证券代码：000815        证券简称：美利云        公告编号：2020—040

　　中冶美利云产业投资股份有限公司

　　第八届董事会第八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中冶美利云产业投资股份有限公司(以下简称“公司”) 第八届董事会第八次会议于2020年7月28日以通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知及相关资料已于2020年7月23日以邮件方式送达各位董事。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议审议并通过了如下事项：

　　一、关于注销部分募集资金专项账户的议案

　　为加强募集资金账户管理，公司控股子公司宁夏誉成云创数据投资有限公司（以下简称“誉成云创”）拟对在宁夏银行股份有限公司中卫分行营业部开立的募集资金专项账户（25060140900006717）办理注销手续。誉成云创的其他募集资金专户仍正常使用。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、关于聘任总法律顾问的议案

　　根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，经公司总经理提名，公司董事会决定聘任公司副总经理黄文升先生（简历附后）兼任公司总法律顾问。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案独立董事发表了同意的独立意见。

　　三、关于注销全资子公司的议案

　　为优化法人治理结构，降低管理成本，提高运营效率，公司董事会决定对全资子公司深圳市美利纸业有限公司进行清算注销。具体内容详见《中冶美利云产业投资股份有限公司关于注销全资子公司的公告》(公告编号:2020-041)。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　中冶美利云产业投资股份有限公司

　　董事会

　　2020年7月29日

　　简历：

　　黄文升：男，1973年出生，大专文化、中共党员。2014年4月至2019年6月任公司总经理助理；2016年7月起作为援藏干部支援西藏建设，任西藏自治区政府国资委产权管理处（收益管理处）副处长，2018年11月兼西藏政府国资委扶贫办副主任。2019年6月20日至今任公司副总经理。未持有公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情况；未被中国证监会确定为市场禁入者，以及不存在禁入尚未解除的现象；不存在其他违法违规情况，也不属于失信被执行人；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未发生与上市公司产生利益冲突的情况，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格，不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员情形。

　　证券代码：000815      证券简称：美利云    公告编号：2020-041

　　中冶美利云产业投资股份有限公司

　　关于注销全资子公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中冶美利云产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年7月28日召开第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于注销全资子公司的议案》，同意注销深圳市美利纸业有限公司（以下简称“深圳美利”）。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次注销事项在董事会权限范围内，无需经过股东大会批准。本次注销事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。现将具体情况公告如下：

　　一、注销全资子公司基本情况

　　公司名称:深圳市美利纸业有限公司

　　注册地址:深圳市南山区南头街道红花园社区深南大道12069号海岸时代公寓西座1805

　　法定代表人:刘向鹏

　　注册资本:3,000.00万元

　　经营范围：一般经营项目是：机械纸、板纸、加工纸等的购销。投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品），进出口贸易业务（取得进出口贸易资格证书后方可经营）。

　　二、注销全资子公司财务状况

　　截止2019年12月31日，深圳市美利纸业有限公司资产总额1.35万元，净资产-568.01万元，营业收入为0元，净利润40.91万元。

　　三、本次注销的目的及影响

　　为优化法人治理结构，降低管理成本，提高运营效率，公司决定对深圳美利进行注销。本次注销完成后，深圳美利不再纳入公司合并报表范围，对公司整体业务发展和财务状况不存在实质性影响。

　　四、其他

　　公司将严格按照《公司法》及《公司章程》等相关规定，成立清算小组，办理清算及注销登记的相关手续，并将根据该事项的进展情况履行信息披露义务。

　　五、备查文件

　　公司第八届董事会第八次会议决议

　　特此公告。

　　中冶美利云产业投资股份有限公司

　　董事会

　　2020年7月29日