证券代码：600108        证券简称：亚盛集团        公告编号：2020-035

　　甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

　　第八届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　2020年7月27日，公司以书面传签方式召开第八届董事会第十八次会议，会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。根据《公司法》和本公司章程规定，会议合法有效。

　　经与会董事充分讨论，以记名投票方式进行表决，形成决议如下：

　　一、会议以9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权审议通过了《关于增加营业范围并修订〈公司章程〉的议案》

　　详见同日在上交所网站www.sse.com.cn公告的《关于增加营业范围并修订〈公司章程〉的公告》（临2020-037）。

　　二、会议以9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》

　　详见同日在上交所网站www.sse.com.cn公告的《关于投资设立全资子公司的公告》（临2020-038）。

　　三、会议以9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权审议通过了《关于全资子公司投资建设有机肥项目的议案》

　　详见同日在上交所网站www.sse.com.cn公告的《关于全资子公司投资建设有机肥项目的公告》（临2020-039）。

　　四、会议以9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权审议通过了《关于全资子公司对外投资的议案》

　　详见同日在上交所网站www.sse.com.cn公告的《关于全资子公司对外投资的公告》（临2020-040）。

　　五、会议以9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权审议通过了《关于全资子公司拟以自有资产抵押贷款的议案》

　　本公司全资子公司甘肃兴农辣椒产业开发有限公司，拟以自有位于甘肃省酒泉市金塔县金鑫工业园区编号为：房权证金字第5-3033号房屋及建筑物，评估值1,118.91元，抵押担保值783.24 万元；房权证金字第 5-3694 号房屋及建筑物，评估值2,927.40万元，抵押担保值2,049.18万元；金国用（2011）第20112002号的土地使用权，评估值476万元，抵押担保值333.2万元；金国用（2013）第2013067号的土地使用权，评估值480万元，抵押担保值336万元，作为资产抵押。抵押物的评估值为5,002.31万元，抵押担保值为3,501.62万元，该公司拟向中国农业发展银行金塔县支行申请流动资金贷款3,000万元，利率3.85%，期限壹年，担保合同尚未签署。

　　特此公告。

　　甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会

　　2020年7月28日

　　证券代码：600108        证券简称：亚盛集团       公告编号：临2020-036

　　甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

　　第八届监事会第十四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2020年7月27日，公司以书面传签方式召开第八届监事会第十四次会议，应参加表决监事4人，实参加表决监事4人。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等的有关规定，会议合法有效。

　　经与会监事充分讨论，以记名投票方式进行表决，形成决议如下：

　　一、会议以4票同意，0 票反对，0票弃权，审议通过了《关于增加营业范围并修订〈公司章程〉的议案》；

　　二、会议以4票同意，0 票反对，0票弃权，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》；

　　三、会议以4票同意，0 票反对，0票弃权，审议通过了《关于全资子公司对外投资的议案》。

　　特此公告。

　　甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司监事会

　　2020年7月28日

　　证券代码：600108         证券简称：亚盛集团        公告编号：2020-037

　　甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

　　关于增加营业范围并修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年7月27日召开第八届董事会第十八次会议，审议通过了《关于增加营业范围并修订〈公司章程〉的议案》。根据公司经营发展需要，同意公司在营业范围中增加“渔业、畜牧业养殖；畜产品的销售；林产品（苗木、苹果、核桃等）的种植、销售；种子、农药的销售（分支机构经营）”，同时修订《公司章程》中营业范围相关内容。具体修订内容如下：

　　■

　　除上述修改外，《公司章程》其他条款不变。

　　本次增加营业范围并修订《公司章程》事宜尚须提交公司股东大会审议，并需工商行政管理部门核准，变更后的经营范围最终以工商部门核准登记为准。

　　章程全文详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司章程》（2020年7月修订）。

　　甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会

　　2020年7月28日

　　证券代码：600108        证券简称：亚盛集团       公告编号：2020-038

　　甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

　　关于投资设立全资子公司的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●投资项目名称：甘肃亚盛种业有限公司

　　●预计总投资额：12,000万元

　　●风险提示：本次设立全资子公司事项尚需相关主管部门备案或审批，存在不确定性的风险。本次投资的标的公司尚未设立，相关业务尚未开展。同时，可能面临宏观政策调控、市场变化、经营管理等方面的不确定因素。敬请投资者注意投资风险。

