本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本次投资概述

　　（一）投资基本情况

　　深圳市特尔佳科技股份有限公司（以下简称“公司”、“特尔佳”）拟投资设立深圳市特尔佳汽车科技有限公司（暂定名，最终以工商行政管理部门的核准结果为准；以下简称“拟设公司”），拟设公司注册资本为人民币2,000万元，公司以自有资金出资人民币2,000万元，占拟设公司总股本的100%。

　　（二）审批程序

　　根据《公司章程》及《对外投资管理制度》等相关法规、规范性文件和规则的有关规定，本投资事项在董事长权限范围内，无需提交公司董事会或股东大会审议。

　　（三）本次投资事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、投资主体基本情况

　　（一）公司名称：深圳市特尔佳科技股份有限公司

　　（二）住所：深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南路18号深圳湾科技生态园12栋A1406

　　（三）法定代表人：连宗敏

　　（四）注册资本：20,600万元人民币

　　（五）成立日期：2000年10月25日

　　（六）统一社会信用代码：91440300724722471U

　　（七）类型：股份有限公司（上市）

　　（八）经营范围：机械电子产品的代理；运输设备维修；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）、物业租赁；投资兴办实业。，许可经营项目是：运输科技产品、机械电子产品及相关软件的研发、生产、销售及技术咨询（不含限制项目）；机械设备加工。

　　三、拟设公司基本情况

　　（一）基本信息

　　1、公司名称：深圳市特尔佳汽车科技有限公司（暂定名，最终以工商行政管理部门的核准结果为准）

　　2、住所：深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区观澜高新园观盛五路8号特尔佳深圳科技园一号楼

　　3、注册资本：2,000万元人民币

　　4、类型：有限责任公司

　　5、拟定经营范围：机械电子产品的销售；运输设备上门维修；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）、物业租赁；投资兴办实业（具体项目另行申报）。运输科技产品、机械电子产品及相关软件的研发、销售及技术咨询（不含限制项目）；汽车配件的研发。

　　注：最终以工商行政管理部门的核准结果为准。

　　6、股权结构：

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　　（二）拟设公司治理结构

　　1、拟设公司将不设置董事会，设执行董事1名，由特尔佳委派。

　　2、拟设公司将不设监事会，设1名监事，由特尔佳提名。

　　3、拟设公司设总经理1名、财务负责人1名。

　　拟设公司的股东、董事、监事、总经理及高级管理人员依照拟设公司章程的规定行使职权。

　　四、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　（一） 本次投资的背景及目的

　　2019年8月，结合发展战略，公司对组织架构进行调整，成立了汽车事业部和信息事业部。汽车事业部主要业务为汽车缓速器的研发、设计、生产及销售，经营的产品是电涡流缓速器和液力缓速器，并直接以公司为主体来运营汽车缓速器业务。

　　结合汽车事业部现状及市场情况，为进一步提升汽车事业部的运营效率和管理水平、优化公司整体产业结构，公司设立全资子公司，运营汽车缓速器业务。

　　（二）本次对外投资的影响及风险

　　1、公司本次投资设立全资子公司，运营汽车缓速器业务，有利于进一步提升汽车事业部的运营效率和管理水平，激发汽车事业部的经营活力；助力公司进一步优化整体产业结构，促进公司整体运营效率和管理水平的提升。

　　2、本次对外投资的资金来源系公司自有资金，且本次投资是公司以新设子公司方式运营原有业务，属于公司内部资源的整合，不会对公司未来财务状况及经营成果造成重大影响；不存在损害公司及股东利益的情形，符合公司战略发展规划，有利于公司长远发展。

　　3、本次投资设立子公司可能存在经营管理风险、经营业绩不及预期等风险，公司将提升管理水平及应对相关风险的能力，以推动此项投资的顺利实施。本次投资存在不确定性，请广大投资者注意投资风险。

　　五、其他

　　公司将根据本次投资事项的进展情况，按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务。

　　六、备查文件

　　1、经董事长签字的《关于同意投资设立全资子公司的决定》。

　　特此公告。

　　深圳市特尔佳科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年7月27日