证券代码：000587        证券简称：*ST金洲        公告编号：2020-100

　　金洲慈航集团股份有限公司

　　关于独立董事辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　近日，金洲慈航集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司独立董事吴艳芸女士的书面辞职报告。因个人原因，吴艳芸女士提出辞去公司独立董事职务，辞职后将不再担任公司任何职务。

　　由于吴艳芸女士辞职导致公司独立董事人数低于董事会成员的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，吴艳芸女士的辞职将在公司股东大会补选出新的独立董事后生效，在此之前，吴艳芸女士仍将按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定继续履行公司独立董事职责。公司将按照法定程序尽快完成独立董事的补选工作。

　　公司对吴艳芸女士在担任公司独立董事期间的勤勉工作以及为公司经营发展、规范运作所做出的努力和贡献表示衷心感谢，并致以诚挚祝福！

　　特此公告

　　金洲慈航集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇二〇年七月二十四日