证券代码：002297         证券简称：博云新材 编号：2020-060

　　湖南博云新材料股份有限公司

　　第六届董事会第九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年7月21日以邮件形式发出会议通知，经所有董事一致同意，公司于2020年7月24日在公司会议室以现场+通讯方式召开第六届董事会第九次会议。公司应参会董事8名，实际参会董事8名。会议由副董事长徐浪先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　经与会董事认真审议，全体董事书面表决，形成以下决议：

　　一、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于补选第六届董事会非独立董事候选人的议案》；

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权，通过议案。

　　经公司控股股东中南大学粉末冶金工程中心有限公司推荐，公司董事会提名委员会审议，公司拟补选贺柳先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期与本届董事会相同。

　　具体内容详见公司刊登于指定媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《湖南博云新材料股份有限公司关于董事长辞职及补选董事的公告》。公司独立董事已对本事项发表独立意见。

　　该议案需提交股东大会审议。

　　二、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于对控股子公司增资建设麓谷基地产业化项目的议案》；

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权，通过议案。

　　具体内容详见公司刊登于指定媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《湖南博云新材料股份有限公司关于对控股子公司增资暨博云东方投资建设麓谷基地产业化项目的公告》。

　　该议案需提交股东大会审议。

　　三、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》；

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权，通过议案。

　　公司拟继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构。董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据实际业务情况，参照市场价格、以公允合理的定价原则确定审计费用。

　　具体内容详见公司刊登于指定媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《湖南博云新材料股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

　　该议案需提交股东大会审议。

　　四、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于提请召开2020年第一次临时股东大会的议案》；

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权，通过议案。

　　公司董事会同意于2020年8月10日（星期一）召开2020年第一次临时股东大会，审议需要提交本次股东大会审议的议案。

　　具体内容详见公司刊登于指定媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《湖南博云新材料股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会通知的公告》。

　　特此公告。

　　湖南博云新材料股份有限公司

　　董事会

　　2020年7月24日

　　证券代码：002297          证券简称：博云新材编号：2020-061

　　湖南博云新材料股份有限公司

　　关于董事长辞职及补选董事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事长李勇先生的书面辞职报告，李勇先生因工作原因辞去公司董事及董事长职务，并同时辞去公司董事会下属专门委员会委员职务（包括战略委员会、提名委员会）。

　　根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，李勇先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，其辞职报告自送达董事会之日起生效。

　　李勇先生的离任不会影响公司董事会的规范运作及公司正常生产经营，李勇先生在任职期间始终恪尽职守，勤勉尽责，公司董事会对李勇先生为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

　　同时，公司董事会收到控股股东中南大学粉末冶金工程中心有限公司《关于推荐贺柳同志为湖南博云新材料股份有限公司董事候选人的函》，提名贺柳先生作为公司的董事候选人。经公司董事会提名委员会审核，公司第六届董事会第九次会议审议通过《关于补选第六届董事会非独立董事候选人的议案》，同意补选贺柳先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自公司2020年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司本届董事会任期期满之日止，贺柳先生相关简历详见附件。

　　公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

　　特此公告。

　　湖南博云新材料股份有限公司

　　董事会

　　2020年7月24日

　　附件：贺柳先生简历

　　贺柳先生，男，1970年出生，贺柳先生自2010年6月至今担任湖南兴湘投资控股集团有限公司党委委员、董事、副总经理，目前兼任中南大学粉末冶金工程研究中心有限公司董事长、中联重科股份有限公司董事、湖南泰格林纸集团有限公司副董事长。贺柳先生曾长期在中国建设银行和中国信达资产管理公司工作，曾担任湖南有色金属控股集团有限公司审计法律部部长，担任湖南有色金属股份有限公司监事、人力资源部部长；自2006年8月至2010年6月，担任湖南兴湘国有资产经营有限公司党委委员、副总经理。贺柳先生获得了湖南大学金融与统计学院（原湖南财经学院）经济学学士学位以及长沙理工大学工商管理硕士学位,具有高级经济师职称。

　　除上述者外，贺柳先生：

　　（一）未持有公司股票；

　　（二）为公司控股股东中南大学粉末冶金工程研究中心有限公司董事长，除此之外，贺柳先生与公司董事、监事、高级管理人员及其他持有公司股份 5%以上的股东不存在关联关系；

