本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示

　　1、  本次股东大会无否决议案的情形；

　　2、 本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、 会议召开情况

　　1、 会议时间：

　　现场会议召开时间：2020年7月24日下午14：30

　　网络投票起止时间：2020年7月24日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年7月24日上午9：15～9：25，9：30～11：30，下午13：00～15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年7月24日上午9：15至下午15：00期间的任意时间。

　　2、 召开地点：深圳市福田区彩田路7006号深科技会议中心

　　3、 召开方式：现场投票与网络投票相结合

　　4、 召 集 人：公司第九届董事会

　　5、 主 持 人：董事长周剑先生

　　6、 本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

　　二、 会议出席情况

　　1、 股东出席情况

　　（1） 出席会议的总体情况

　　参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计30名，其所持有表决权的股份总数为571,758,479股，占公司有表决权股份总数的38.8618%。

　　（2） 现场会议出席情况

　　参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表5人，其所持有表决权的股份总数为554,658,115股，占公司有表决权总股份37.6995%。

　　（3） 网络投票情况

　　通过网络投票参加本次股东大会的股东25人，代表股份数量17,100,364股，占公司有表决权股份总数的1.1623％。

　　2、 其他人员出席情况

　　公司董事、监事及高级管理人员及律师出席了会议。

　　三、 提案审议情况

　　公司2020年度（第二次）临时股东大会审议议案为普通决议议案，须经出席本次股东大会的股东（包括股东授权代表）所持表决权的1/2以上通过。

　　本次会议以现场书面投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议了以下提案：

　　■

　　四、 提案表决情况

　　本次股东大会对前述提案的表决结果如下：

　　■

　　注1：占比，指占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例。

　　其中，中小投资者（指除本公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）对前述提案的表决结果如下：

　　■

　　注2：占比，指占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的比例。

　　注3：同总体表决结果。

　　五、 律师出具的法律意见

　　1、 律师事务所名称：广东信达律师事务所

　　2、 律师姓名：王利国、朱艳婷律师

　　3、 结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的决议合法、有效。

　　六、 备查文件

　　1、 2020年度（第二次）临时股东大会通知公告；

　　2、 2020年度（第二次）临时股东大会的提示性通知；

　　3、 2020年度（第二次）临时股东大会决议；

　　4、 本次股东大会的法律意见书。

　　特此公告

　　深圳长城开发科技股份有限公司董事会

　　二○二○年七月二十五日