@证券代码：000687     证券简称：*ST华讯    公告编号：2020-099

　　华讯方舟股份有限公司

　　第八届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　华讯方舟股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次会议于2020年7月21日以邮件方式发出会议通知，并于2020年7月23日在公司会议室以通讯表决方式召开。出席会议董事应到5人，实到5人。公司董事长吴光胜先生主持了本次会议。会议召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《华讯方舟股份有限公司章程》、《华讯方舟股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开和表决合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事审议，会议审议通过了以下议案：

　　（一）审议通过了《关于增补第八届董事会独立董事的议案》

　　根据《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定同意增补唐安先生、胡谋先生、张博先生为公司第八届董事会独立董事候选人，任期从股东大会通过之日起至本届董事会任期届满时为止。独立董事对本事项发表了独立意见。

　　具体内容详见本公告日在巨潮资讯网披露的《关于增补第八届董事会独立董事、非独立董事的公告》、《独立董事关于第八届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》

　　唐安先生、胡谋先生、张博先生的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交2020年第四次临时股东大会审议。

　　（二）审议通过了《关于增补第八届董事会非独立董事的议案》

　　根据《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定同意增补刘定国先生、代燕女士为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期从股东大会通过之日起至本届董事会任期届满时为止。独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见本公告日在巨潮资讯网披露的《关于增补第八届董事会独立董事、非独立董事的公告》、《独立董事关于第八届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交2020年第四次临时股东大会审议。

　　（三）审议通过了《关于聘任财务总监的议案》

　　经公司董事长提名，提名委员会审核，董事会同意聘任代燕女士担任公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时为止。独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见本公告日在巨潮资讯网披露的《关于聘任公司财务总监的公告》《独立董事关于第八届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　（四）审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》

　　经公司董事长提名，提名委员会审核，董事会同意聘任刘天睿先生担任公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时为止。独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见本公告日在巨潮资讯网披露的《关于聘任公司董事会秘书的公告》及《独立董事关于第八届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　（五）审议通过了《关于召开2020年第四次临时股东大会的通知的议案》

　　本次董事会会议决议于2020年8月10日下午14：30召开2020年第四次临时股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。

　　详见公司于本公告日披露在巨潮资讯网上的《华讯方舟股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会通知的公告》。

　　议案表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字的董事会决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　华讯方舟股份有限公司

　　董事会

　　2020年7月25日

　　@证券代码：000687      证券简称：*ST华讯    公告编号：2020-100

　　华讯方舟股份有限公司

　　第八届监事会第九次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　华讯方舟股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第九次会议于2020年7月21日以邮件方式发出会议通知，并于2020年7月23日在公司会议室以通讯方式召开，会议由吴晓光先生主持，出席会议监事应到3人，实到3人。会议的召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《华讯方舟股份有限公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开和表决合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事审议，会议审议通过了如下议案：

　　（一）审议通过了《关于增补第八届监事会监事的议案》

　　根据《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等相关规定：公司监事会提名张伟波先生、郭增宏先生为公司第八届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满。

　　具体内容详见本公告日在巨潮资讯网披露的《关于部分董事、监事变更的公告》。

　　议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交2020年第四次临时股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1、经与会监事签字的监事会决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　华讯方舟股份有限公司

　　监事会

　　2020年7月25日

　　证券代码：000687      证券简称：*ST华讯    公告编号：2020-101

　　华讯方舟股份有限公司

　　关于增补第八届董事会独立董事、

　　非独立董事的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关于增补第八届董事会独立董事的情况

　　华讯方舟股份有限公司（以下简称“公司”）2020年7月23日召开的第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于增补第八届董事会独立董事的议案》，公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议，具体情况如下：根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、《公司董事会提名委员会工作细则》的有关规定，经公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意增补唐安先生、胡谋先生、张博先生为公司第八届董事会独立董事候选人（简历附后），任期从股东大会通过之日起至本届董事会任期届满时为止。

　　唐安先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。截至本公告日，胡谋先生、张博先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。根据《深圳证券交易所独立董事备案方法》的规定，其已向公司董事会作出书面承诺，将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

　　唐安先生、胡谋先生、张博先生任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提请股东大会审议。

　　二、关于增补第八届董事会非独立董事的情况

　　公司2020年7月23日召开的第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于增补第八届董事会非独立董事的议案》，公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议，具体情况如下：根据《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定同意增补代燕女士为公司第八届董事会非独立董事候选人（简历附后），任期从股东大会通过之日起至本届董事会任期届满时为止。