　　（三）截至本公告披露之日，贺柳先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

　　（四）经公司在最高人民法院网查询，贺柳先生不属于“失信被执行人”。

　　证券代码：002297          证券简称：博云新材  编号：2020-062

　　湖南博云新材料股份有限公司

　　关于对控股子公司增资暨博云东方投资建设麓谷基地产业化项目的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年7月24日召开第六届董事会第九次会议审议通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于对控股子公司增资建设麓谷基地产业化项目的议案》。现将有关情况公告如下：

　　一、投资情况概述

　　为了充分发挥公司多年来积累的技术和品牌优势，增强公司在硬质合金行业的综合实力，根据公司战略规划及发展需要，公司拟与邦信资产管理有限公司（以下简称“邦信资产”）对湖南博云东方粉末冶金有限公司（以下简称“博云东方”）进行同比例增资，双方合计对博云东方增资人民币49,995.49万元用于高效精密硬质合金工模具与高强韧性特粗晶硬质合金掘进刀具麓谷基地产业化项目建设，其中公司拟使用自有资金人民币42,496.17万元对博云东方进行增资。本次增资完成后，公司仍持有博云东方85%的股权。

　　根据《公司章程》的规定，本次对控股子公司增资事项需提交公司股东大会审议。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次对控股子公司增资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、投资标的基本情况

　　公司名称：湖南博云东方粉末冶金有限公司

　　统一社会信用代码：9143000071210932X9

　　公司类型：其他有限责任公司

　　法定代表人：李詠侠

　　注册资本：6,000 万元

　　成立日期：1994年11月28日

　　注册地址：长沙市高新技术产业开发区咸家湖路2号

　　经营范围：研究、开发、生产、销售航空、汽车、火车等刹车材料、金属及其粉体材料、非金属及其粉体材料、硬质合金、超硬材料等粉末冶金材料及设备并提供与之相关的技术咨询服务；销售建筑材料、百货、五金、交电、化工（不含危险品）及政策允许的金属材料；经营商品和技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　股权结构：公司持股85%，邦信资产管理有限公司持股15%。

　　主要财务数据：

　　单位：人民币万元

　　■

　　三、项目基本情况

　　1、项目名称：高效精密硬质合金工模具与高强韧性特粗晶硬质合金掘进刀具麓谷基地产业化项目。

　　2、项目建设单位：湖南博云东方粉末冶金有限公司

　　3、产品方案：年产硬质合金产品约1615吨，其中：可转位刀片200万片、棒材和精磨棒500吨、盾构工程与矿用合金800吨、模具250吨、整体刀具30万支。

　　4、项目内容：

　　1）新建建筑物为检测中心、综合楼、食堂和倒班宿舍、地下车库、碳化钨厂房、混合料厂房、成品库房、硬质合金及深加工厂房、污水处理站、危化库、制氢站、北门卫、西门卫、东门卫，新建建筑面积41035.8平方米。

　　2）新增主要工艺设备153台/套，搬迁利旧设备299台/套；

　　3）配套建设相关公用辅助设施，包括供电系统、氮气、氢气、氩气等动力气体系统、循环水系统、空调系统、除尘通风系统、污水处理站等；

　　4）进行厂区建设（包括道路、绿化、厂区照明及室外管网等）。

　　5、项目投资额：该项目预计新增投资为49,995.49万元，其中：新增建设投资47467.07万元，无新增建设期利息，新增铺底流动资金2528.42万元。

　　6、项目建设地点：长沙市高新区霍尼韦尔厂区北侧预留空地内。

　　7、建设周期：项目工程建设期为30个月。

　　8、项目背景及目的

　　1）把握产业变革机遇期，实现公司快速发展。我国正处于由制造业大国向制造强国转变的重要历史时期，但由于硬质合金产品整体技术水平的不足，严重制约了我国精密加工制造技术的发展。博云东方应当把握机遇尽快实施本项目，打破高端硬质合金受国外制约的局面，实现公司的发展壮大。

　　2）实现技术成果最大程度效益转化。公司多年来积累了纳米硬质合金、特粗晶硬质合金、精密涂层技术等众多技术成果并转化了一系列市场认可产品。但受生产布局的限制，企业的技术和品牌优势不能充分发挥，原有的生产格局已不能承载公司继续发展的需要。

