本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别风险提示：

　　截至目前，维信诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）及控股公司对外担保总额（含对合并报表范围内子公司担保）已超过公司最近一期经审计净资产的100%，公司对合并报表外单位担保金额超过最近一期经审计净资产的30%，敬请广大投资者注意投资风险。

　　一、担保情况概述

　　公司分别于2020年4月29日和2020年5月22日召开第四届董事会第六十五次会议和2019年度股东大会，审议通过了《关于2020年度为控股公司提供担保额度预计的议案》，同意公司2020年度为全资子公司霸州市云谷电子科技有限公司、全资子公司维信诺（固安）显示科技有限公司、控股子公司云谷（固安）科技有限公司（以下简称“固安云谷”）和控股孙公司昆山国显光电有限公司提供总额度不超过人民币70亿元的担保。具体内容详见公司于2020年4月30日、2020年5月23日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2020年度为控股公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2020-037）等相关公告。

　　二、担保进展情况

　　公司控股子公司固安云谷因生产经营的需要，近日与秦皇岛银行股份有限公司廊坊分行（以下简称“秦皇岛银行”）于廊坊签署了《流动资金借款合同》，拟向秦皇岛银行申请金额为人民币1亿元的流动资金借款。公司对上述借款业务提供连带责任保证并与秦皇岛银行签署了《保证合同》。本次担保事项在公司第四届董事会第六十五次会议和2019年度股东大会审议通过的担保额度范围内，无需再次提交公司董事会或股东大会审议。

　　固安云谷未被列为失信被执行人，其经营、财务及资信状况良好。本次担保前公司对固安云谷的担保金额为31.93亿元，本次担保后公司对固安云谷的担保金额为32.93亿元，本次担保后固安云谷2020年度可用担保额度剩余27亿元。

　　三、《流动资金借款合同》的主要内容

　　贷款人：秦皇岛银行股份有限公司廊坊分行

　　借款人：云谷（固安）科技有限公司

　　1．借款用途

　　购买原材料、支付委托加工费等。

　　2．借款金额和期限

　　2.1本合同项下借款币种为人民币，金额为壹亿元整。

　　2.2本合同项下贷款期限为12个月，自2020年7月23日至2021年7月22日止。

　　3．生效、变更和解除

　　3.1本合同自签订之日起生效，至借款人在本合同项下的义务全部履行完毕之日终止。

　　3.2对本合同的任何变更应由各方协商一致并以书面形式作出。变更条款或协议构成本合同的一部分，与本合同具有同等法律效力。除变更部分外，本合同其余部分依然有效，变更部分生效前原条款仍然有效。

　　3.3本合同的变更和解除，不影响缔约各方要求赔偿损失的权利。本合同的解除，不影响有关争议解决条款的效力。

　　四、《保证合同》的主要内容

　　债权人：秦皇岛银行股份有限公司廊坊分行（以下简称“甲方”）

　　保证人：维信诺科技股份有限公司（以下简称“乙方”）

　　1．乙方所担保的主债权为甲方依据其与云谷（固安）科技有限公司（下称债务人）签署的借款合同（以下简称“主合同”）而享有的对债务人的债权。

　　2．保证方式

　　乙方承担保证责任的方式为连带责任保证。

　　3．保证范围

　　乙方保证担保的范围包括主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金以及实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、保全费、律师费等）。

　　4．保证期间

　　本合同项下的保证期间为：自主合同项下的借款期限届满之次日起两年；甲方根据主合同之约定宣布借款提前到期的，则保证期间为借款提前到期日之次日起两年。

　　5．生效、变更和解除

　　5.1本合同自签订之日起生效。

　　5.2对本合同的任何变更应由各方协商一致并以书面形式作出。变更条款或协议构成本合同的一部分，与本合同具有同等法律效力。除变更部分外，本合同其余部分依然有效，变更部分生效前本合同原条款仍然有效。

　　5.3本合同任何条款的无效或不可执行，不影响其他条款的有效性和可执行性，也不影响整个合同的效力。

　　5.4本合同的变更和解除，不影响缔约各方要求赔偿损失的权利，本合同的解除，不影响本合同中有关争议解决条款的效力。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　本次担保后，公司及控股子公司的对外担保总金额为1,855,523.67万元，占公司2019年经审计净资产的比例为123.93%，公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为1,171,983.87万元，占公司2019年经审计净资产的比例为78.28%，对子公司担保为683,539.81万元。公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保，未因担保被判决败诉而承担损失。

　　六、备查文件

　　1．《流动资金借款合同》；

　　2．《保证合同》。

　　特此公告。

　　维信诺科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇二〇年七月二十四日