008年2月1日经第一届董事会第十次会议审议通过。

  公司为非公开发行股票募集资金开设了两个募集资金专用户,分别为:中国银行股份有限公司汕头分行账号为722468779485的专用账户、中国民生银行股份有限公司汕头分行账号为695888990的专用账户。公司已于2017年7月26日与保荐人广发证券股份有限公司、中国银行股份有限公司汕头分行、中国民生银行股份有限公司汕头分行共同签订了《募集资金三方监管协议》。公司按照《募集资金三方监管协议》的规定,存放和使用募集资金。

  鉴于公司对2017年非公开发行股票募集资金投资项目建设内容进行调整,并将项目实施主体由公司变更为潮宏基珠宝有限公司,调整后节余募集资金及其孳息用于永久性补充流动资金,为进一步规范募集资金的管理和使用,保护中小投资者的权益,根据有关法律法规及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理办法》的有关规定,经公司第五届董事会第四次会议审议通过,公司全资子公司潮宏基珠宝有限公司在中国民生银行股份有限公司汕头分行开设了募集资金专项账户631147876。公司及全资子公司潮宏基珠宝有限公司已于2019年6月11日与保荐机构广发证券股份有限公司、中国民生银行股份有限公司汕头分行签订了《募集资金四方监管协议》,对公司募集资金进行监管。

  公司于2019年11月20日召开第五届董事会第八次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过人民币15,000万元(含15,000万元)的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过6个月。

  截至2020年6月30日止,公司非公开发行股票募集资金不存在任何质押担保,具体存放情况如下:

  ■

  【注1】:公司于2017年7月19日召开的第四届董事会第十五次会议审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品的议案》,公司独立董事、监事会和保荐机构均发表明确意见,同意公司在不影响募集资金投资项目建设的情况下,合计使用不超过人民币5亿元的部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、单一产品投资期限不超过12个月的保本银行理财产品。公司于2017年7月21日起使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品。

  截至2020年6月30日,尚未使用的募集资金余额为152,508,591.41元,其中购买理财产品余额119,500,000.00元、银行存款余额33,008,591.41元。

  三、 2020年上半年募集资金的实际使用情况

  非公开发行股票募集资金项目的资金使用情况对照表

  单位:人民币万元

  ■

  【注1】:2020年募集资金项目效益人民币558.74万,未经会计师事务所鉴证。

  【注2】:公司第五届董事会第四次会议决议通过,将珠宝云平台创新营销项目投资总额调整后节余募集资金及其孳息用于永久性补充流动资金,截至2019年12月31日,公司已将节余募集资金17,159.48万元及孳息4,202.07万元用于永久性补充流动资金。

  

  四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

  本次非公开发行股票募集资金投资于公司珠宝云平台创新营销项目,原项目投资总额为123,499.88万元。鉴于项目从立项到实施过程中,国内、外经济环境以及行业情况发生了变化,为顺利实施公司珠宝云平台创新营销项目,经充分论证,公司将大数据系统建设、个性化订制平台两部分建设内容由自主开发调整为以获得授权使用方式;另外,考虑到原计划进行改造的部分体验店网点其商业业态和客户流量自项目立项以来发生了较大的变化,已无法满足作为实施募投项目的网点要求,且未来公司将逐渐加大加盟店的拓展力度,为保证项目的整体建设进度,公司决定缩减体验店改造数量;同时调整顾问式网点、互联网销售模式的投入,相关建设内容不再纳入珠宝云平台创新营销项目。调整后,项目预计投资总额由123,499.88万元调减为48,298.00万元(其中募集资金投入40,954.41万元),同时将项目实施主体由公司变更为潮宏基珠宝有限公司,并将本次调整后节余募集资金及其孳息用于永久性补充流动资金。上述调整事项已经公司第五届董事会第四次会议、第五届监事会第三次会议、2019年第一次临时股东大会审议通过,独立董事、保荐机构发表了明确同意或无异议意见。

  五、 募集资金使用及披露情况

  公司已及时、真实、准确、完整披露了募集资金的使用及其相关信息,不存在募集资金管理违规情形。

  广东潮宏基实业股份有限公司董事会

  二〇二〇年七月三十日

  证券代码:002345        证券简称:潮宏基    公告编号:2020-039

  广东潮宏基实业股份有限公司

  关于股东股份质押展期的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  广东潮宏基实业股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到公司股东廖创宾先生(公司实际控制人廖木枝先生之一致行动人,公司董事长、总经理)函告,获悉其将其所持有的本公司部分股份办理了质押展期,具体事项如下:

  一、股东股份质押展期基本情况

  ■

  二、股东股份累计质押情况

  截至公告披露日,上述股东所持质押股份情况如下:

  ■

  三、其他说明

  1、公司股东廖创宾先生本次股份质押为原股份质押的展期,不涉及新增融资安排。本次股份质押展期事项不会对上市公司生产经营、公司治理等产生影响。

  2、截至公告披露日,廖创宾先生质押的股份不存在平仓风险或被强制过户风险。公司将持续关注其质押情况及质押风险情况,并按规定及时做好相关信息披露工作,敬请广大投资者注意投资风险。

  四、备查文件

  1、股份质押展期凭证。

  特此公告

  广东潮宏基实业股份有限公司

  董事会

  2020年7月30日

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