证券代码：600462              证券简称：*ST九有           公告编号：2020-085

　　深圳九有股份有限公司

　　2020年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2020年7月27日

　　(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区东三环中路20号乐成中心B座1606室。

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，由董事长李明先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召开和召集符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席5人，董事庄逸鸿先生、郑婉腾女士因工作原因未能出席会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 公司董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员及见证律师列席了会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计和内部控制审计服务机构的议案;

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、 议案名称：关于修改公司章程部分条款的议案;

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　1、 关于选举董事的议案

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　　2、 关于选举独立董事的议案

　　■

　　3、 关于选举监事的议案

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　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　议案2为特别决议议案，该议案已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过；其余的会议议案为普通决议事项，均已获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京金诚同达律师事务所。

　　律师：唐莉、李敏

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集和召开程序，出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。本次股东大会所形成的各项决议合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　深圳九有股份有限公司

　　2020年7月27日

　　证券代码：600462                证券简称：*ST九有        编号：临2020-086

　　深圳九有股份有限公司

　　关于选举职工监事的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　深圳九有股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表监事，由公司职工代表大会选举产生。

　　公司于2020年7月27日召开职工代表大会，会议选举孙艳萍女士（简历附后）为公司第八届监事会职工代表监事，与公司股东大会选举产生的监事共同组成公司第八届监事会，其任期与经公司股东大会选举产生的监事任期一致。

　　上述职工代表监事符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律法规关于监事任职的资格和条件。

　　特此公告。

　　深圳九有股份有限公司监事会

　　2020年7月27日

　　职工监事简历如下：

　　孙艳萍，女，中国国籍，无境外永久居留权。曾任延边石岘白麓纸业股份有限公司证券事务代表，现任深圳九有股份有限公司证券事务代表、职工监事。

　　证券代码：600462              证券简称：*ST九有       编号：临2020-087

　　深圳九有股份有限公司

　　第八届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　深圳九有股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年7月23日以专人送达、通讯等方式发出召开第八届董事会第一次会议的通知，会议于2020年7月27日下午16时30分在北京乐成中心B座1606室会议室召开。应参加会议的董事 7人，董事庄逸鸿先生、郑婉腾女士因工作原因未能参加此次会议，分别委托董事李明先生、包笠先生代为表决，实际参加表决的董事7人。与会全体董事共同推举李明先生主持本次会议，公司部分监事及高管人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等的有关规定。会议审议通过了如下事项：

　　（一）选举李明先生为公司第八届董事会董事长，任期自本次会议通过之日起3年。（简历附后）

　　有效票数7票，7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）根据公司董事长的提名，聘任肖自然女士为公司总经理，任期自本次会议通过之日起3年。

　　有效票数7票，7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（四）根据公司董事长的提名，聘任孙艳萍女士为公司证券事务代表，任期自本次会议通过之日起3年。（简历附后）

　　有效票数7票，7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（五）根据总经理的提名，聘任金铉玉女士为公司财务总监，任期自本次会议通过之日起3年。（简历附后）

　　有效票数7票，7票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司独立董事张宇飞先生、杨佐伟先生、张健福先生就公司选举董事长、聘任总经理、财务总监、证券事务代表事项发表独立意见，认为：上述被提名聘任人员的审议、表决程序、内容符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，根据提供的履历看，上述被提名聘任人员具备履职所需的职业素质、专业知识和相关工作经验，具备任职资格。

　　特此公告。

　　深圳九有股份有限公司董事会

　　2020年7月27日

　　简历：

　　1、李明，男，中国国籍，无境外永久居留权。曾任北京汉邦无限信息技术有限公司项目负责人、九秒闪游（北京）信息技术有限公司CEO、北京中清龙图网络技术有限公司9miao.com事业部负责人、北京将至网络科技有限公司CEO、北京东方恒正科贸有限公司董事长，现任北京将至信息科技发展股份有限公司董事长、深圳九有供应链服务有限公司董事长兼总经理、深圳九有股份有限公司董事长兼总经理、北京中广阳企业管理有限公司法人、执行董事。

　　2、肖自然，女，中国国籍，无境外永久居留权。曾任天洋控股集团有限公司经理，天洋控股集团有限公司总裁助理。现任天津将至网络技术有限公司副总裁。

　　3、金铉玉，女，中国国籍，无境外永久居留权。曾在韩国兴国生命保险株式会社北京代表处任保险行业财务专员、北京中清龙图网络技术有限公司财务部做投资管理工作、北京将至信息科技发展股份有限公司任财务部财务主管；现任深圳九有股份有限公司子公司财务部财务主管、深圳九有股份有限公司财务总监。

　　4、孙艳萍，女，中国国籍，无境外永久居留权。曾任延边石岘白麓纸业股份有限公司证券事务代表，现任深圳九有股份有限公司证券事务代表、职工监事。

　　证券代码：600462              证券简称：*ST九有       编号：临2020-088

　　深圳九有股份有限公司

　　第八届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　深圳九有股份有限公司第八届监事会第一次会议于2020年7月27日下午16时30分在北京乐成中心B座1606室会议室召开。应参加本次会议的监事3人，公司新当选的监事田楚先生、董蕊女士及由职工代表大会选举产生的职工代表监事孙艳萍女士出席了会议。与会全体监事共同推举田楚先生主持本次会议，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

　　会议采取书面表决、记名投票的方式通过了如下议案：

　　1、选举田楚先生为公司第八届监事会主席，任期自本次会议通过之日起3年。

　　有效票数3票，3票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告

　　深圳九有股份有限公司监事会

　　2020年7月27日

　　监事会主席田楚先生简历：

　　田楚，男，中国国籍，无境外永久居留权，现任河北景泰保险代理有限公司秦皇岛分公司经理、深圳九有股份有限公司监事会主席。