本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会以现场投票、网络投票方式召开。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开情况

　　（1）会议召开时间：

　　①现场会议召开时间：2020年7月24日（星期五）14:30

　　②网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年7月24日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00至15:00。

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年7月24日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　（2）现场会议召开地点：山东省烟台市莱山区飞龙路88号公司会议室

　　（3）会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　　（4）会议召集人：公司董事会（根据公司第二届董事会第三十五次会议决议）

　　（5）会议主持人：董事长郝忠礼先生

　　（6）本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》等有关法律法规、规则指引和《公司章程》等有关规定，会议召开程序合法、合规。

　　2、会议出席情况

　　（1）股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东8人，代表股份110,925,542股，占上市公司总股份的62.0730％。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份110,924,742股，占上市公司总股份的62.0725％。通过网络投票的股东3人，代表股份800股，占上市公司总股份的0.0004％。

　　（2）中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东5人，代表股份2,280,279股，占上市公司总股份的1.2760％。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份2,279,479股，占上市公司总股份的1.2756％。通过网络投票的股东3人，代表股份800股，占上市公司总股份的0.0004％。

　　3、公司董事、监事、董事会秘书及见证律师出席会议，公司的高级管理人员列席会议。

　　二、会议的审议情况

　　本次股东大会逐项审议了各项议案，并采取现场投票与网络投票结合的表决方式通过了如下议案：

　　1、审议通过了《关于〈烟台中宠食品股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告〉的议案》。

　　表决结果：同意110,925,342股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；反对200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中，中小投资者的表决情况为：同意2,280,079股，占出席会议中小股东所持股份的99.9912％；反对200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0088％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　三、律师出具的法律意见书

　　本次股东大会由北京国枫律师事务所律师见证并出具了法律意见书。

　　该所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及中宠股份章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及中宠股份章程的规定，表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、《烟台中宠食品股份有限公司2020年第三次临时股东大会决议》；

　　2、《北京国枫律师事务所关于烟台中宠食品股份有限公司2020年第三次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　烟台中宠食品股份有限公司

　　董 事 会

　　2020年7月25日