证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2020-069

　　深圳市金溢科技股份有限公司

　　第三届董事会第四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于2020年7月28日以通讯表决方式召开，本次会议通知已于2020年7月25日以电话、电子邮件和专人送达方式发至各位董事及参会人员。会议应出席董事人数9人，实际出席董事人数9人。公司董事罗瑞发、刘咏平、杨成、郑映虹、关志超、于海洋，独立董事陈君柱、向吉英、李夏出席会议。会议由董事长罗瑞发先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《深圳市金溢科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一） 审议通过了《关于变更公司经营范围暨修改〈公司章程〉的议案》；

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　同意公司根据业务发展需要，以及最新修订的《中华人民共和国证券法（2019年修订）》、《上市公司章程指引（2019年修订）》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等法律法规，变更公司经营范围和对《公司章程》相关条款进行修改。

　　1、经营范围原为：一般经营项目：无线收发设备、智能终端设备、网络与电子通信产品、软件产品、计算机与电子信息的技术开发、设计、生产(生产项目另行申办营业执照,由分公司经营)、销售、安装、技术服务及技术咨询;系统集成;工程施工、承包(涉及资质证的需取得主管部门颁发的资质证书方可经营);电子商务平台的技术开发,网上贸易、数据处理;经营进出口业务;房屋租赁。(以上项目法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营) 许可经营项目：无。

　　变更为：一般经营项目：无线收发设备、智能终端设备、网络与电子通信产品、软件产品、计算机与电子信息的技术开发、设计、生产(生产项目另行申办营业执照,由分公司经营)、销售、安装、技术服务及技术咨询;系统集成;工程施工、承包(涉及资质证的需取得主管部门颁发的资质证书方可经营);电子商务平台的技术开发,网上贸易、数据处理;经营进出口业务;房屋租赁; 推广服务；设备租赁。(以上项目法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营) 许可经营项目：无。

　　本次变更后的公司经营范围以工商登记机关核准的内容为准。

　　2、《公司章程》条款修改具体情况详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com）《关于变更公司经营范围暨修改〈公司章程〉的公告》（    公告编号：2020-070）。《公司章程》修订对照表亦同日披露于巨潮资讯网。

　　除修改的条款外，其他条款保持不变。

　　本次修改后的《公司章程》相关内容以工商登记机关核准的内容为准。

　　就上述变更，申请股东大会授权董事会办理工商变更登记及备案的具体事宜。

　　本议案尚须提交股东大会审议，并以特别决议通过。

　　（二） 审议通过了《关于修改〈总经理工作细则〉的议案》；

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　修改后的《总经理工作细则》同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com）。

　　（三） 审议通过了《关于修改〈董事会秘书工作细则〉的议案》；

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　修改后的《董事会秘书工作细则》同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com）。

　　（四） 审议通过了《关于修改〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》；

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　修改后的《董事会提名委员会工作细则》同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com）。

　　（五） 审议通过了《关于修改〈董事会战略发展及投资审查委员会工作细则〉的议案》；

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　修改后的《董事会战略发展及投资审查委员会工作细则》同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com）。

　　（六） 审议通过了《关于修改〈内部审计制度〉的议案》；

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　修改后的《内部审计制度》同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com）。

　　（七） 审议通过了《关于修改〈投资者关系管理制度〉的议案》；

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　修改后的《投资者关系管理制度》同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com）。

　　（八） 审议通过了《关于修改〈信息披露管理制度〉的议案》；

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　修改后的《信息披露管理制度》同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com）。

　　（九） 审议通过了《关于修改〈重大信息内部报告和保密制度〉的议案》；

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　修改后的《重大信息内部报告和保密制度》同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com）。

　　（十） 审议通过了《关于修改〈董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》；

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　修改后的《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com）。

　　（十一） 审议通过了《关于修改〈内幕信息知情人登记制度〉的议案》；

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　修改后的《内幕信息知情人登记制度》同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com）。

　　（十二） 审议通过了《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》；

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　修改后的《股东大会议事规则》同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com）。

　　本议案尚须提交股东大会审议，并以特别决议通过。

　　（十三） 审议通过了《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》；

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　修改后的《董事会议事规则》同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com）。

　　本议案尚须提交股东大会审议，并以特别决议通过。

　　（十四） 审议通过了《关于修改〈独立董事工作制度〉的议案》；

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　修改后的《独立董事工作制度》同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com）。

　　本议案尚须提交股东大会审议。

　　（十五） 审议通过了《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》；

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　修改后的《对外担保管理制度》同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com）。

　　本议案尚须提交股东大会审议。

　　（十六） 审议通过了《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》；

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　修改后的《募集资金管理制度》同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com）。

　　本议案尚须提交股东大会审议。

　　（十七） 审议通过了《关于修改〈投资管理制度〉的议案》；

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　修改后的《投资管理制度》同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com）。

　　本议案尚须提交股东大会审议。

　　（十八） 审议通过了《关于修改〈董事、监事选举办法〉的议案》；

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　修改后的《董事、监事选举办法》同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com）。

　　本议案尚须提交股东大会审议。

　　（十九） 审议通过了《关于修改〈防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度〉的议案》；

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　修改后的《防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度》同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com）。

　　（二十） 审议通过了《关于修改〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》；

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　修改后的《年报信息披露重大差错责任追究制度》同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com）。

　　（二十一） 审议通过了《关于修改〈审计及预算审核委员会年报工作规程〉的议案》；

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　修改后的《审计及预算审核委员会年报工作规程》同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com）。

　　（二十二） 审议通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　决定于2020年8月14日下午14:30在深圳市南山区粤海街道科技南路16号深圳湾科技生态园11栋A座20层公司大会议室召开公司2020年第二次临时股东大会。

