证券代码：600919         证券简称：江苏银行           公告编号：2020-035

　　优先股代码：360026       优先股简称：苏银优1

　　可转债代码：110053       可转债简称：苏银转债

　　江苏银行股份有限公司

　　2020年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2020年7月27日

　　(二) 股东大会召开的地点：南京国际会议大酒店紫金楼一楼碧玉厅

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由本公司董事会召集，夏平董事长主持会议，会议采取现场和网络投票相结合的方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事15人，董事长夏平、董事季明、顾尟、吴典军、单翔、姜健、丁小林7人出席会议，其他董事因公务未能出席；

　　2、 公司在任监事9人，监事长朱其龙、监事李心丹、向荣、吴兵、徐劲5人出席会议，其他监事因公务未能出席；

　　3、 公司董事会秘书吴典军出席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：关于公司符合配股发行条件的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、 议案名称：关于公司配股方案的议案

　　2.01议案名称：发行股票的种类及每股面值

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2.02议案名称：发行方式

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2.03议案名称：配股比例及数量

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2.04议案名称：配股价格及定价依据

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2.05议案名称：配售对象

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2.06议案名称：本次配股前滚存未分配利润的分配方案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2.07议案名称：发行时间

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2.08议案名称：承销方式

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2.09议案名称：募集资金数量及用途

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2.10议案名称：上市地点

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2.11议案名称：决议的有效期限

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、议案名称：关于公司配股募集资金使用可行性报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　4、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　5、议案名称：关于向原股东配售股份摊薄即期回报的风险提示及填补措施与相关主体承诺的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　6、议案名称：关于公司未来三年（2020-2022年）股东回报计划的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　7、议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司本次配股相关事宜的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　8、 议案名称：关于董事会换届选举的议案

　　8.01议案名称：选举夏平为执行董事

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　8.02议案名称：选举季明为执行董事

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　8.03议案名称：选举顾尟为执行董事

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　8.04议案名称：选举吴典军为执行董事

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　8.05议案名称：选举胡军为股东董事

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　8.06议案名称：选举单翔为股东董事

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　8.07议案名称：选举姜健为股东董事

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　8.08议案名称：选举唐劲松为股东董事

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　8.09议案名称：选举杜文毅为股东董事

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　8.10议案名称：选举任桐为股东董事

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　8.11议案名称：选举余晨为独立董事

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　8.12议案名称：选举杨廷栋为独立董事

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　8.13议案名称：选举丁小林为独立董事

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　8.14议案名称：选举李心丹为独立董事

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　8.15议案名称：选举洪磊为独立董事

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　9、 议案名称：关于监事会换届选举的议案

　　9.01议案名称：选举郑刚为股东监事

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　9.02议案名称：选举向荣为股东监事

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　9.03议案名称：选举汤小青为外部监事

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　9.04议案名称：选举陈志斌为外部监事

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　9.05议案名称：选举陈礼标为外部监事

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　无。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

　　律师：蔡含含、高歌

　　2、律师见证结论意见：

　　本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；出席会议人员的资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；本次股东大会形成的决议合法、有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 上海证券交易所要求的其他文件。

　　江苏银行股份有限公司

　　2020年7月28日

　　证券代码：600919            证券简称：江苏银行        公告编号：2020-036

　　优先股代码：360026          优先股简称：苏银优1

　　可转债代码：110053          可转债简称：苏银转债

　　江苏银行股份有限公司董事会

　　决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏银行股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2020年7月27日在南京以现场方式召开。公司2020年第一次临时股东大会选举产生了第五届董事会董事共计15名，其中2名独立董事任职资格尚需中国银保监会江苏监管局核准。会议由公司董事长夏平先生主持，本次会议现场出席有表决权董事11名，余晨独立董事、胡军董事分别书面委托杨廷栋独立董事、姜健董事出席会议并代为行使表决权，监事及高级管理人员列席会议。会议召开符合《公司法》等法律法规及公司《章程》的有关规定。

　　会议审议通过了以下议案：

　　一、关于选举公司第五届董事会董事长的议案

　　表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

　　同意选举夏平先生担任公司第五届董事会董事长，任期与第五届董事会任期一致。

　　二、关于公司第五届董事会各专门委员会成员组成的议案

　　表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

　　同意公司第五届董事会设立6个专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、关联交易控制委员会、风险管理委员会、提名与薪酬委员会和消费者权益保护委员会。