　　特此公告。

　　华讯方舟股份有限公司

　　董事会

　　2020年7月25日

　　附件

　　一、独立董事候选人简历

　　唐安先生：1957年1月出生，本科学历，中国注册会计师、高级会计师。历任中国有色金属工业第十六冶建设公司山东工程处财务负责人、深圳市会计师事务所项目经理、深圳南山会计师事务所项目经理、深圳投资基金管理公司基金财务经理、深圳时代设计印务有限公司财务总监、深圳中天华正会计师事务所有限公司审计项目经理、深圳永安会计师事务所有限公司总审计师、深圳金正会计师事务所有限公司总审计师，现任深圳长枰会计师事务所（普通合伙）主任会计师。拟任公司独立董事。

　　唐安先生未持有本公司股票，与公司持股5%以上股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，也未受过证券交易所的惩戒，经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，唐安先生不是失信被执行人，其任职资格符合担任公司独立董事的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

　　胡谋先生：1955年11月出生，中共党员，高级记者（教授），理论经济学、管理学、新闻学硕博及博士后导师。就读于武汉大学和中央党校，新闻学和经济学专业，研究生学历。曾任长江日报、人民日报驻深圳记者站站长，中国新闻摄影学会常务副秘书长，全国驻深记协主席，中共深圳市委副秘书长。现任深圳市文化创意产业研究院院长。拟任公司独立董事。

　　胡谋先生未持有本公司股票，与公司持股5%以上股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，也未受过证券交易所的惩戒，经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，胡谋先生不是失信被执行人，其任职资格符合担任公司独立董事的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

　　张博先生：

　　1983年9月出生，博士研究生学历，教授。电子科技大学博士后，西安电子科技大学与新加坡国立大学联合培养博士。历任西安邮电大学讲师、副教授。现任西安博瑞集信电子科技有限公司董事长、总经理，西安邮电大学教授，陕西省电子学会理事，陕西省半导体行业协会理事。拟任公司独立董事。

　　张博先生未持有本公司股票，与公司持股5%以上股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，也未受过证券交易所的惩戒，经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，张博先生不是失信被执行人，其任职资格符合担任公司独立董事的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

　　二、非独立董事候选人简历

　　代燕女士：1983年5月出生，本科学历，中级会计师。历任宏达房地产公司出纳、历高铭牌制造厂成本核算会计、深圳市大富科技股份有限公司往来、资产核算会计、深圳市千益电气有限公司全盘会计、华讯方舟科技有限公司总账主管、公司财务主管，现任公司财务经理。拟任公司非独立董事、财务总监。

　　代燕女士未持有本公司股票，与公司持股5%以上股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，也未受过证券交易所的惩戒，经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，代燕女士不是失信被执行人，其任职资格符合担任公司非独立董事的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

　　证券代码：0006870             证券简称：*ST华讯    公告编号：2020-102

　　华讯方舟股份有限公司

　　关于部分董事、监事变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　华讯方舟股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年7月23日收到公司第二大股东（持有公司股份114,483,017股，占公司股本14.94%）中国恒天集团有限公司（以下简称“中国恒天”）出具的《关于华讯方舟股份有限公司非独立董事、监事推荐人的函》（以下简称“推荐函”），推荐刘定国先生为公司非独立董事，推荐张伟波先生及郭增宏先生为公司监事，免去潘忠祥先生在公司的非独立董事职务，免去刘琳先生及路威先生在公司的监事职务。

　　公司董事会于2020年7月21日收到潘忠祥先生辞职报告，公司监事会于2020年7月21日收到刘琳先生及路威先生辞职报告。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述人员的辞职未导致公司董事会成员、监事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会、监事会正常运作，其辞职报告自送达公司董事会及监事会之日起生效。辞职后，潘忠祥先生、刘琳先生、路威先生不再担任公司任何职务。

　　潘忠祥先生、刘琳先生、路威先生未持有公司股份。公司董事会对潘忠祥先生、刘琳先生、路威先生在任职期间为公司做出的重要贡献表示衷心的感谢！

　　公司2020年7月23日召开的第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于增补第八届董事会非独立董事的议案》，公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议，具体情况如下：根据《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定同意增补刘定国先生为公司第八届董事会非独立董事候选人（简历附后），任期从股东大会通过之日起至本届董事会任期届满时为止。

　　公司2020年7月23日召开的第八届监事会第九次会议审议通过了《关于增补第八届监事会监事的议案》，，本议案尚需提交公司股东大会审议，具体情况如下：根据《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等相关规定：公司监事会提名张伟波先生、郭增宏先生（简历附后）为公司第八届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满。

