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2020年07月30日 星期四 上一期  下一期
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证券代码:002600 证券简称:领益智造 公告编号:2020-077
广东领益智造股份有限公司
2020年第五次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示:

  1、本次股东大会以现场投票方式和网络投票相结合的表决方式召开。

  2、本次股东大会未出现否决议案的情形。

  3、本次会议没有涉及变更前次股东大会决议的情形。

  4、本次股东大会召开期间无新议案提交表决的情况。

  一、会议召开和出席情况

  1、会议召集人:公司董事会

  2、会议主持人:董事长曾芳勤女士

  3、会议召开日期和时间:

  现场会议:2020年7月29日(星期三)下午15:00

  网络投票:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年7月29日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2020年7月29日上午9:15至下午15:00的任意时间。

  4、现场会议召开地点:广东省东莞市黄江镇裕元工业园精成二路1号福泰厂办公楼

  5、表决方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

  6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定。

  7、会议出席情况:

  (1)股东出席的总体情况

  出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东(包括股东授权代表)共29人,代表有效表决权股份数量为4,606,638,987股,占公司总股份的64.4908%。

  其中:出席现场会议的股东(包括股东授权代表)共5人,代表有效表决权股份数量为4,434,468,977股,占公司总股份的62.0805%;

  通过网络投票出席会议的股东共24人,代表股份172,170,010股,占公司总股份的2.4103%。

  (2)中小股东出席的总体情况

  出席本次股东大会现场会议和网络投票的中小股东(包括股东授权代表)共26人,代表股份177,151,810股,占公司总股份的2.4800%。

  (3)公司董事、监事、高级管理人员、律师出席了本次会议。

  二、议案审议表决情况

  本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。具体表决情况如下:

  1、以特别决议审议并通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》

  同意4,606,638,587股,占出席会议有效表决权总数的100.0000%;反对400股,占出席会议有效表决权总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议有效表决权总数的0.0000%。

  中小股东总表决情况:同意177,151,410股,占出席会议中小股东所持股份的99.9998%;反对400股,占出席会议中小股东所持股份的0.0002%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  表决结果:通过。

  2、以特别决议审议并通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》

  同意4,606,570,887股,占出席会议有效表决权总数的99.9985%;反对67,500股,占出席会议有效表决权总数的0.0015%;弃权600股,占出席会议有效表决权总数的0.0000%。

  中小股东总表决情况:同意177,083,710股,占出席会议中小股东所持股份的99.9616%;反对67,500股,占出席会议中小股东所持股份的0.0381%;弃权600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0003%。

  表决结果:通过。

  3、以特别决议审议并通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

  同意4,606,572,387股,占出席会议有效表决权总数的99.9986%;反对66,600股,占出席会议有效表决权总数的0.0014%;弃权0股,占出席会议有效表决权总数的0.0000%。

  中小股东总表决情况:同意177,085,210股,占出席会议中小股东所持股份的99.9624%;反对66,600股,占出席会议中小股东所持股份的0.0376%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  表决结果:通过。

  三、律师见证意见

  北京市金杜(深圳)律师事务所律师担任了本次股东大会的见证律师并出具法律意见书,认为,公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等相关现行法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。公司本次股东大会决议合法有效。

  四、备查文件

  1、2020年第五次临时股东大会决议;

  2、2020年第五次临时股东大会法律意见书。

  特此公告。

  广东领益智造股份有限公司

  董事会

  二〇二〇年七月二十九日

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