　　各专门委员会成员组成如下：

　　（一）战略委员会

　　主任委员：夏平

　　委员：季明、余晨（独立董事）、李心丹（独立董事）、胡军

　　（二）审计委员会

　　主任委员：洪磊（独立董事）

　　委员：季明、杨廷栋（独立董事）、丁小林（独立董事）、杜文毅

　　（三）关联交易控制委员会

　　主任委员：丁小林（独立董事）

　　委员：余晨（独立董事）、顾尟

　　（四）风险管理委员会

　　主任委员：季明

　　委员：顾尟、杨廷栋（独立董事）、洪磊（独立董事）、姜健

　　（五）提名与薪酬委员会

　　主任委员：杨廷栋（独立董事）

　　委员：顾尟、吴典军、李心丹（独立董事）、洪磊（独立董事）

　　（六）消费者权益保护委员会

　　主任委员：顾尟

　　委员：吴典军、丁小林（独立董事）

　　新任委员将在监管机构核准其董事任职资格后履职。

　　三、关于聘任公司行长的议案

　　表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

　　同意聘任季明先生担任公司行长，任期与第五届董事会任期一致。

　　四、关于聘任公司副行长、行长助理、首席信息官的议案

　　表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

　　聘任顾尟女士、赵辉先生、葛仁余先生、吴典军先生、周凯先生担任公司副行长，李敏先生、王卫兵先生担任行长助理，葛仁余先生担任首席信息官，任期与第五届董事会任期一致。

　　四、关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案

　　表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

　　聘任吴典军先生担任公司董事会秘书，杨毅先生担任证券事务代表，任期与第五届董事会任期一致。

　　特此公告。

　　江苏银行股份有限公司董事会

　　2020年7月28日

　　附件：

　　夏平简历

　　夏平先生，1963年8月出生，中共党员，正高级经济师，南京理工大学管理科学与工程专业研究生毕业，获管理学硕士学位。曾任中国建设银行南京分行国际业务部副总经理、六合县支行行长、第一支行行长、江苏省分行营业部总经理助理、副总经理、江苏省分行党委委员、副行长，中国建设银行苏州分行党委书记、行长，南京银行股份有限公司党委副书记、行长；江苏银行党委副书记。现任江苏银行董事长、党委书记，苏银金融租赁股份有限公司董事长。

　　季明简历

　　季明先生，1962年7月出生，中共党员，正高级经济师，南京大学地质系水文地质和工程地质专业本科毕业，获理学学士学位，南京大学法律系法律专业毕业，获法学第二学士学位。曾任南京市委政策研究室党群处正科级秘书，江苏省委组织部市县干部处办公室正科级组织员，江苏省委组织部办公室副处级巡视员，江苏省委组织部办公室副主任，江苏省委组织部干部一处副处长、青年干部处处长；江苏银行副监事长、党委副书记、纪委书记、党委委员、副行长、兼总行营业管理部总经理。现任江苏银行执行董事、行长、党委副书记。

　　顾尟简历

　　顾尟女士，1963年9月出生，中共党员，高级经济师，北京大学思想政治教育专业本科毕业，获法学学士学位。曾任中国银行江苏省分行零售业务处副处长、处长，中国银行江苏省分行银行卡部总经理；江苏银行零售业务部总经理，江苏银行行长助理、党委委员、副行长，江苏银行党委副书记、兼总行机关党委书记。现任江苏银行执行董事、副行长、党委副书记，兼总行机关党委书记。

　　赵辉简历

　　赵辉先生，1965年生，中共党员，高级经济师，中央党校法律专业本科毕业，获南京理工大学高级管理人员工商管理硕士。曾任中国银行江苏省分行收付清算处副处长、清算处副处长、清算处副处长（主持工作）、清算处处长、运营部总经理，中国银行宿迁分行行长，江苏银行营运部总经理、运营总监。现任江苏银行副行长、党委委员。

　　葛仁余简历

　　葛仁余先生，1965年生，中共党员，高级工程师，东南大学计算机科学与工程专业本科毕业，获工学学士学位。曾任建设银行南京分行计算机处科员、科技处处长助理、副处长，建设银行江苏省分行营业部运行中心经理、信息技术管理部总经理，南京银行信息技术部总经理，江苏银行信息科技部总经理。现任江苏银行副行长、首席信息官、党委委员。

