本公司董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　联创电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月29日召开第七届董事会第十八次会议审议通过《关于控股子公司联益光学增资扩股暨公司放弃优先增资认缴出资权的议案》。鉴于经营和发展需要，公司引入投资者共青城睿诚投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“睿诚投资”）对控股子公司江西联益光学有限公司（以下简称“联益光学”）进行增资扩股。睿诚投资以现金方式出资人民币15,000万元，认购联益光学7,904万元注册资本，增资完成后，联益光学注册资本将由67,904万元人民币变更为75,808万元人民币，睿诚投资占增资完成后联益光学注册资本的10.43%。详见公司于2020年6月30日披露的《关于控股子公司联益光学增资扩股暨公司放弃优先增资认缴出资权的公告》（ 公告编号：2020-080）。

　　睿诚投资与公司已签署了关于江西联益光学有限公司之《增资合同》，并在中国证券投资基金业协会已完成私募基金产品备案，《增资合同》已正式生效。

　　联益光学已于近日完成了工商变更登记手续，并取得南昌市行政审批局颁发的《营业执照》，相关登记信息如下：

　　统一社会信用代码：91360106MA35G1MP14

　　名称：江西联益光学有限公司

　　类型：其他有限责任公司

　　法定代表人：曾吉勇

　　住所：江西省南昌市高新技术产业开发区京东大道1699号

　　注册资本：柒亿伍仟捌佰零捌万元整

　　成立日期：2015年12月25日

　　营业期限：2015年12月25日至2035年12月23日

　　经营范围：光电成像及控制系统的研发、生产和销售；从事光学元件、摄像头模组、光电显示模组、光电子元器件等电子产品的研发、生产、销售；光电显示及控制系统的研发、生产、销售；光学仪器、光电仪器的研发、生产、销售。信息技术咨询服务；自营或代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　特此公告。

　　联创电子科技股份有限公司董事会

　　二零二零年七月二十五日