　　3）保证产品质量和生产安全。公司现有生产场地拥挤，原设计已无法达到现行安全和环保规范的要求，存在安环风险。同时，超粗和超细硬质合金共线生产，存在混料等质量风险，管理难度巨大。

　　4）实现精益生产，降低生产成本。因生产空间受限，现有生产线工艺布置不合理，成本降低的空间有限，必须对生产线进行合理布局，实现可视化、定量化、精准化的生产管理，达到降本增效的目的。

　　5）提升自动化和信息化水平，提高劳动生产率。本项目的建设将全方位提升操作和管理的自动化和智能化水平，在提高劳动生产率的同时，降低人工成本，提高产品质量的稳定性。

　　9、股东投入：公司拟与合资方邦信资产管理有限公司对博云东方进行同比例增资，其中公司以自有资金增资人民币42,496.17万元，邦信资产管理有限公司以自有资金增资人民币7,499.32万元。本次增资完成后，公司仍持有博云东方85%的股权。

　　四、项目投资对公司的影响

　　本次项目投资是基于公司整体的发展战略基础上进行的，符合公司的战略布局及发展需求，充分发挥公司技术研发优势，抢抓市场机遇，加快硬质合金业务板块的发展，增强可持续发展能力。

　　五、项目投资存在的风险

　　1、项目建设风险

　　项目建设过程中会发生涨价风险，主要包括项目建设所需原材料、采购设备等方面的涨价风险。以建筑材料为例，近五年来钢材、水泥、混凝土、玻璃等主要建筑材料价格波动较大。本项目将面临建设投资超预算的风险。

　　2、市场风险

　　本项目产品主要广泛应用新兴的航空工业、航天工业、汽车工业、模具工业、机械制造工业，市场容量与国民经济的发展息息相关，由于国民经济的发展存在着一定的周期性，这种周期性变化将会影响企业产品的市场需求，加上新的替代产品出现，均可能造成项目产品市场需求量的变化，进而影响企业的生产计划与销售。由于我国制造业的快速发展，国外先进刀具制造企业也加快了进入中国市场的步伐，企业之间的激烈竞争可能对本企业的业务产生不利影响。如上述因素发生不可预见的重大不利变化，本项目将面临投资预期收益不能完全实现的风险。

　　3、技术和研发风险

　　项目产品属高新技术产品，目前国内各大硬质合金生产企业纷纷进行技术升级，从而达到提升产品的高端化，替代进口的目的。我国硬质合金行业整体面临转型升级，如果公司没有紧跟行业发展步伐或技术研发投入不够，导致产品技术或综合性价比出现落后，从而使得公司的产品竞争力减弱或失去市场竞争力，从而影响到项目的整体效益。

　　4、管理风险

　　公司所需的原材料主要为APT、碳化钨、钴粉等，尽管目前原材料供应充分，但钨已列为国家战略资源，钨制品价格波动较大，将直接影响企业的盈利水平。公司生产过程的责、权、利管理控制不严可能增加产品的废品率及成本上升，从而影响企业的正常生产经营及盈利能力下降。

　　六、备查文件

　　1、湖南博云新材料股份有限公司第六届董事会第九次会议决议；

　　2、独立董事关于第六届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　湖南博云新材料股份有限公司

　　董事会

　　2020年7月24日

　　证券代码：002297          证券简称：博云新材  编号：2020-063

　　湖南博云新材料股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年7月24日召开第六届董事会第九次会议审议通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）为公司2020年度审计机构，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体内容公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

　　天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）具有证券、期货业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。该所已连续多年为公司提供年报审计服务，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。天职国际为公司2019年度财务审计机构，在担任公司审计机构期间，严格遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务。2019年天职国际为公司提供审计服务的审计费用为40万元。

　　为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘天职国际为公司2020年度审计机构，同时提请公司股东大会授权公司管理层根据实际业务情况，参照市场价格、以公允合理的定价原则确定审计费用。

　　二、拟聘任会计师事务所的基本信息

　　1、机构信息

　　天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）创立于1988年12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

　　天职国际注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域。

　　天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国PCAOB注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

