证券代码：000792            证券简称：*ST盐湖            公告编号：2020-079

　　青海盐湖工业股份有限公司

　　七届董事会第二十次（临时）会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　青海盐湖工业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）七届董事会第二十次（临时）会议通知及会议议案材料于2020年7月20日以电子邮件方式发给公司七届董事会董事。本次会议于2020年7月27日以通讯方式召开，会议应到董事10人，亲自参会董事10人，会议召开符合《公司法》、《公司章程》等法规的规定，会议审议了如下议案：

　　一、审议《关于增补公司非独立董事的议案》

　　因公司董事王兴富先生辞职，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经中共青海省委组织部推荐，并经公司提名委员会审查，公司董事会同意增补贠红卫先生为公司第七届非独立董事侯选人（简历附后）。

　　表决情况：10票同意，0票反对，0票弃权。

　　表决结果：此议案审议通过

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、审议《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》

　　根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司董事会拟以现场投票与网络投票结合的方式召开2020年第二次临时股东大会，具体时间、地点将另行通知。

　　表决情况：10票同意，0票反对，0票弃权。

　　表决结果：此议案审议通过

　　特此公告。

　　青海盐湖工业股份有限公司董事会

　　2020年7月27日

　　简历：

　　贠红卫，男，1968年出生，中共党员，大学学历。曾任青海省海西州政府副秘书长；青海省经济和信息化委员会综合处（政策法规研究室）处长；2016年3月至2018年3月任青海省政府国有资产监督管理委员会企业改革处处长；2018年3月至2018年9月任青海省经济和信息化委员会党组成员，青海省人民政府国有资产监督管理委员会副主任、党委委员，企业改革处处长；2018年9月至2018年11月任青海省政府国有资产监督管理委员会副主任、党委委员，青海省经济和信息化委员会党组成员；2018年11月至2020年3月任青海省政府国有资产监督管理委员会副主任、党委委员，青海省工业和信息化厅党组成员；2020年3月至2020年6月任青海省人民政府副秘书长。贠红卫先生未在股东单位任职，与公司不存在关联关系；其本人未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚；不存在《公司法》第一百四十六条不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　证券代码：000792             证券简称：*ST盐湖             公告编号：2020-080

　　青海盐湖工业股份有限公司

　　关于公司董事长、总经理及高级管理人员辞职的公告

　　公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　青海盐湖工业股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司董事长王兴富先生、总经理谢康民先生、高级管理人员王石军先生、夏风先生的书面辞职报告。

　　王兴富先生因工作原因，辞去公司七届董事，一并辞去董事长、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会委员职务。王兴富先生辞职后，不在公司担任任何职务。王兴富先生在公司任职期间，主持、参与国家柴达木盐湖矿产资源综合利用基地规划、青海盐湖100万吨钾肥项目、新增100万吨钾肥项目设计建设以及国家科技支撑计划“柴达木盆地盐湖难开发钾矿开采技术研究”等重要工作，特别是其主持开发成果“固体钾矿浸泡式溶解转化方法”使得察尔汗盐湖固体钾矿可采品位由8%降低到2%，增加了钾盐经济储量，为公司发展做出了突出贡献。

　　谢康民先生因工作原因，辞去公司七届董事，一并辞去总经理、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会委员职务。谢康民先生辞职后，不在公司担任任何行政职务。谢康民先生在公司任职期间，一直从事盐湖资源开发和技术研究等工作，主持和参与多项重大科研项目，攻克钾肥“反浮选－冷结晶”工艺，成功引进海德鲁卤水炼镁技术，为盐湖事业的发展做出了重大贡献。

　　根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，王兴富先生、谢康民先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，其辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司及董事会的正常运作，不会对公司的生产经营产生影响。公司董事会将尽快完成新任董事长、总经理的选举及聘任工作。

　　王石军先生、夏风先生因工作变动，申请辞去公司副总经理职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，王石军先生、夏风先生的辞职报告自送达公司董事会时生效，王石军先生、夏风先生辞职后将不在公司担任任何职务。

　　公司董事会向王兴富先生、谢康民先生、王石军先生、夏风先生在担任相关职务期间恪尽职守、勤勉尽责的工作表示诚挚的敬意与衷心的感谢！

　　特此公告。

　　青海盐湖工业股份有限公司董事会

　　2020年7月27日

　　青海盐湖工业股份有限公司独立董事

　　关于相关事项事前认可的独立意见

　　根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为青海盐湖工业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着勤勉尽职、独立判断原则，现就公司相关事项进行了认真核查，发表意见如下：

　　一、公司董事长王兴富先生、总经理谢康民先生辞职的独立意见

　　经核查，王兴富先生因工作原因辞去公司七届董事，一并辞去董事长、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会委员职务，其辞职原因与实际情况一致。离职程序符合有关法律、法规及公司章程的规定；谢康民先生因工作原因，辞去公司七届董事，一并辞去总经理、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会委员职务，其辞职原因与实际情况一致。离职程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。

　　王兴富先生、谢康民先生的辞任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司及董事会的正常运作，不会对公司的生产经营产生影响。

　　二、增补公司非独立董事的独立意见

　　本次聘任贠红卫先生为公司非独立董事的提名和表决符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，任职资格经公司提名委员会审查，任职资格不存在《公司法》第146条规定禁止任职的情况，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。我们同意推荐贠红卫先生为公司非独立董事候选人并提交公司股东大会审议。

　　独立董事：王孝峰、董春明、王建玲、洪乐