证券代码：000501    证券简称：鄂武商A  公告编号：2020-041

　　武汉武商集团股份有限公司

　　二Ｏ二Ｏ年第一次临时股东大会

　　决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

　　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2020年7月27日（星期一）下午14:30。

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2020年7月27日9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2020年7月27日9:15－15:00期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：武汉国际广场八楼会议室（武汉解放大道690号)。

　　3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：董事长陈军

　　6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（二）出席情况：

　　■

　　备注：上述中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东。

　　公司部分董事、监事和高级管理人员出席本次会议，湖北华隽律师事务所姚远、吴和平律师对本次股东大会进行现场见证，并出具法律意见书。

　　二、提案审议表决情况

　　本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议并通过如下议案：

　　1、《关于选举公司董事的议案》

　　根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议选举陈军、秦琴、陈昌义、徐潘华、洪小燕等5人为公司第九届董事会非独立董事；选举吴可、唐建新、郑东平、岳琴舫等4人为公司第九届董事会独立董事。

　　上述独立董事候选人的任职资格已提交深交所审核无异议。

　　■

　　2、《关于选举公司监事的议案》

　　根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议选举吴海芳、杨廷界、艾璇等3人为公司第九届监事会非职工监事。

　　■

　　经公司第十二届五次职工（会员）代表大会民主选举徐萍、陆向民为第九届董事会职工董事，选举张宇燕、王芳为第九届监事会职工监事。【详见2020年7月23日巨潮网公告（www.cninfo.com.cn）】

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：湖北华隽律师事务所

　　2、律师姓名：姚远、吴和平

　　3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。

　　四、备查文件

　　1、武汉武商集团股份有限公司二Ｏ二Ｏ年第一次临时股东大会决议。

　　2、《关于武汉武商集团股份有限公司二Ｏ二Ｏ年第一次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　武汉武商集团股份有限公司

　　董   事   会

　　2020年7月27日

　　证券代码：000501    证券简称：鄂武商A     公告编号：2020-042

　　武汉武商集团股份有限公司

　　第九届一次（临时）董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　武汉武商集团股份有限公司第九届一次（临时）董事会于2020年7月23日以电子邮件方式发出通知，2020年7月27日在公司2号会议室召开，会议采取举手投票表决方式，会议应到董事11名，实到董事9名,董事洪小燕因工作原因未能出席，委托董事徐潘华表决，独立董事岳琴舫因工作原因未能出席，委托独立董事郑东平表决。经与会董事推选，会议由陈军董事主持，公司5名监事列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）关于选举董事长的议案

　　选举陈军董事担任公司董事长，任期三年。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）关于选举董事会三个委员会组成人员的议案

　　公司战略决策委员会、审计委员会、人力资源委员会分别由以下人员组成：

　　1、战略决策委员会

　　召集人：郑东平

　　成  员：陈军、陈昌义、岳琴舫

　　2、审计委员会

　　召集人：唐建新

　　成  员：秦琴、吴可

　　3、人力资源委员会

　　召集人：吴可

　　成  员：徐萍、唐建新

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　（三）关于聘任总经理的议案

　　聘任秦琴同志任公司总经理，任期三年。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　（四）关于聘任董事会秘书的议案

　　聘任李轩同志为公司董事会秘书，任期三年。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　（五）关于聘任副总经理的议案

　　聘任汪斌、朱曦、吴全斌同志任公司副总经理，任期三年。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　（六）关于聘任证券事务代表的议案

　　聘任张媛同志为公司证券事务代表，任期三年。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　武汉武商集团股份有限公司第九届一次（临时）董事会决议

　　特此公告。

　　武汉武商集团股份有限公司

　　董  事  会

　　2020年7月27日

　　附：简历

　　陈军：男，56岁，研究生，中共党员，历任武商集团保卫部部长、亚贸广场副总经理、武汉广场党委书记、董事长、武商集团党委委员、武商广场党委书记、总经理。现任武商集团党委书记、董事长。不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系。持有本公司限制性股票激励股份26.3852万股。不存在因涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。