　　具体情况详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》（    公告编号：2020-071）。

　　三、备查文件

　　1、深圳市金溢科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳市金溢科技股份有限公司董事会

　　2020年7月29日

　　证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2020-070

　　深圳市金溢科技股份有限公司

　　关于变更公司经营范围暨修改

　　《公司章程》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年7月28日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围暨修改〈公司章程〉的议案》，同意公司根据业务发展需要，以及最新修订的《中华人民共和国证券法（2019年修订）》、《上市公司章程指引（2019年修订）》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等法律法规，变更公司经营范围和对《公司章程》相关条款进行修改。现将相关内容公告如下：

　　一、变更经营范围情况

　　公司经营范围原为：一般经营项目：无线收发设备、智能终端设备、网络与电子通信产品、软件产品、计算机与电子信息的技术开发、设计、生产(生产项目另行申办营业执照,由分公司经营)、销售、安装、技术服务及技术咨询;系统集成;工程施工、承包(涉及资质证的需取得主管部门颁发的资质证书方可经营);电子商务平台的技术开发,网上贸易、数据处理;经营进出口业务;房屋租赁。(以上项目法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营) 许可经营项目：无。

　　变更为：一般经营项目：无线收发设备、智能终端设备、网络与电子通信产品、软件产品、计算机与电子信息的技术开发、设计、生产(生产项目另行申办营业执照,由分公司经营)、销售、安装、技术服务及技术咨询;系统集成;工程施工、承包(涉及资质证的需取得主管部门颁发的资质证书方可经营);电子商务平台的技术开发,网上贸易、数据处理;经营进出口业务;房屋租赁; 推广服务；设备租赁。(以上项目法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营) 许可经营项目：无。

　　本次变更后的公司经营范围以工商登记机关核准的内容为准。

　　二、修改《公司章程》情况

　　■

　　■

　　■

　　除上述修改的条款外，其他条款保持不变。

　　本次修改后的《公司章程》上述内容以工商登记机关核准的内容为准。

　　就上述变更，申请股东大会授权董事会办理工商变更登记及备案的具体事宜。

　　上述事项在第三届董事会第四次会议审议通过后尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议，并以特别决议通过。

　　特此公告。

　　深圳市金溢科技股份有限公司董事会

　　2020年7月29日

　　证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2020-071

　　深圳市金溢科技股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2020年第二次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司第三届董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市金溢科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　现场会议召开时间为：2020年8月14日（周五）下午14:30开始

　　网络投票时间为：2020年8月14日

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2020年8月14日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00-15:00；

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年8月14日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述表决系统行使表决权。

　　公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2020年8月10日

　　7、出席对象：

　　（1）截止2020年8月10日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议召开地点：深圳市南山区粤海街道科技南路16号深圳湾科技生态园11栋A座20层公司大会议室。

　　二、会议审议事项

　　非累积投票提案：

　　提案一：关于变更公司经营范围暨修改《公司章程》的议案

　　提案二：关于修改《股东大会议事规则》的议案

　　提案三：关于修改《董事会议事规则》的议案

　　提案四：关于修改《独立董事工作制度》的议案

　　提案五：关于修改《对外担保管理制度》的议案

　　提案六：关于修改《募集资金管理制度》的议案

　　提案七：关于修改《投资管理制度》的议案

　　提案八：关于修改《董事、监事选举办法》的议案

　　提案一、二、三为特别决议事项，需须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　上述提案已经公司第三届董事会第四次会议审议通过，内容详见公司于2020年7月29日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1、登记时间：2020年8月13日上午9:00-12:00、下午14:00-17:00

　　2、登记方式：

　　（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；受托代理他人出席会议的，应出示代理人本人有效身份证件、股东授权委托书（见附件一）、委托人股票账户卡。

　　（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件（加盖公章）；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、单位法定代表人的授权委托书、单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡。

　　（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准（《参会股东登记表》见附件二）。截止时间为2020年8月13日下午17 点。来信请在信封上注明“股东大会”。本次股东大会不接受电话登记。

　　3、登记地点：公司董事会办公室

　　4、会议联系方式：

　　联系人：冯卓琛

　　联系电话：0755-26624127

　　联系传真：0755-86936239

　　电子邮箱：ir@genvict.com

　　联系地址：深圳市南山区粤海街道科技南路16号深圳湾科技生态园11栋A座18-20层01-08号

　　邮政编码：518052

　　参加现场会议的股东食宿、交通等费用自理。

　　网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。

　　六、备查文件

　　1、公司第三届董事会第四次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳市金溢科技股份有限公司董事会

　　2020年7月29日

　　附件一：

　　授权委托书

　　兹委托先生/女士代表本单位/本人，出席深圳市金溢科技股份有限公司2020年第二次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署相关文件。

　　本次股东大会提案表决意见

　　■

　　委托人姓名/名称（盖章/签字）：

　　委托人身份证号码/营业执照号码：

　　委托股东持股性质：委托人账户号码：

　　受托人签名：受托人身份证号码：

　　委托有效期至：年月日委托日期：年月日

　　附件二：

　　深圳市金溢科技股份有限公司

　　2020年第二次临时股东大会参会股东登记表

　　■

　　附注：

　　1、请用正楷字填写上述信息（须与股东名册所载一致）。

　　2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2020年8月13日17:00之前送达、邮寄或传真至公司，不接受电话登记。

　　3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

　　附件三

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、 网络投票的程序

　　1、 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362869”，投票简称为“金溢投票”。

　　2、 填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2020年8月14日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、 互联网投票系统开始投票的时间为2020年8月14日（现场股东大会召开当日）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　2、 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。