　　特此公告。

　　华讯方舟股份有限公司

　　董事会

　　2020年7月25日

　　附件：

　　（一）非独立董事候选人简历

　　刘定国先生：1966年2月出生，博士研究生学历，高级经济师。历任南京电大溧水分校教师，华纺房地产开发公司企划部主管，中纺大厦置业有限公司综合部负责人，中国服装股份有限公司董事会办公室主任、董事会秘书、总经理助理、副总经理；中国恒天集团有限公司金融投资事业部副总经理，中产投科技有限公司副总经理。现任中国恒天集团有限公司运营管理部副总经理、北京市文化科技融资租赁股份有限公司董事。拟任公司非独立董事。

　　刘定国先生未持有本公司股票，除在公司第二大股东中国恒天集团有限公司任职外，与其他持有公司5%以上股份股东、公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，也未受过证券交易所的惩戒，经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，刘定国先生不是失信被执行人，其任职资格符合担任公司非独立董事的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

　　（二）监事候选人简历

　　张伟波先生：1972年12月出生，硕士研究生学历，高级会计师。历任内蒙古扎兰屯市丝绸厂微机应用研究所、财政部统计评价司中央处、国务院国资委财务监督与考核评价局清产核资处、国务院国资委财务监督与考核评价局统计处职员。现任中国恒天集团有限公司财务部高级经理。拟任公司监事。

　　张伟波先生未持有本公司股票，除在公司第二大股东中国恒天集团有限公司任职外，与其他持有公司5%以上股份股东、公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，也未受过证券交易所的惩戒，经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，张伟波先生不是失信被执行人，其任职资格符合担任公司监事的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

　　郭增宏先生：1967年9月出生，管理学硕士，高级经济师、注册安全工程师。历任山西省西山矿务局白家庄矿计划科科员，经纬纺织机械股份有限公司总经理办公室、企业管理部、战略管理部职员，中国恒天集团有限公司运营管理部经理。现任中国恒天集团有限公司运营管理部高级经理。拟任公司监事。

　　郭增宏先生未持有本公司股票，除在公司第二大股东中国恒天集团有限公司任职外，与其他持有公司5%以上股份股东、公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，也未受过证券交易所的惩戒，经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，郭增宏先生不是失信被执行人，其任职资格符合担任公司监事的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

　　证券代码：0006870             证券简称：*ST华讯    公告编号：2020-103

　　华讯方舟股份有限公司

　　关于聘任公司财务总监的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　华讯方舟股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年7月23日召开了第八届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。经公司董事长提名，提名委员会审核，董事会同意聘任代燕女士（简历附后）担任公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时为止。公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

　　特此公告。

　　华讯方舟股份有限公司

　　董事会

　　2020年7月25日

　　附件：代燕女士简历

　　代燕女士：1983年5月出生，本科学历，中级会计师。历任宏达房地产公司出纳、历高铭牌制造厂成本核算会计、深圳市大富科技股份有限公司往来、资产核算会计、深圳市千益电气有限公司全盘会计、华讯方舟科技有限公司总账主管、公司财务主管，现任公司财务经理。拟任公司非独立董事、财务总监。

　　代燕女士未持有本公司股票，与公司持股5%以上股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，也未受过证券交易所的惩戒，经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，代燕女士不是失信被执行人，其任职资格符合担任公司非独立董事的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

　　证券代码：0006870             证券简称：*ST华讯    公告编号：2020-104

　　华讯方舟股份有限公司

　　关于聘任公司董事会秘书的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　华讯方舟股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年7月23日召开了第八届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。经公司董事长提名，提名委员会审核，董事会同意聘任刘天睿（简历附后）担任公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时为止。

　　刘天睿先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。本次董事会会议召开前，刘天睿先生的董事会秘书任职资格已经由深圳证券交易所审核无异议。公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。

　　特此公告。

　　华讯方舟股份有限公司

　　董事会

　　2020年7月25日

　　附件：刘天睿先生简历及联系方式

　　一、刘天睿先生简历

　　刘天睿先生：男，1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，自2012年起先后任职于深圳瑞和建筑装饰股份有限公司证券助理、深圳市麦达数字股份有限公司投资者关系经理、华测检测认证集团股份有限公司证券事务代表等职务。2018年1月加入本公司，历任公司董事会办公室证券事务代表、董事会办公室主任等职务。现兼任深圳市众合科技文化有限公司执行董事及总经理职务。拟任公司董事会秘书。持有深圳证券交易所董事会秘书资格证，证券从业人员资格、深圳证券交易所独立董事资格证、上海证券交易所科创板独立董事资格证书。

