证券代码：002656              证券简称：ST摩登           公告编号：2020-106

　　摩登大道时尚集团股份有限公司

　　关于非独立董事、董事会秘书离职及补选非独立董事的公告

　　本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、关于非独立董事、董事会秘书离职事项

　　摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到林国先生的辞职申请，林国先生因个人原因申请辞去公司非独立董事、董事会秘书及战略委员会委员职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，林国先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，其辞职后将不再担任公司及下属公司任何职务。截至本公告日，林国先生未持有公司股份。

　　林国先生在担任公司董事、董事会秘书及战略委员会委员期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对林国先生在公司任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

　　为保证公司董事会的日常运作及信息披露工作的有序开展，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，在公司未聘任新的董事会秘书之前，公司董事会指定公司董事翁文芳女士代行董事会秘书职责，公司将按照相关规定，尽快聘任新的董事会秘书。

　　二、关于补选非独立董事的事项

　　公司于2020年7月27日召开了第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》，同意补选翁良玉女士为摩登大道时尚集团股份有限公司第四届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不适合担任公司非独立董事的情形。

　　公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。公司独立董事就公司补选非独立董事事项发表了同意的独立意见，具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.co m.cn）上的相关公告。本次补选非独立董事事项尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　摩登大道时尚集团股份有限公司

　　董事会

　　2020年7月27日

　　附：简历及基本情况

　　翁良玉女士，中国国籍，无境外永久居留权，1990年出生，本科学历，毕业于江西财经大学，会计学及法学学士学位，曾就职于江西银行股份有限公司，2019年10月至今任职于本公司。

　　翁良玉女士未直接或间接持有本公司股票，不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司高级管理人员的情形；与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与公司董事、监事、其他高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间亦不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

　　证券代码：002656        证券简称：ST摩登    公告编号：2020-107

　　摩登大道时尚集团股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议公告

　　本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会议于2020年7月27日下午14:00在广州市黄埔区科学城光谱中路23号A1栋16层会议室召开。会议通知及议案于2020年7月23日以电子邮件、微信等方式发出。本次会议以现场会议方式召开。本次会议由董事长罗长江先生主持，会议应出席董事6名，实际出席6名，公司高级管理人员、监事列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》，并同意将该项议案提交 2020年第二次临时股东大会审议

　　摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到非独立董事林国先生的辞职申请，林国先生因个人原因申请辞去公司非独立董事职务，其辞职后将不再担任公司任何职务。根据有关法律法规和《摩登大道时尚集团股份有限公司章程》的规定，公司董事会同意补选翁良玉女士为摩登大道时尚集团股份有限公司第四届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：同意6票；反对 0 票；弃权0 票。

　　独立董事发表了同意的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　2、审议通过《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》

　　同意公司于 2020 年8 月 12 日召开2020年第二次临时股东大会，审议如下事项：

　　1、《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》；

　　2、《关于修改公司〈摩登大道时尚集团股份有限公司对外担保管理办法（试行）〉的议案》。

　　表决结果：同意6票；反对 0 票；弃权0 票。

　　三、备查文件

　　1、《摩登大道时尚集团股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议》；

　　2、《摩登大道时尚集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　摩登大道时尚集团股份有限公司

　　董事会

　　2020年7月27日

　　证券代码：002656             证券简称：ST摩登    公告编号：2020-108

　　摩登大道时尚集团股份有限公司

　　关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　1.股东大会届次：2020年第二次临时股东大会

　　2.会议召集人：公司第四届董事会

　　3.会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》，根据公司第四届董事会第二十八次会议提案，决定于2020年8月12日召开公司2020年第二次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

　　4.现场会议召开时间：2020年8月12日（星期三）下午14：00开始；

　　网络投票时间：2020年8月12日；

　　其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年8月12日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年8月12日上午9:15至下午15:00。

　　5.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议，股东委托的代理人不必是公司的股东。

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的，以第一次有效投票结果为准。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式。

　　（3）合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人，应当通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票。

　　受托人应当根据委托人（实际持有人）的委托情况填报受托股份数量，同时对每一提案填报委托人对各类表决意见对应的股份数量。

　　6.股权登记日：2020年8月7日

　　7.出席对象：

　　（1）截至2020年8月7日15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东大会。自然人股东应本人亲自出席股东大会，本人不能出席的，可以以书面形式委托授权代理人出席；法人股东应由法定代表人亲自出席，法定代表人不能出席的，可以以书面形式委托授权代理人出席。上述受托人不必为本公司股东。（授权委托书式样附后）

　　（2）本公司董事、监事及高级管理人员。

　　（3）见证律师等相关人员。

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8.会议地点：广州市黄埔区科学城光谱中路23号A1栋16层会议室

　　二、会议审议事项

　　1、《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》；

　　2、《关于修改公司〈摩登大道时尚集团股份有限公司对外担保管理办法〉的议案》。

　　《关于修改公司〈摩登大道时尚集团股份有限公司对外担保管理办法〉的议案》已经于2020年7月13日经第四届董事会第二十七次会议审议通过，《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》已经于2020年7月27日经第四届董事会第二十八次会议审议通过，内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《摩登大道时尚集团股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议公告》（    公告编号：2020-102）、《摩登大道时尚集团股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议公告》（    公告编号：2020-107）。

　　根据《上市公司股东大会规则》规定，除董监高及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东为中小投资者，上述议案1为影响中小投资者利益的重大事项，公司股东大会审议上述议案时将中小投资者的表决单独计票。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码表

　　■

　　四、现场会议登记方法

　　（一）登记时间：2020年8月10日（9:00—11:00、14:00—16:00）

　　（二）登记地点：广东省广州市黄埔区科学城光谱中路23号A1栋

　　（三）登记方式：

　　股东可以现场登记，或用邮件、信函等方式登记，邮件或信函以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。

　　法人股东持持股证明、法定代表人证明书、法定代表人授权委托书（适用于法定代表人委托的代理人出席会议的情形）、加盖公章的营业执照复印件和出席人身份证办理出席会议资格登记手续。

　　自然人股东持本人身份证、持股证明办理登记手续；受托代理人持本人身份证、授权委托书及委托人的证券账户卡办理登记手续。

　　本次股东大会不接受会议当天现场登记。

　　（四）会议联系方式：

　　联系人：翁文芳

　　电话：020-87529999

　　邮箱：investor@modernavenue.com

　　地址：广东省广州市黄埔区科学城光谱中路23号A1栋15层公司证券部

　　本次股东大会会期一天，与会股东食宿及交通费自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　六、备查文件

　　1、《摩登大道时尚集团股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议》；

　　2、《摩登大道时尚集团股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议》。

　　附件：

　　1. 参加网络投票的具体操作流程；

　　2. 授权委托书。

　　特此通知。

　　摩登大道时尚集团股份有限公司

　　董事会

　　2020年7月27日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362656”，投票简称为“摩登投票”。

　　2、本次临时股东大会不涉及累积投票提案。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2020年8月12日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三.  通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年8月12日上午9:15至下午3:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　本单位（本人）____________（统一社会信用代码/身份证___________________）作为ST摩登（证券代码：002656）的股东，兹授权____________先生/女士（身份证号：___________________）代表本单位（本人）出席摩登大道时尚集团股份有限公司于2020年8月12日召开的2020年第二次临时股东大会，在会议上代表本单位（本人）持有的股份数行使表决权，并按以下投票指示进行投票：

　　委托人股东账号：____________委托人持股数量：

　　■

　　委托人：

　　签署日期：   年    月    日

　　注：1.委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”，做出投票指示；如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

　　2.本委托书自签发之日生效，有效期至本次股东大会结束时止。