证券代码：603863   证券简称：松炀资源     公告编号：2020-041

　　广东松炀再生资源股份有限公司

　　2020年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2020年7月24日

　　(二) 股东大会召开的地点：广东省汕头市澄海区莲下镇鸿利工业区办公楼西侧广东松炀再生资源股份有限公司会议室。

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开。会议由公司董事长王壮鹏先生主持，本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席7人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书林指南先生出席会议，其余高管列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一)累积投票议案表决情况

　　1、 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案

　　■

　　2、 关于公司董事会换届选举独立董事的议案

　　■

　　3、 关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案

　　■

　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　1、议案3，王建业先生、翁腾先生将与公司职工代表大会会议选举的职工代表监事王仲伟先生共同组成公司第三届监事会。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

　　律师：张狄柠、廖婷婷

　　2、律师见证结论意见：

　　本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 广东松炀再生资源股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议；

　　2、 北京市康达律师事务所出具的法律意见书；

　　广东松炀再生资源股份有限公司

　　2020年7月24日

　　证券代码：603863       证券简称：松炀资源       公告编号：2020-042

　　广东松炀再生资源股份有限公司

　　第三届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　广东松炀再生资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年7月24日以邮件、书面方式向全体董事发出了以现场结合通讯表决方式召开第三届董事会第一次会议的会议通知及相关议案。2020年7月24日，公司以现场结合通讯表决方式召开了第三届董事会第一次会议。会议应参与表决的董事7名，实际参与表决的董事7名。本次会议召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议并以记名投票方式表决通过了会议议案，作出以下决议：

　　1、审议通过了《关于豁免第三届董事会第一次会议通知期限的议案》；

　　经公司于2020年7月24日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过，由非独立董事王壮鹏先生、蔡建涛先生、王林伟先生、李纯女士和独立董事蔡友杰先生、陈卓嘉先生、张立新先生共同组成公司第三届董事会。

　　经全体董事商议，同意豁免公司第三届董事会第一次会议的通知期限，并于 2020年7月24日召开第三届董事会第一次会议。

　　表决结果：同意票7票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过了《关于选举王壮鹏先生为公司第三届董事会董事长的议案》；

　　根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会董事长任期届满，现继续推选董事王壮鹏先生为公司第三届董事会董事长，任期从董事会审议通过之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。

　　表决结果：同意票7票，反对0票，弃权0票。

　　3、审议通过了《关于聘任蔡建涛先生为公司总经理的议案》；

　　因公司当前的发展战略，按需设岗，按岗聘任，完善公司职能部门架构的需要，经董事长提名，现拟续聘蔡建涛先生为公司总经理，任期从董事会审议通过之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。

　　表决结果：同意票7票，反对0票，弃权0票。

　　4、审议通过了《关于聘任王卫龙先生为公司副总经理的议案》；

　　因公司当前的发展战略，按需设岗，按岗聘任，完善公司职能部门架构的需要，经总经理提名，现拟续聘王卫龙先生为公司副总经理，由董事会审议后聘任，任期从董事会审议通过之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。

　　表决结果：同意票7票，反对0票，弃权0票。

　　5、审议通过了《关于聘任林指南先生为公司董事会秘书、副总经理的议案》；

　　因公司当前的发展战略，按需设岗，按岗聘任，完善公司职能部门架构的需要，经董事长和总经理提名，现拟续聘林指南先生为公司董事会秘书、副总经理，由董事会审议后聘任，任期从董事会审议通过之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。

　　表决结果：同意票7票，反对0票，弃权0票。

　　6、审议通过了《关于聘任陈剑丰先生为公司财务总监、副总经理的议案》；

　　因公司当前的发展战略，按需设岗，按岗聘任，完善公司职能部门架构的需要，经总经理提名，现拟续聘陈剑丰先生为公司财务总监、副总经理，由董事会审议后聘任，任期从董事会审议通过之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。

　　表决结果：同意票7票，反对0票，弃权0票。

　　7、审议通过了《关于聘任王维楷先生为公司证券事务代表的议案》；

　　因公司当前的发展战略，按需设岗，按岗聘任，完善公司职能部门架构的需要，经总经理提名，现拟续聘王维楷先生为公司证券事务代表，由董事会审议后聘任，任期从董事会审议通过之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。