　　刘天睿先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。除上述披露的情况外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。刘天睿先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在《公司法》、《华讯方舟股份有限公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在2014年八部委联合印发的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》中规定的不得担任企业法定代表人、董事、监事、高级管理人员的情形，不是失信被执行人。刘天睿先生任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

　　二、刘天睿先生联系方式

　　地址：深圳市南山区科技园南区粤兴六道六号中科纳能大厦A区8A

　　邮编：518100

　　电话：0755-23101922

　　传真：0755-29663108

　　电子邮箱：hxfz@huaxunchina.com.cn

　　证券代码：000687     证券简称：*ST华讯    公告编号：2020-105

　　华讯方舟股份有限公司

　　关于变更职工代表监事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，华讯方舟股份有限公司于2020年7月23日下午15:00召开职工大会，选举何国林先生、欧阳森秋先生为公司第八届监事会职工代表监事（简历附后）。

　　因工作调整，汤琪女士、余勇女士不再担任公司职工代表监事职务。汤琪女士、余勇女士未持有公司股份。公司董事会对汤琪女士、余勇女士在任职期间为公司做出的重要贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　华讯方舟股份有限公司

　　董事会

　　2020年7月25日

　　附件：职工代表监事简历

　　何国林先生：1976年6月出生，本科学历。历任美的集团有限公司总裁办副主任、武汉生态城碧桂园投资有限公司酒店开发经理、武汉东湖高新集团股份有限公司驻深办主任、深圳市金运达国际物流有限公司总经办主任、华讯方舟科技有限公司总裁办主任。现任华讯方舟股份有限公司总裁办主任。

　　何国林先生未持有本公司股票，与公司持股5%以上股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，也未受过证券交易所的惩戒，经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，何国林先生不是失信被执行人，其任职资格符合担任公司独立董事的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

　　欧阳森秋先生：1989年9月出生，本科学历。历任中南集团（维达力）有限公司TQM部门经理，力合科技股份有限公司质量部兼客服部经理。现任华讯方舟股份有限公司质量部主管。

　　欧阳森秋先生未持有本公司股票，与公司持股5%以上股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，也未受过证券交易所的惩戒，经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，欧阳森秋先生先生不是失信被执行人，其任职资格符合担任公司独立董事的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

　　@证券代码：000687     证券简称：*ST华讯    公告编号：2020-106

　　华讯方舟股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会通知的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2020年第四次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：

　　2020年7月23日，公司第八届董事会第十五次会议审议通过《关于召开2020年第四次临时股东大会的通知的议案》。本次股东大会会议召开符合《公司法》等法律、行政法规和《华讯方舟股份有限公司章程》的有关规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2020年8月10日（星期一）下午14:30

　　（2）网络投票时间：2020年8月10日

　　①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年8月10日交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；

　　②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2020年8月10日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　6、会议的股权登记日：2020年8月4日

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、会议地点：深圳市南山区科技园南区粤兴六道六号中科纳能大厦A区8A会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、审议《关于增补第八届董事会独立董事的议案》；

　　1.01增补唐安先生为第八届董事会独立董事

　　1.02增补胡谋先生为第八届董事会独立董事

　　1.03增补张博先生为第八届董事会独立董事

　　2、审议《关于增补第八届董事会非独立董事的议案》；

　　2.01增补刘定国先生为第八届董事会非独立董事

　　2.02增补代燕女士为第八届董事会非独立董事

　　3、审议《关于增补第八届监事会监事的议案》；

　　3.01增补张伟波先生为第八届监事会监事

　　3.02增补郭增宏先生为第八届监事会监事

　　议案1、2、3均采取累积投票方式进行，本次应选非独立董事2人，独立董事3人，非职工代表监事2人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　根据《公司法》、《公司章程》等其他法律法规的规定，上述提案的表决结果均对中小投资者进行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

　　（二）披露情况

　　上述提案的具体内容，详见2020年7月25日刊载于《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的相关公告。

　　（三）特别说明

　　上述议案业经公司第八届董事会第十五次会议、第八届监事会第九次会议审议通过，并同意提交公司本次股东大会审议。

　　三、提案编码

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1、登记方式：采取现场、信函、传真的方式登记，本公司不接受电话登记。

　　（1）出席会议的个人股东请持本人证券账户卡、身份证、持股证明；委托代理人出席会议的，应持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件、委托人股东账户卡；

　　（2）出席会议的法人股东请持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到本公司办理登记；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人合法的书面加盖法人印章或由其法定代表人签名的委托书原件和股东账户卡进行登记。