　　秦琴：女，50岁，大学，中共党员，历任世贸广场楼面经理、高级经理、量贩公司门店店长、武商集团党委副书记、纪委书记、工会主席、监事长。现任武商集团党委副书记、董事、总经理。不存在不得提名为高管的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系。未持有公司股份。不存在因涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。

　　李轩：女，50岁，中共党员，大专。历任武商集团证券投资部、董事会秘书处高级文员、经理、证券事务代表，法律证券部部长。现任武商集团党委委会、董事会秘书。不存在不得提名为董事会秘书的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系。持有本公司限制性股票激励股份29.25万股。不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。

　　办公电话：027-85714295，电子邮箱：xuanl528@163.com

　　汪斌，男，50岁，大专，中共党员，历任武汉商场针棉织品公司进货科科长、货品部采购主管、武汉商场货品部属下货品开发部见习经理、武商量贩店长、襄阳分公司总经理兼店长、武商量贩总经理助理、武商量贩副总经理、黄石购物中心总经理。现任武商集团党委委员、副总经理。不存在不得提名为高管的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系。持有本公司限制性股票激励股份28万股，在公司2015年度员工持股计划专项账户下认购股份31.8158万股。不存在因涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。

　　朱曦：女，48岁，本科，中共党员，历任武汉武商量贩连锁有限公司人力资源部经理、高级经理、副总经理、武商集团董事。现任武汉武商集团股份有限公司副总经理，武商超市管理有限公司党委书记、总经理。不存在不得提名为高管的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系。持有本公司限制性股票激励股份9.7987万股。不存在因涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。

　　吴全斌，男，51岁，本科，历任武汉展览馆行政科管理员、党办干事、武汉华菲天然饮品有限公司办公室主任、总经理助理、武汉展览馆招待所副所长兼武展旅行社经理、湖北稀世宝矿泉水有限公司副总经理、武汉展览馆副馆长、馆长、武汉展览馆有限公司总经理、武商物业管理公司副总经理。现任武商集团副总经理、武商集团物业资产党总支书记、武商物业管理公司总经理、百盛实业总经理、武汉展览馆总经理。不存在不得提名为高管的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系。持有本公司限制性股票激励股份14.3万股。不存在因涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。

　　张媛：女，40岁，中共党员，本科。历任武商家电财务部文员、武商集团财务部文员、主管、法律证券部、董事会秘书处主管、经理。现任武商集团证券事务代表、法律证券部、董事会秘书处经理。不存在不得提名为证券事务代表的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系。未持有本公司股份。不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。

　　办公电话：027-85714295，电子邮箱：zhangyuan.613@163.com

　　证券代码：000501    证券简称：鄂武商A      公告编号：2020-043

　　武汉武商集团股份有限公司

　　第九届一次（临时）监事会决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　武汉武商集团股份有限公司第九届一次（临时）监事会于2020年7月23日以电子邮件方式发出通知，2020年7月27日在公司2号会议室召开，会议采取举手投票表决方式，会议应到监事5名，实到监事5名，经与会监事推选，会议由吴海芳监事主持。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　审议并通过《关于选举监事长的议案》：选举吴海芳监事担任公司监事长，任期三年。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

　　特此公告。

　　武汉武商集团股份有限公司

　　监  事  会

　　2020年7月27日

　　附：简历

　　吴海芳，女，49岁，本科，中共党员，历任武汉广场招商部高级文员、主管、货品开发部经理、专柜管理部经理、武商集团招商部部长、世贸广场副总经理、电商公司总经理、武商集团副总经理。现任武商集团党委副书记、纪委书记、监事长。不存在不得提名为监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系。持有本公司限制性股票激励股份26.13万股，在公司2015年度员工持股计划专项账户下认购股份39万股。不存在因涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。