证券代码：002318              证券简称：久立特材    公告编号：2020-047

　　债券代码：128019          债券简称：久立转2

　　浙江久立特材科技股份有限公司第五届董事会第三十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十六次会议于2020年7月21日以电子邮件方式发出通知，并于2020年7月27日以现场结合通讯表决方式召开。本次董事会应出席董事（含独立董事）9名，实际出席董事9名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过审议，通过如下决议：

　　一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司调整2020年度借贷计划的议案》。

　　由于公司业务持续增长，原借贷计划已无法满足业务需求，为确保公司正常生产经营的需要，经公司管理层讨论，决定将2020年度向银行及其他金融机构累计借入资金（含票据贴现、保函等融资）由原12亿元调整至22亿元。

　　特此公告。

　　浙江久立特材科技股份有限公司董事会

　　2020年7月28日