　　2、登记时间：2020年8月7日，上午9:00—11:30，下午14:00—16:30。

　　3、登记地点：深圳市南山区科技园南区粤兴六道六号中科纳能大厦A区8A会议室。

　　4、联系方式：

　　联系人：李志勇

　　电话：0755-23101922

　　传真：0755-29663108

　　电子邮箱：hxfz@huaxunchina.com.cn

　　5、会议费用：会期预计半天，出席会议的人员食宿、交通费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）

　　六、备查文件

　　1、公司第八届董事会第十五次会议决议；

　　2、公司第八届监事会第九次会议决议；

　　3、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　华讯方舟股份有限公司

　　董事会

　　2020年7月25日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360687”，投票简称为“华讯投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　本次股东大会的议案均为累积投票议案，填报投给候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　■

　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

　　（1）选举独立董事

　　（如提案1，采用等额选举，应选人数为3位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

　　股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　（2）选举非独立董事

　　（如提案2，采用等额选举，应选人数为2位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

　　股东可以将所拥有的选举票数在2位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　（3）选举监事

　　（如提案3，采用等额选举，应选人数为2位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

　　股东可以将所拥有的选举票数在2位非职工代表监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2020年8月10日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年8月10日上午9:15，结束时间为2020年8月10日下午3:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹全权委托（身份证号码：）代表本公司（本人）出席华讯方舟股份有限公司2020年第四次临时股东大会，授权其依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要本公司（本人）签署的相关文件。本人（本公司）认可其在该次股东大会代本公司（本人）签署一切文件的效力。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时止。

　　■

　　表决说明：

　　1、对于累积投票提案，每一股份拥有与应选非独立董事、独立董事或者非职工代表监事人数相同的表决权，表决权数等于股东所持表决权股份总数乘以应选非独立董事、独立董事或者非职工代表监事人数，股东拥有的表决权可以任意分配，投向一个或多个候选人。

　　2、委托人若无明确指示，受托人可自行投票。

　　委托人身份证号码（营业执照号码）：

　　委托人证券账户号码：

　　委托人持有公司股票的性质和数量：

　　委托人 签字（盖章）：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：

　　特此授权。

　　华讯方舟股份有限公司独立董事

　　关于第八届董事会第十五次会议

　　相关事项的独立意见

　　根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为华讯方舟股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们认真审阅了公司第八届董事会第十五次会议的相关议案，在阅读公司提供的相关资料、了解相关情况后，基于独立判断的立场，发表独立意见如下：

　　（一）关于增补第八届董事会独立董事的独立意见

　　经了解唐安先生、胡谋先生、张博先生的教育背景、工作经历、兼职等个人情况，我们认为：

　　1、唐安先生、胡谋先生、张博先生的提名及审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

　　2、根据唐安先生、胡谋先生、张博先生的个人履历、教育背景、工作经历等情况，我们认为唐安先生、胡谋先生、张博先生符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于独立董事任职资格的规定。我们同意提名唐安先生、胡谋先生、张博先生为公司第八届董事会独立董事候选人，并同意在其任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，将该事项提交公司股东大会审议。

　　（二）关于增补第八届董事会非独立董事的独立意见

　　1、公司对刘定国先生、代燕女士的提名和审批程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况；

　　2、经过对刘定国先生、代燕女士个人简历及相关资料的审查，我们认为其具备相关专业知识和技能，未发现有《公司法》规定的不得担任公司董事的情况，以及被中国证监会认定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况，符合担任上市公司董事任职资格的条件，我们同意提名刘定国先生、代燕女士为第八届董事会董事候选人，并提交公司2020年第四次临时股东大会审议。

　　（三）关于聘任财务总监的独立意见

　　1、公司对代燕女士的提名和审批程序符合《公司法》和《华讯方舟股份有限公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形；

　　2、经对代燕女士个人简历及相关资料的审查，我们认为代燕女士具备相关专业知识和技能，未发现有《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，以及被中国证监会认定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情形，符合担任上市公司高级管理人员任职资格的条件，我们同意聘任代燕女士为公司财务总监。

　　（四）关于聘任董事会秘书的独立意见

　　1、公司对刘天睿先生的提名和审批程序符合《公司法》和《华讯方舟股份有限公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形；

　　2、经对刘天睿先生个人简历及相关资料的审查，我们认为刘天睿先生具备相关专业知识和技能，未发现有《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，以及被中国证监会认定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情形，符合担任上市公司高级管理人员任职资格的条件，我们同意聘任刘天睿先生为公司董事会秘书。

　　特此意见。

　　独立董事：曹健、谢维信、张玉川

　　2020年7月25日