　　表决结果：同意票7票，反对0票，弃权0票。

　　8、审议通过了《关于选举第三届董事会各专门委员会的议案》；

　　公司董事会根据《公司章程》，设立战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会。

　　同意由王壮鹏先生、蔡建涛先生、陈卓嘉先生组成战略委员会，王壮鹏先生担任主任委员；

　　同意由蔡友杰先生、陈卓嘉先生、王林伟先生组成审计委员会，独立董事蔡友杰先生担任主任委员，蔡友杰先生为会计专业人士；

　　同意由张立新先生、蔡友杰先生、王壮鹏先生组成薪酬与考核委员会，独立董事蔡友杰先生担任主任委员；

　　同意由陈卓嘉先生、张立新先生、蔡建涛先生组成提名委员会，独立董事陈卓嘉先生担任主任委员；

　　上述人员任期均为三年，自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

　　表决结果：同意票7票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　广东松炀再生资源股份有限公司董事会

　　2020年7月24日

　　上述人员简介如下：

　　王壮鹏先生：男，1971年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1990年1月至2014年7月先后任职于汕头市澄海区松云纸艺有限公司、广东松炀塑胶玩具有限公司；2008年9月至2014年7月，任汕头市松炀纸业有限公司执行董事兼经理；2010年5月至2014年7月，任汕头市灿兴工艺玩具有限公司执行董事兼经理；2014年7月至2016年9月，任广东松炀再生资源股份有限公司总经理；2014年7月至今，先后任广东松炀塑胶玩具有限公司监事、汕头市灿兴工艺玩具有限公司执行董事、深圳市前海金兴阳投资有限公司执行董事兼经理、汕头市新联新投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、广东松炀投资有限公司执行董事。现任公司董事长。

　　蔡建涛先生：男，1973年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1996年7月至1999年8月，任职于太平洋保险公司澄海分公司；1999年8月至2003年9月，任汕头市澄海区文利玩具厂厂长；2003年10月至2017年6月，先后任广东松炀塑胶玩具有限公司副总经理、汕头市松炀纸业有限公司副总经理、广东松炀再生资源股份有限公司董事兼副总经理及董事会秘书、汕头市龙湖区星阳纸品有限公司执行董事兼经理。现任公司董事、总经理。

　　王林伟先生：男，1978年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1998年10月至2006年6月，任汕头市高远公路工程有限公司项目经理；2008年3月至2008年9月，任广东松炀塑胶玩具有限公司副总经理助理；2008年9月至2014年7月，任汕头市松炀纸业有限公司总经理助理；2011年6月至2017年10月，任汕头市澄海区远通纸品贸易商行负责人；2014年7月至2017年8月历任公司董事、副总经理。现任公司董事。

　　李纯女士：女，1981年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004年3月至2006年2月，任广东群兴玩具股份有限公司会计；2006年3月至2012年1月，任广东松炀塑胶玩具有限公司财务主管；2012年1月至2014年7月，任汕头市松炀纸业有限公司会计、财务经理；2014年7月至2017年12月，任公司董事、财务总监。现任公司董事。

　　蔡友杰先生：男，1964年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士。1981年8月至1991年6月，任澄海机械设备总厂会计主管，1991年7月至1995年6月，任澄海机械工业公司财务主管，1995年6月至1999年12月，任澄海市审计师事务所副主任，2000年1月至今，历任汕头市丰业会计师事务所有限公司副主任会计师、董事，2016年11月至今，任广东金明精机股份有限公司独立董事。现任公司独立董事。

　　陈卓嘉先生：男，1975年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2000年3月至2007年6月任汕头市澄海区澄华街道办事处法律服务所副所长、安监办副主任，2007年7月至2013年10月任广东加力律师事务所执业律师，2013年11月至2020年1月任广东博能律师事务所执业律师，2020年1月至今任广东和益祥律师事务所主任、执业律师。现任公司独立董事。

　　张立新先生：男，1966年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1987年7月至1990年6月任上海新华造纸厂技术员，1990年7月至1998年9月任上海星火制浆造纸厂技术员、生产经理，1998年10月至2004年10月任上海新伦纸业有限公司生产经理、技术经理，2004年11月至2013年6月任金奉源纸业（上海）有限公司生产经理、技术经理，2013年7月至2016年12月任山东宁阳圣泰纸业有限公司总经理。现任公司独立董事。