　　吴典军简历

　　吴典军先生，1969年11月出生，中共党员，高级经济师，中国人民大学国民经济管理专业研究生毕业，获经济学博士学位。先后在农业银行、农业发展银行、江苏银行工作，曾任农发行江苏省分行办公室副主任（主持工作）、江苏银行办公室主任、党委办公室主任、宣传部部长。现任江苏银行执行董事、董事会秘书、副行长、党委委员。

　　周凯简历

　　周凯先生，1977年生，中共党员，正高级经济师，南京农业大学农村金融专业研究生毕业，获管理学博士学位。曾任建设银行江苏省分行风险管理部科员、业务副经理、风险经理（专业技术五级），南京银行风险管理部副总经理、副总经理（主持工作）、总经理，江苏银行风险管理部总经理，江苏银行行长助理、党委委员。现任江苏银行副行长、党委委员。

　　李敏简历

　　李敏先生，1963年生，中共党员，高级经济师，深圳大学国际金融专业本科毕业，获经济学学士学位。曾任深圳发展银行信贷市场分部宝安区经理、宝安支行行长、上海分行筹备组负责人、上海分行副行长、上海分行副行长（部门总经理级）、上海分行副行长（主持工作）、上海分行行长、总行行长助理兼北京分行行长、深圳管理部常务副总经理（总行行长助理级）、深圳分行常务副行长，江苏银行深圳分行行长、党委书记。现任江苏银行行长助理。

　　王卫兵简历

　　王卫兵先生，1967年生，中共党员，高级经济师，苏州丝绸工学院工业管理工程专业本科毕业，获工学学士学位。曾任南通市商业银行人事监察部经理、开发区支行行长、办公室主任、董事会秘书、党组成员、纪检组长，江苏银行内审合规部副总经理、泰州分行党委书记、行长、南通分行党委委员、副行长、盐城分行党委书记、行长、苏州分行党委书记、行长、总行资深专家。现任江苏银行行长助理，无锡分行行长、党委书记。

　　杨毅简历

　　杨毅先生，1967年生，中共党员，大学本科学历，高级经济师。曾任南通油泵油嘴总厂技术员、团委副书记，南通县人民政府办公室秘书，南通市人民政府办公室主任科员、科长，南通市商业银行行长助理、副行长，江苏银行南通分行副行长，江苏银行常州分行党委书记、行长。现任江苏银行证券事务代表、董事会办公室主任。

　　证券代码：600919          证券简称：江苏银行          公告编号：2020-037

　　优先股代码：360026        优先股简称：苏银优1

　　可转债代码：110053        可转债简称：苏银转债

　　江苏银行股份有限公司监事会

　　决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏银行股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2020年7月27日在南京国际会议大酒店召开。会议由监事长朱其龙先生主持，本次会议应出席监事9名，实际出席监事8名。汤小青监事授权委托陈礼标监事代为出席会议并行使表决权。会议召开符合《公司法》等法律法规及公司《章程》的有关规定。

　　会议审议通过以下议案：

　　一、关于选举公司第五届监事会监事长的议案

　　会议选举朱其龙先生为公司第五届监事会监事长。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二、关于公司第五届监事会专门委员会成员组成的议案

　　公司第五届监事会各专门委员会成员组成如下：

　　提名委员会由朱其龙、汤小青、郑刚、施绳玖4位委员组成，汤小青为主任委员；

　　监督委员会由陈志斌、陈礼标、向荣、鲍刚、金瑞5位委员组成，陈志斌为主任委员。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　江苏银行股份有限公司监事会

　　2020年7月28日

　　附件：

　　朱其龙简历

　　朱其龙先生，1964年2月出生，中共党员，研究生学历，硕士学位，律师资格，高级经济师。曾任人民银行江苏省分行办公室条法科科长，人民银行南京分行办公室副主任兼法律事务办公室主任，人民银行南京分行办公室副主任（正处级），江苏银监局城市商业银行监管处处长，江苏银行总行党委委员、董事会秘书、行长助理、办公室主任、党委办公室主任、宣传部部长，总行党委委员、董事会秘书、副行长。现任江苏银行总行党委委员，监事长。