　　天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，同时天职国际购买的职业保险累计责任赔偿限额6亿元。已计提职业风险基金及职业保险累计赔偿限额能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　天职国际及下属分所为一体化经营，一并加入全球排名前十的国际会计网络Baker Tilly International，作为其在中国地区的唯一成员所。

　　公司审计业务主要由天职国际湖南分所（以下简称“湖南分所”）具体承办。湖南分所于2001年成立，负责人为刘智清。湖南分所注册地址为湖南省长沙市芙蓉区韶山北路216号维一星城国际27楼。湖南分所成立以来一直从事证券服务业务。

　　2、人员信息

　　截止2019年12月31日天职国际从业人员超过5,000人，其中合伙人55人、注册会计师1,208人，从事过证券服务业务的注册会计师超过700人。

　　3、业务信息

　　天职国际2018年度业务收入16.62亿元，其中审计业务收入12.37亿元，证券业务收入3.76亿元。2018年承接审计公司家数超过7,200家，其中承接上市公司年报审计139家。天职国际具有公司所在行业审计业务经验。

　　4、执业信息

　　天职国际及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　审计项目合伙人及拟签字注册会计师刘宇科，中国注册会计师，1999年起从事审计工作，从事证券服务业务超过21年，至今为多家公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务，具备相应专业胜任能力。

　　拟签字注册会计师曾春卫，中国注册会计师，2007年起从事审计工作，从事证券服务业务超过13年，至今为多家公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务，具备相应专业胜任能力。

　　根据天职国际质量控制政策和程序，王军及其团队拟担任项目质量控制复核人。王军从事证券服务业务多年，负责审计和复核多家上市公司，具备相应专业胜任能力。

　　5、诚信记录

　　（1）天职国际最近三年无刑事处罚、行政处罚和自律处分。

　　（2）项目合伙人及签字会计师刘宇科、拟担任项目质量控制复核人王军、拟签字注册会计师曾春卫最近三年无刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

　　（3）天职国际最近三年累计收到证券监管部门采取行政监管措施三份，天职国际已按要求整改完毕并向证券监管部门提交了整改报告。

　　三、 拟续聘会计师事务所履行的程序

　　1、审计委员会履职情况

　　公司审计委员会认为：天职国际在担任公司审计机构期间表现了良好的职业操守和执业水平，严格遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，满足为公司提供审计服务的资质要求，在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力方面均能胜任公司审计工作，具备审计的专业能力。为保证审计工作的连续性，建议公司2020年度续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构，同意将该议案提交公司董事会审议。

　　2、独立董事的事前认可情况和独立意见

　　公司独立董事发表事前认可意见如下：经审核，天职国际具有从事证券相关业务资格，具有丰富的上市公司审计工作经验，其在担任公司2019年度审计机构期间，严格遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务。续聘天职国际为公司2020年度审计机构，有利于保障公司审计工作的质量，有利于保护公司及其他股东利益，尤其是中小股东利益。公司拟续聘天职国际担任公司2020年度审计机构的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定，不存在损害全体股东利益的情形；我们同意将《湖南博云新材料股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》提交公司第六届董事会第九次会议审议。

　　公司独立董事发表独立意见如下：公司续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的聘用程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。经核查，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）拥有专业的审计团队和雄厚的技术力量，在审计工作中能恪尽职守，独立、客观、公正地发表审计意见，审计报告公允地反映了公司经营成果。同意公司继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。

　　3、董事会审议情况

　　公司于2020年7月24日召开第六届董事会第九次会议审议通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）为公司2020年度审计机构，该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　四、备查文件

　　1、公司第六届董事会第九次会议决议；

　　2、公司独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见；

　　3、公司独立董事关于第六届董事会第九次会议相关事项的独立意见；

　　4、公司第六届董事会审计委员会第三会议决议；

　　5、拟聘任会计师事务所营业执照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

　　特此公告。

　　湖南博云新材料股份有限公司

　　董事会

　　2020年7月24日

　　证券代码：002297            证券简称：博云新材  编号：2020-064

　　湖南博云新材料股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年7月24日召开第六届董事会第九次会议审议通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于提请召开2020年第一次临时股东大会的议案》，现就召开2020年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）有关事宜通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会的届次：2020年第一次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定