　　王卫龙先生：男，1970年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。1990年10月至1997年12月，任职于上海造纸公司星火制浆造纸厂；1997年12月至2004年5月，任职于上海造纸公司开伦造纸厂；2004年5月至2005年1月，任浙江桐乡福利纸厂厂长兼总工程师；2005年1月至2011年10月，先后任浙江华远纸业有限公司副总经理兼工程师、杭州东大纸业有限公司生产部部长兼工程师、浙江大地纸业集团有限公司副总经理兼工程师、浙江良富纸业有限公司副总经理兼工程师；2011年10月至今，任广东松炀再生资源股份有限公司工程师。现任公司副总经理。

　　林指南先生：男，1986年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009年7月至2009年11月，任深圳市垅运照明电器有限公司销售经理；2010年6月至2016年3月，任广发证券股份有限公司揭阳营业部客服总监；2016年3月起任职于广东松炀再生资源股份有限公司。现任公司副总经理、董事会秘书。

　　陈剑丰先生：男，1976年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1997年7月至2005年12月，先后任澄海市审计师事务所、汕头丰业会计师事务所业务部经理；2006年1月至2012年6月，历任星辉互动娱乐股份有限公司财务部经理、财务部负责人、财务总监；2011年8月至2013年7月，任广东树业环保科技股份有限公司董事；2012年7月至2017年9月，历任树业环保科技股份有限公司副总经理、财务总监；现任公司副总经理、财务总监。

　　王维楷先生：男，1990年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2013年7月至2014年3月任东亚银行深圳分行汕头支行客户经理，2014年6月加入公司，2015年5月-2019年9月任公司监事会主席，现任公司证券事务代表。

　　证券代码：603863   证券简称：松炀资源   公告编号：2020-043

　　广东松炀再生资源股份有限公司

　　第三届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　广东松炀再生资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年7月24日以书面方式向全体监事发出了以现场表决方式召开第三届监事会第一次会议的会议通知及相关议案。2020年7月24日，公司以现场表决方式召开了第三届监事会第一次会议。会议应参与表决的监事3名，实际参与表决的监事3名。本次会议召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议审议并以记名投票方式表决通过了会议议案，作出以下决议：

　　1、审核通过了《关于豁免第三届监事会第一次会议通知期限的议案》；

　　经于2020年7月24日召开的公司2020年第一次临时股东大会和于2020年7月13日召开的职工代表大会审议通过，由监事王建业先生、翁腾先生和职工监事王仲伟先生共同组成公司第三届监事会。

　　经全体监事商议，同意豁免公司第三届监事会第一次会议的通知期限，并于2020年7月24日召开第三届监事会第一次会议。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票；

　　2、审核通过了《关于推选王建业先生为公司第三届监事会主席的议案》；

　　根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届监事会监事会主席任期届满，现继续推选监事王建业先生为公司第三届监事会主席，任期从监事会审议通过之日起计算，至本届监事会任期届满时为止。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票；

　　特此公告。

　　广东松炀再生资源股份有限公司监事会

　　2020年7月24日

　　上述人员简介如下：

　　王建业先生：男，1977年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2011年11月至2016年01月，任职四川达丰元正机械工程有限公司合同履约中心经理；2016年02月加入公司，2016年02月至2019年9月，任职广东松炀再生资源股份有限公司财务部经理，现任公司监事会监事、监事会主席。

　　翁腾先生：男，1990年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2011年9月至今任公司制浆部副主管。现任公司监事。

　　王仲伟先生：男，1983年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。2009年8月起加入公司。现任公司职工代表监事。

　　证券代码：603863   证券简称：松炀资源   公告编号：2020-044

　　广东松炀再生资源股份有限公司

　　关于提前归还部分募集资金的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　广东松炀再生资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月31日召开了第二届董事会第二十四次会议及第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》，全体董事、全体监事同意公司使用不超过1亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起12个月，到期将归还至募集资金专户。详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上披露的《广东松炀再生资源股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2019-016）。

　　公司已于2020年5月25日、2020年6月8日将暂时用于补充流动资金的募集资金中的6,000万元提前归还至公司募集资金专户。相关公告的具体内容已于2020年5月26日、2020年6月9日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》（公告编号：2020-027）、（公告编号：2020-028）。

　　2020 年 7 月 24日，公司将上述募集资金中的 2,000 万元提前归还至募集资金专用账户，并及时将募集资金的归还情况告知保荐机构及保荐代表人。

　　截止本公告日，公司已累计归还上述募集资金8,000 万元，其余2,000 万元将在到期日之前归还，届时公司将及时履行披露义务。

　　特此公告。

　　广东松炀再生资源股份有限公司

　　董事会

　　2020年7月24日