本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、会议召开情况

　　根据2020年7月23日发出的会议通知，宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于2020年7月28日以通讯表决方式召开，公司共有董事9人，实际参加表决的董事9人。

　　二、会议审议情况

　　会议共审议了一项议案，会议及参加表决的人员与程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。在事前已与各位董事对议案内容进行过充分讨论的基础上，最终形成如下决议：

　　审议通过了《公司调整相关还款计划》的议案

　　2016年，公司召开的第三届董事会第二十九次会议及2015年年度股东大会，审议通过了《公司2016年度银行融资计划》的决议，公司向龙江银行股份有限公司七台河分行（以下简称“龙江银行七台河分行”）申请新增8.65亿元项目贷款，具体内容详见公司临2016-018号、临2016-033号公告。

　　公司根据在建项目资金需求向龙江银行七台河分行申请了6.05亿元项目贷款，截至2020年7月27日，公司在龙江银行七台河分行的项目贷款余额为45,078.48万元。根据《黑龙江省工业和信息化厅关于公布疫情防控物资重点保障企业名单（第三批）的通知》（黑工信消费函[2020]66号），公司属于该《通知》中企业之一，经公司与龙江银行七台河分行协商并经该行同意，决定将该笔项目贷款原定于2020年7月31日还款计划中的6,167.20万元贷款的还款期限调整至2020年12月21日，并保持原担保方式不变。

　　公司按照龙江银行七台河分行的要求，将上述事项提交公司董事会审议，并授权公司董事、副总裁兼财务总监常万昌先生同财务部办理相关具体事宜。

　　截至2020年7月27日，公司银行借款总额为144,378.29万元；对外担保1,000万元，为公司全资子公司借款提供的担保。

　　表决结果：赞成9票；反对 0 票；弃权 0 票。

　　三、备查文件

　　1、宝泰隆新材料股份有限公司第五届董事会第三次会议决议；

　　2、《黑龙江省工业和信息化厅关于公布疫情防控物资重点保障企业名单（第三批）的通知》（黑工信消费函[2020]66号）。

　　特此公告。

　　宝泰隆新材料股份有限公司

　　董事会

　　二O二O年七月二十八日