本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　青岛威奥轨道股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年7月27日召开第二届董事会第八次会议，审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》，相关情况公告如下：

　　一、同意聘任齐友峰先生（简历详见附件）为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

　　公司独立董事对董事会聘任副总经理发表了同意的独立意见。

　　二、同意聘任赵婷婷女士（简历详见附件）为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

　　赵婷婷女士已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律、法规和规范性文件中的相关规定，截止本公告日，赵婷婷女士没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分；未列入失信被执行人名单；不涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；未持有本公司股票，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。

　　特此公告。

　　青岛威奥轨道股份有限公司董事会

　　2020年07月27日

　　附件：

　　公司副总经理和证券事务代表简历

　　齐友峰先生，1979年出生，中国国籍、无境外永久居留权，大学学历。2001年8月入职海尔，2001年12月至2005年8月历任海尔长春、武汉、青岛、广州产品服务经理，2005年9月至2008年12月历任海尔上海、北京大区服务经理，2009年1月至2011年1月担任海尔海口工贸副总经理，2011年2月至2014年1月担任威奥服务中心经理，2014年2月至今担任威奥服务总监。

　　赵婷婷女士， 1987年出生，硕士研究生学历。2017年6月进入公司，就职于证券投资部从事证券事务工作，任证券投资部副经理，2020年6月被任命为证券投资部经理。赵婷婷女士于2019年10月通过上海证券交易所培训并取得《董事会秘书资格证书》。

　　上述人员的具体联系方式如下：

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