证券代码：000970        证券简称：中科三环      公告编号：2020-040

　　北京中科三环高技术股份有限公司

　　2020年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开情况

　　（1）召开时间：

　　现场会议时间：2020年7月23日14:50；

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年7月23日9:15—9:25,9:30—11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2020年7月23日9:15-15:00。

　　（2）召开地点：公司会议室

　　（3）召开方式：现场投票与网络投票相结合

　　（4）召集人：  公司董事会

　　（5）主持人：  董事长王震西先生

　　（6）本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　2、会议出席情况

　　出席现场会议的股东及股东授权委托代表共4人，代表股份331,892,191股，占公司有表决权股份总数的31.1577%；通过网络投票的股东3人，代表股份2,490,824股，占上市公司总股份的0.2338％。

　　3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。

　　二、提案审议表决情况

　　（一）表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　（二）表决结果：

　　1、审议修改《公司章程》的议案

　　■

　　审议结果：获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　2、审议修改公司《股东大会议事规则》的议案

　　■

　　审议结果：获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　3、审议修改公司《董事会议事规则》的议案

　　■

　　审议结果：获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京市经纬律师事务所

　　2、律师姓名：白泽红、郭冲

　　3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序及召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》及公司章程的有关规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及公司章程的有关规定，表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　北京中科三环高技术股份有限公司董事会

　　2020年7月24日

　　证券代码：000970      证券简称：中科三环      公告编号：2020-041

　　北京中科三环高技术股份有限公司

　　第八届董事会2020年第二次临时会议决议公告

　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、本次会议通知于2020年7月17日以电子邮件方式发送至全体董事。

　　2、本次会议于2020年7月23日以现场会议和视频会议方式召开。

　　3、本次会议应出席的董事9名，实际出席会议的董事9名。

　　4、本次会议由董事长王震西先生主持。

　　5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议通过了选举公司第八届董事会执行董事长的议案

　　会议选举胡伯平先生担任公司第八届董事会执行董事长。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　北京中科三环高技术股份有限公司董事会

　　2020年7月24日

　　北京中科三环高技术股份有限公司

　　独立董事专项意见

　　关于选举公司第八届董事会执行董事长的独立意见：

　　根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，我们作为公司第八届董事会的独立董事，对公司选举第八届董事会执行董事长事项进行客观、公正的判断，并发表独立意见如下：

　　公司选举第八届董事会执行董事长的程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的要求，我们同意公司上述决定。

　　独立董事：

　　沈保根

　　王瑞华

　　史翠君

　　年   月   日