证券代码：000507              证券简称：珠海港              公告编号：2020-063

　　珠海港股份有限公司

　　第九届董事局第一百零二次会议决议公  告

　　本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　珠海港股份有限公司（以下简称“公司”或“珠海港”）第九届董事局第一百零二次会议通知于2020年7月22日以专人、传真及电子邮件方式送达全体董事。会议于2020年7月23日下午15:00以通讯表决方式召开，会议应到董事8人，实到董事8人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的相关规定，合法有效。会议审议并通过了如下议案：

　　一、关于珠海港昇拟向交通银行珠海分行申请授信并由公司为其提供担保的议案

　　公司全资子公司珠海经济特区电力开发集团有限公司（以下简称“电力集团”）持股83.38%珠海港昇新能源股份有限公司（以下简称“珠海港昇”）拟向交通银行股份有限公司珠海分行申请人民币15,600万元的并购贷款授信额度，用于置换珠海港昇前期收购安徽埇秦新能源技术有限公司（以下简称“安徽埇秦”）100%股权支付的交易价款，贷款期限为7年，利率以银行最终审批结果为准。同时，公司拟为上述授信额度提供连带责任保证担保，珠海港昇以其持有的安徽埇秦100%股权向银行提供质押。相关担保协议尚未签署。具体内容详见刊登于2020年7月24日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于珠海港昇拟向交通银行珠海分行申请授信并由公司为其提供担保的公告》。

　　参与该项议案表决的董事8人，同意8人；反对0人，弃权0人。该事项不涉及关联交易，无需政府有关部门批准，无需提交公司股东大会审议。

　　二、关于珠海港昇拟向招商银行珠海分行申请授信并由子公司为其提供担保的议案

　　公司全资子公司电力集团持股83.38%珠海港昇拟向招商银行股份有限公司珠海分行（以下简称“招商银行珠海分行”）申请综合授信开通票据池业务，并将珠海港昇及其成员企业一并纳入票据池。综合授信额度为人民币5,000万元整，授信期限为24个月，用途为日常经营周转。同时，珠海港昇及其成员企业以合法持有的经招商银行珠海分行认可的票据及保证金质押。相关担保协议尚未签署。具体内容详见刊登于2020年7月24日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于珠海港昇拟向招商银行珠海分行申请授信并由子公司为其提供担保的公告》。

　　参与该项议案表决的董事8人，同意8人；反对0人，弃权0人。该事项属于公司子公司为公司合并报表范围内的子公司提供担保，不涉及关联交易，无需政府有关部门批准，无需提交公司股东大会审议。

　　特此公告

　　珠海港股份有限公司董事局

　　2020年7月24日

　　证券代码：000507               证券简称：珠海港             公告编号：2020-064

　　关于珠海港昇拟向交通银行珠海分行申请授信并由公司为其提供担保的公告

　　本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保事项概述

　　珠海港股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司珠海经济特区电力开发集团有限公司（以下简称“电力集团”）持股83.38%珠海港昇新能源股份有限公司（以下简称“珠海港昇”）拟向交通银行股份有限公司珠海分行（以下简称“交通银行珠海分行”）申请人民币15,600万元的并购贷款授信额度，用于置换珠海港昇前期收购安徽埇秦新能源技术有限公司（以下简称“安徽埇秦”）100%股权支付的交易价款，贷款期限为7年，利率以银行最终审批结果为准。同时，公司拟为上述授信额度提供连带责任保证担保，珠海港昇以其持有的安徽埇秦100%股权向银行提供质押。相关担保协议尚未签署。

　　上述事项已经公司于2020年7月23日召开的第九届董事局第一百零二次会议审议通过，参与表决的董事8人，同意8人；反对0人，弃权0人。

　　该事项不涉及关联交易，无需政府有关部门批准，无需提交公司股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）基本情况

　　1、公司名称：珠海港昇新能源股份有限公司

　　2、成立时间：2005年12月16日

　　3、统一社会信用代码：914404007838543352

　　4、注册地址：珠海市南水镇南港西路596号10栋一楼101-56房

　　5、注册资本：49,627.5万元

　　6、法定代表人：时启峰

　　7、企业性质：其他股份有限公司(非上市)

　　8、主要股东：公司全资子公司电力集团持有珠海港昇83.38%股权。

　　9、经营范围：综合能源开发、投资、建设与运营。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　10、经通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）等途径核查，珠海港昇不属于失信责任主体。

　　（二）产权及控制关系

　　■

　　（三）最近两年的主要财务数据

　　单位：元

　　■

　　注：珠海港昇是全国中小企业股份转让系统创新层挂牌企业，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》规定无需披露2020年一季度报告，此处披露其近两年已披露的主要财务数据。

　　三、担保事项的主要内容

　　为进一步发挥融资能力，降低资金成本，珠海港昇拟向交通银行珠海分行申请人民币15,600万元的并购贷款授信额度，用于置换其前期并购安徽埇秦100%股权支付交易价款，贷款期限为7年，利率以银行最终审批结果为准。同时，公司拟为上述授信额度提供连带责任保证担保，珠海港昇以其持有的安徽埇秦100%股权向银行提供质押。