　　一、投资概况

　　种子在农业种植业中具有核心地位，甘肃是制种产业大省，发展玉米等种子产业具有得天独厚的区域优势。亚盛股份以农作物种植为主，具有丰富的土地资源。为延伸产业链，打造具有核心竞争力的现代农业企业集团，更好发挥公司在现代农业发展中的优势和引领作用，加速资源整合，提升效益和竞争力，公司拟投资12,000万元，设立甘肃亚盛种业有限公司（暂定，以工商注册登记为准）。

　　公司第八届董事会第十八次会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，该议案无需提交股东大会审议。本次投资不构成关联交易、不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、投资标的基本情况

　　1.公司名称：甘肃亚盛种业有限公司；

　　2.注册资本：人民币12,000万元，本公司出资人民币12,000万元，占其注册资本的100%；

　　3.资金来源及出资方式：公司以自有货币资金出资；

　　4.注册地址：兰州市城关区雁兴路21号；

　　5.经营范围：各类农作物、花卉、牧草良种种子、果树苗木的生产加工；农药、肥料、地膜；技术咨询信息服务、培训、生产技术指导；农机机耕作业、土地租赁、科研实验、农业灌溉、农副产品购销。

　　上述拟设立子公司的基本信息以工商登记机关核准登记为准。

　　三、本次投资目的、存在的风险及对公司的影响

　　1.投资目的：本公司设立甘肃亚盛种业有限公司，是立足国家粮食安全战略布局，构建以种子产业为核心的现代农业体系。本次投资有利于充分发挥公司产业化、规模化、集约化优势，高效利用独特气候条件、资源优势、产业基础，加快建设产学研相结合、育繁推一体化的现代种业体系。提升公司种业科技创新能力和供种保障能力，提高农业科技应用水平，特别是种质资源的保护、新品种的研究开发。推动公司产业整体升级，延伸产业链，提升公司价值。

　　2.存在的风险 ：本次设立全资子公司事项尚需相关主管部门备案或审批，存在不确定性的风险。本次投资的标的公司尚未设立，相关业务尚未开展。同时，可能面临宏观政策调控、市场变化、经营管理等方面的不确定因素。敬请投资者注意投资风险！

　　3.对公司的影响：此次设立的甘肃亚盛种业有限公司系本公司全资子公司。本次对外投资不会使本公司主营业务范围产生变化。本次对外投资对公司未来生产经营提高科技转化成果有积极影响。

　　四、备查文件目录

　　第八届董事会第十八次会议决议

　　特此公告。

　　甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会

　　2020年7月28日

　　证券代码：600108        证券简称：亚盛集团       公告编号：2020-039

　　甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

　　关于全资子公司投资建设有机肥项目的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●投资项目名称：甘肃亚盛农业综合服务有限公司有机肥项目

　　●预计总投资额：3,600万元

　　●风险提示：本事项无需提交股东大会审议，相关的投资项目进度、收益等存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。

　　一、投资概况

　　甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司全资子公司甘肃亚盛农业综合服务有限公司拟以自有资金投资建设有机肥项目，该项目总投资3,600万元。

　　公司第八届董事会第十八次会议审议通过了《关于全资子公司投资建设有机肥项目的议案》，该议案无需提交股东大会审议。本次投资不构成关联交易、不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、项目基本情况

　　1.项目名称：甘肃亚盛农业综合服务有限公司有机肥项目

　　2.项目建设地点：甘肃省金昌市

　　3.项目主要内容：

　　项目建成后达到年产5万吨颗粒有机肥的生产能力。本项目建设5万吨/年有机肥产品生产装置以及相关辅助设施，拟新建 18000 平米车间，其中包括发酵车间、有机肥料加工车间、陈化车间、原料及成品仓库，并配套给排水、采暖、供电等辅助设施，新增办公楼、宿舍以及分析化验室等配套设施。

