本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
东江环保股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第五十五次会议于2020年7月24日以现场结合通讯方式在广东省深圳市南山区高新区北区朗山路9号东江环保大楼召开。会议通知于2020年7月21日以电子邮件方式送达,会议应到董事9名,实到董事9名。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长谭侃先生召集并主持,本公司部分监事及高级管理人员列席会议。
二、董事会会议审议情况
全体董事经过审议,以记名投票方式通过了如下决议:
《关于公司2019年度环境、社会及管治报告的议案》
表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。
《2019年度环境、社会及管治报告》根据香港联合交易所相关要求编制,具体内容详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件
本公司第六届董事会第五十五次会议决议。
特此公告。
东江环保股份有限公司
董事会
2020年7月25日