本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次股东大会会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

　　二、会议召开和出席情况

　　1.现场会议召开时间：2020年7月27日（星期一）14:30

　　网络投票时间为：2020年7月27日。

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年7月27日的交易时间，即09:15—09:25，09:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2020年7月27日09:15—15:00期间任意时间。

　　2.现场会议召开地点：西安市高新区西太路777号西安国际医学中心医院保障楼6层会议室。

　　3.召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　4.召集人：西安国际医学投资股份有限公司董事会

　　5.主持人：史今董事长

　　6.会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　　7.股东出席情况：

　　参加本次大会投票表决的股东或股东代理人共389人，持有公司股份700,616,281股，占公司股份总额的35.5453％。

　　其中，参加现场会议投票的股东或股东代理人共计22人，代表股份583,171,416股，占公司有表决权股份总数的29.5869％；参加网络投票的股东367人，代表股份117,444,865股，占公司有表决权股份总数的5.9585％。

　　8.公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。

　　三、议案审议表决情况

　　本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的方式表决，通过了以下十项议案，议案具体表决情况见下表：

　　1.不涉及关联交易议案的表决结果

　　不涉及关联交易议案的总体表决结果

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　　不涉及关联交易议案的中小股东表决结果

　　■

　　2.涉及关联交易议案的表决结果

　　本次会议的第2、3、4、7、8、9项议案涉及关联交易。该项议案的总体表决结果及中小股东表决结果如下：

　　涉及关联交易议案的总体表决结果

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　　■

　　涉及关联交易议案的中小股东表决结果

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　　四、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：北京市康达（西安）律师事务所

　　2.律师姓名：吕延峰、田慧

　　3.结论性意见：经出席本次股东大会，并审查、核查、验证了以上各项，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序，召集人和出席会议人员的资格，表决方式和表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　　五、备查文件

　　1.西安国际医学投资股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议；

　　2.北京市康达（西安）律师事务所关于西安国际医学投资股份有限公司2020年第一次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　西安国际医学投资股份有限公司

　　董事会

　　二○二○年七月二十八日