　　4.项目总投资：项目建设总投资3,600万元

　　5.资金来源：本公司自有资金

　　三、项目实施主体基本情况

　　1.公司名称：甘肃亚盛农业综合服务有限公司

　　2.成立日期：2001年10月25日

　　3.法定代表人：张新军

　　4.注册资本：5000万元

　　5.公司地址：甘肃省兰州市城关区雁兴路21号6楼

　　6.经营范围：从事货物和技术的进出口业务（国家限定和禁止进出口的货物及技术除外）；文化办公用品、日用百货、针纺织品、预包装食品（不含冷藏冷冻食品）、纸制品、床上用品、服装鞋帽、照明电器、化工原料及产品（不含危险化学品）、体育用品、生鲜果蔬、农产品、副产品、种子、饲料、农用机械、农具、农用地膜、化肥、有机肥的批发零售；农业信息咨询、农业技术领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；瓜果蔬菜、农作物、花卉苗木的种植、收购及销售；家禽养殖及销售；农机服务；园林绿化、园林技术服务；草坪、盆景的培育及销售;农药的批发零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　四、本次投资目的、存在的风险及对公司的影响

　　1.投资目的：当前节约资源和保护环境是基本国策，国家大力推动绿色发展方式和生活方式，有机肥替代化肥是形势需要也是发展的必然。有机肥在农业生产中有着重要的意义，不仅是农业自身物质与能量的再循环，而且能够净化生态环境，使废弃资源再生。公司通过建设有机肥项目，增加优质有机肥供给量，改善土壤环境，提高土地肥力，保证作物稳产増产，增强作物的抗逆性能，减轻病虫草害，从而实现农业资源的循环利用，推动生态农业的健康发展，保证公司农产品的绿色、无公害。

　　2.存在的风险 ：由于项目的实施与市场供求、国家产业政策、行业竞争、技术进步等因素密切相关，项目在实施过程中存在法律与政策、技术和操作等其他风险，敬请投资者注意投资者风险！

　　3.对公司的影响：项目建成后有助于公司现代农业的绿色发展和可持续发展，有利于公司用最健康的土壤生产最优质的农产品，打造绿色产品基地。

　　五、备查文件目录

　　第八届董事会第十八次会议决议

　　特此公告。

　　甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会

　　2020年7月28日

　　证券代码：600108        证券简称：亚盛集团        公告编号：2020-040

　　甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

　　关于全资子公司对外投资的公告

　　本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●投资标的名称：甘肃亚盛金昌盛农生物有机肥有限公司

　　●投资金额：3,000万元

　　2020年7月27日公司第八届董事会第十八次会议审议通过《关于全资子公司对外投资的议案》。现将本次对外投资情况公告如下：

　　一、对外投资概述

　　1.对外投资的基本情况

　　本公司全资子公司甘肃亚盛农业综合服务有限公司（以下简称：亚盛农服公司）拟以货币资金出资人民币3,000万元，在甘肃省金昌市设立全资子公司甘肃亚盛金昌盛农生物有机肥有限公司（暂定，以工商注册登记为准）。

　　2.本次对外投资事项已经公司第八届董事会第十八次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议批准。

　　3.本次对外投资事项不构成关联交易和重大资产重组事项。

　　二、投资标的基本情况

　　1.公司名称：甘肃亚盛金昌盛农生物有机肥有限公司；

　　2.注册资本：人民币3,000万元.本公司全资子公司亚盛农服公司出资人民币3,000万元, 占其注册资本的100%；

　　3.资金来源及出资方式：以自有资金出资；

　　4.注册地址：甘肃省金昌市；

　　5.经营范围：生物有机肥生产、销售；农业技术服务及生物科技研发；植物用营养素叶面肥料的生产及销售***。

　　上述设立全资子公司信息，以工商注册登记为准。

　　三、对外投资的目的、风险及对公司的影响

　　1.对外投资目的

　　本公司全资子公司亚盛农服公司在甘肃省金昌市投资建设有机肥项目，为了便于长远发展和经营管理，拟设立全资子公司甘肃亚盛金昌盛农生物有机肥有限公司。

　　2.存在的风险

　　新设公司在实际运营过程中可能面临管理风险和市场风险。为了化解存在的风险，亚盛农服公司将协助新设公司培育良好的经营管理团队，不断完善经营管理机制，建立完善的内部控制流程，适应业务发展要求及市场变化，有效平衡风险和效益的关系，促进其健康、持续发展，从而获得良好的投资回报。

　　3.对公司的影响

　　本次对外投资事项将对公司未来财务状况和经营成果产生一定的积极影响。

　　四、备查文件

　　公司第八届董事会第十八次会议决议

　　特此公告。

　　甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会

　　2020年7月28日