　　四、董事局意见

　　能源环保是公司重点发展的主业板块，珠海港昇作为公司风力发电业务的重要平台，是公司大力发展能源环保主业的实践者，此次申请并购贷款有助于充分发挥其融资能力，降低其资金成本。珠海港昇是公司控股子公司，在对珠海港昇资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行全面评估的基础上，该担保事项的风险可控。同时，为保障股东权益，进一步有效降低担保风险，公司将要求珠海港昇以保证方式向公司提供反担保。

　　五、公司累计担保及逾期担保的情况

　　截止2020年6月末，公司董事局已审批的本公司及控股子公司对外担保总额为152,112万元，占本公司最近一期经审计净资产的29.32%；本公司对控股子公司提供的已审批担保总额为92,312万元，占本公司最近一期经审计净资产的17.79%；本公司及控股子公司对合并报表外单位提供的已审批担保总额为59,800万元，占本公司最近一期经审计净资产的11.53%（注：以上数据含本项担保金额）。无逾期债务对应担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保等事项。

　　六、备查文件

　　珠海港股份有限公司第九届董事局第一百零二次会议决议。

　　特此公告

　　珠海港股份有限公司董事局

　　2020年7月24日

　　证券代码：000507               证券简称：珠海港             公告编号：2020-065

　　关于珠海港昇拟向招商银行珠海分行申请授信并由子公司为其提供担保的公  告

　　本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保事项概述

　　珠海港股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司珠海经济特区电力开发集团有限公司（以下简称“电力集团”）持股83.38%珠海港昇新能源股份有限公司（以下简称“珠海港昇”）拟向招商银行股份有限公司珠海分行（以下简称“招商银行珠海分行”）申请综合授信开通票据池业务，并将珠海港昇及其成员企业一并纳入票据池。综合授信额度为人民币5,000万元整，授信期限为24个月，用途为日常经营周转。同时，珠海港昇及其成员企业以合法持有的经招商银行珠海分行认可的票据及保证金质押。相关担保协议尚未签署。

　　上述事项已经公司于2020年7月23日召开的第九届董事局第一百零二次会议审议通过，参与表决的董事8人，同意8人；反对0人，弃权0人。

　　该事项属于公司子公司为公司合并报表范围内的子公司提供担保，不涉及关联交易，无需政府有关部门批准，无需提交公司股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）基本情况

　　1、公司名称：珠海港昇新能源股份有限公司

　　2、成立时间：2005年12月16日

　　3、统一社会信用代码：914404007838543352

　　4、注册地址：珠海市南水镇南港西路596号10栋一楼101-56房

　　5、注册资本：49,627.5万元

　　6、法定代表人：时启峰

　　7、企业性质：其他股份有限公司(非上市)

　　8、主要股东：公司全资子公司电力集团持有珠海港昇83.38%股权。

　　9、经营范围：综合能源开发、投资、建设与运营。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　10、经通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）等途径核查，珠海港昇不属于失信责任主体。

　　（二）产权及控制关系

　　■

　　（三）最近两年的主要财务数据

　　单位：元

　　■

　　注：珠海港昇是全国中小企业股份转让系统创新层挂牌企业，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》规定无需披露2020年一季度报告，此处披露其近两年已披露的主要财务数据。

　　三、担保事项的主要内容

　　为了盘活存量银行承兑汇票，提高资产的流动性，珠海港昇拟向招商银行珠海分行申请票据池业务综合授信额度，金额为人民币5,000万元整，授信期限为24个月，授信品种可用于流动资金贷款、网上承兑、人行电票承兑、国内信用证，并以珠海港昇及其成员企业的票据及保证金进行质押。

　　四、董事局意见

　　能源环保是公司重点发展的主业板块，珠海港昇作为公司风力发电业务的重要平台，是公司大力发展能源环保主业的实践者，申请票据池业务综合授信有助于珠海港昇盘活存量银行承兑汇票，提高资产的流动性，满足生产经营的资金需求。

　　珠海港昇及成员企业是公司控股子公司，在对珠海港昇资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行全面评估的基础上，该担保事项的风险可控。

　　五、公司累计担保及逾期担保的情况

　　截止2020年6月末，公司董事局已审批的本公司及控股子公司对外担保总额为152,112万元，占本公司最近一期经审计净资产的29.32%；本公司对控股子公司提供的已审批担保总额为92,312万元，占本公司最近一期经审计净资产的17.79%；本公司及控股子公司对合并报表外单位提供的已审批担保总额为59,800万元，占本公司最近一期经审计净资产的11.53%。无逾期债务对应担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保等事项。

　　六、备查文件

　　珠海港股份有限公司第九届董事局第一百零二次会议决议。

　　特此公告

　　珠海港股份有限公司董事局

　　2020年7月24日