　　4、会议召开的日期、时间

　　现场会议召开时间为：2020年8月10日下午14:30

　　网络投票时间为：2020年8月10日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年8月10日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年8月10日9:15—15:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开

　　6、会议的股权登记日：2020年8月4日（星期二）

　　7、会议出席对象

　　（1）截止2020年8月4日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决，代理人不必是本公司的股东。

　　（2）公司董事、监事及高级管理人员

　　（3）会议见证律师

　　8、会议地点：湖南省长沙市雷锋大道346号湖南博云新材料股份有限公司第四会议室

　　二、会议审议事项

　　1、《关于补选第六届董事会非独立董事候选人的议案》；

　　2、《关于对控股子公司增资建设麓谷基地产业化项目的议案》；

　　3、《关于续聘会计师事务所的议案》。

　　上述议案已经公司第六届董事会第九次会议审议通过，详细内容见公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。上述议案属于普通决议议案，应该由出席股东大会的股东（包括股东代表人）所持表决权的 1/2以上通过。

　　根据《上市公司股东大会规则》的要求，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决应当单独计票，单独计票结果应当及时公开披露。

　　三、提案编码

　　■

　　四、会议登记等事项

　　（一）登记手续

　　1、自然人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记；

　　2、法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；

　　3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2020年8月7日下午4：30前送达或传真至公司），不接受电话登记。

　　（二）登记地点及授权委托书送达地点：

　　湖南省长沙市岳麓区雷锋大道346号博云新材616室

　　邮政编码：410205

　　传真：0731-88122777

　　（三）登记时间：

　　2020年8月7日上午9:00—11:00、下午2:00—4:00；

　　（四）出席会议人员请于会议开始前半小时内至会议地点，并携带身份证明、股东账号卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址： http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　六、联系方式

　　会务联系人：张爱丽

　　联系电话：0731-85302297、88122968

　　本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

　　七、备查文件

　　1、公司第六届董事会第九次会议决议。

　　八、附件

　　附件1、参加网络投票的具体操作流程

　　附件2、授权委托书

　　特此公告。

　　湖南博云新材料股份有限公司

　　董事会

　　2020年7月24日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362297投票简称：博云投票

　　2、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二.  通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2020年8月10日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年8月10日（现场股东大会召开当日）9：15，结束时间为2020年8月10日（现场股东大会结束当日）15：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹全权委托先生/女士代表本单位/个人出席湖南博云新材料股份有限公司2020年第一次临时股东大会，并代表本单位/本人依照以下指示对下列议案投票。有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

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　　委托人（签字或盖章）：

　　委托人股东账号：

　　委托人身份证号码（或单位营业执照注册号）：

　　委托人持股数：

　　受托人姓名：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：年月日

　　注：1、授权委托书复印和按以上格式自制均有效；

　　2、委托人为法人股东必须加盖公章。

　　证券代码：002297         证券简称：博云新材    公告编号：2020-065

　　湖南博云新材料股份有限公司

　　关于使用闲置自有资金购买理财产品到期收回的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“博云新材”）于2020年4月27日召开第六届董事会第六次会议审议通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案》，同意公司及其下属子公司在不影响公司主营业务发展、确保公司资金安全性、流动性的基础上，可以使用任一时点最高额度合计不超过人民币20,000 万元（或等值外币）的闲置自有资金向商业银行及其他金融机构购买具有保本承诺、最长期限不超过12个月的保本型理财产品，期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月。此议案于2020年5月29日在公司2019年年度股东大会上审议通过。详见公司于2020年5月30日刊登在指定媒体和巨潮资讯网上的《湖南博云新材料股份有限公司2019年年度股东大会决议公告》（    公告编号：2020-049）。

　　根据上述决议，公司于2020年6月24日使用闲置自有资金2,000万元购买兴业银行股份有限公司（以下简称“兴业银行”）“兴业银行企业金融结构性存款”理财产品，具体内容详见公司于2020年6月30日刊登在指定媒体和巨潮资讯网的《湖南博云新材料股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（    公告编号2020-055号）。

　　目前，上述理财产品资金回收情况如下：

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　　截止至本公告日，公司已全部收回本金及收益，共获得理财投资收益49,315.07元。

　　特此公告。

　　湖南博云新材料股份有限公司董事会

　　2020年7月24日