证券代码:600578              证券简称:京能电力            公告编号:2020-40

　　证券代码:155058              证券简称:18京能01

　　证券代码:155452              证券简称:19京电01

　　北京京能电力股份有限公司第六届

　　董事会第三十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2020年7月17日，公司以专人递送或电子邮件的方式向公司全体董事送达了第六届董事会第三十三次会议通知。

　　2020年7月23日，公司以通讯表决方式召开京能电力第六届董事会第三十三次会议，会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。会议召开符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。

　　会议以通讯表决方式形成以下决议：

　　一、经审议，通过《关于投资建设内蒙古京能集宁二期扩建2×660MW热电联产项目的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二、经审议，通过《关于公司参股宁夏电力交易中心有限公司及冀北电力交易中心有限公司股权的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　北京京能电力股份有限公司董事会

　　二〇二〇年七月二十四日

　　证券代码:600578               证券简称:京能电力              公告编号:2020-41

　　证券代码:155058               证券简称:18京能01

　　证券代码:155452               证券简称:19京电01

　　北京京能电力股份有限公司

　　关于投资建设内蒙古京能集宁二期

　　扩建2X660MW热电联产项目的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●交易内容：公司拟向下属全资子公司内蒙古京宁热电有限责任公司（以下简称：京宁热电）增资10.36亿元，用于建设内蒙古京能集宁二期扩建2×660MW热电联产工程（以下简称“京宁二期”）。

　　●本议案不构成关联交易。

　　●本议案已经公司第六届董事会第三十三次会议审议通过。

　　●本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　一、投资项目概述

　　为了满足蒙西地区“十四五”初期电力需求，公司下属全资子公司京宁热电规划建设京宁二期项目，该项目位于乌兰察布市集宁区。京宁二期项目规划建设2×660MW超超临界间接空冷燃煤供热机组，同步建设湿法脱硫、脱硝装置。

　　京宁二期项目已于2020年5月8日取得内蒙古自治区《关于京能集宁二期2×66万千瓦热电联产项目核准的批复》（内能电力字〔2020〕241号），预计2022年底投产。

　　二、项目情况

　　京宁二期项目由京宁热电负责建设及运营管理，项目总投资约为51.80亿元，项目资本金为总投资的20%，公司拟通过向全资子公司京宁热电增资方式解决，即增资金额为10.36亿元，增资完成后京宁热电注册资本将由71,327.2万元增加至174,927.2万元。

　　其中公司首期拟向京宁热电增资3亿元，其余资本金根据项目进展分批注入。资本金以外的建设资金由京宁热电通过融资方式解决。

　　上述向公司下属全资子公司增资事项已经公司第六届董事会第三十三次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

　　本次公司对下属全资子公司增资不构成关联交易，同时不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　三、股东方基本情况

　　1、北京京能电力股份有限公司基本情况

　　法定代表人：耿养谋

　　注册资本：674，673.4457万元

　　主营业务：生产电力、热力产品；普通货运、货物专用运输（罐式）；电力供应；销售热力产品；电力设备运行；发电设备检测、修理；销售脱硫石膏。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准内容开展的经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　住所：北京市石景山区广宁路10号

　　2、财务状况

　　截至2019年末，经审计，公司总资产765.57亿元，净资产290.44亿元；2019年累计实现营业收入184.38亿元，净利润16.63亿元，归母净利润完成13.62亿元。

　　截至2020年一季度末，未经审计，公司总资产776.88亿元，净资产296.17亿元；2020年一季度末实现营业收入50亿元，利润总额6.27亿元，归母净利润完成4.71亿元。

　　四、京宁热电基本情况

　　1、京宁热电基本情况

　　京宁热电成立于2012年10月25日，位于乌兰察布市集宁区，注册资本71327.2万元，为京能电力全资子公司，京宁一期工程建设2×350MW国产超临界、一次中间再热、凝汽式供热空冷机组。一期1、2号机组已于2016年投产。

　　2、财务状况

　　截至2019年末，经审计，京宁热电总资产30.96亿元，净资产4.63亿元；2019年累计实现营业收入10.97亿元，净利润403.03万元。

　　截至2020年一季度末，未经审计，京宁热电总资产30.95亿元，净资产5.05亿元；2020年一季度末实现营业收入2.99亿元，净利润864.47万元。

　　五、本次投资建设京宁二期项目对公司的影响

　　公司向全资子公司京宁热电增资建设京宁二期项目，该项目建成后将有效填补乌兰察布电力缺口及中心城区供热缺口，电量及供热负荷均有保障，项目未来将给公司带来稳定的利润贡献，进一步提高公司在蒙西地区电力、热力市场竞争力，符合公司及全体股东利益。

　　六、上网公告附件及备查文件

　　京能电力第六届董事会第三十三次会议决议

　　特此公告。

　　北京京能电力股份有限公司董事会

　　二〇二〇年七月二十四日

　　证券代码:600578               证券简称:京能电力        公告编号:2020-42

　　证券代码:155058               证券简称:18京能01

　　证券代码:155452               证券简称:19京电01

　　北京京能电力股份有限公司

　　关于参股宁夏电力交易中心有限公司及冀北电力交易中心有限公司的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●交易内容：京能电力参与宁夏电力交易中心有限公司（以下简称：“宁夏交易中心”）及冀北电力交易中心有限公司（以下简称：“冀北交易中心”）股份改制、增资扩股项目。

　　●交易金额：公司拟使用自有资金，以430.52374万元的价格向宁夏交易中心增资，认购其3%股权。以436.768286万元的价格向冀北交易中心增资，认购其3%股权。

　　●本议案已经公司第六届董事会第三十三次会议审议通过。

　　●本议案不构成关联交易，无需提交公司股东大会审议。

　　一、本次投资项目概述

　　为进一步适应电力市场化改革形势，提升北京京能电力股份有限公司（以下简称：“京能电力”或“公司”）在各省（区）的售电市场影响力，增强获取市场政策、交易信息的渠道，巩固公司售电业务行业地位，按照国家发改委、国家能源局《关于推进电力交易机构规范化建设的通知》（发改经体〔2018〕1246号）及《关于推进电力交易机构独立规范运行的实施意见的通知》（发改体改〔2020〕234号）要求，京能电力将参与宁夏交易中心及冀北交易中心股份改制、增资扩股项目。

　　宁夏交易中心及冀北交易中心的增资方案均已经国务院国有资产监督管理委员会核准批复，并公开挂牌征集意向投资人。此次将通过增资扩股形式，引入多方投资人，建设新一代电力交易平台，提高售电交易中心独立运营能力。

　　京能电力使用自有资金，以430.52374万元的价格向宁夏交易中心增资，认购其3%股权，对应430万元注册资本；以436.768286万元的价格向冀北交易中心增资，认购其3%股权，对应428.571429万元注册资本。

　　二、本次公司参股各交易中心具体方案

　　（一） 本次公司参股宁夏交易中心具体方案

　　1、宁夏交易中心情况概述

　　宁夏交易中心成立于2016 年4月1日，法定代表人米宁。公司注册资本10,000万元，为国网宁夏电力有限公司全资子公司。主要负责电力市场交易平台的建设、运营及管理；组织开展自治区内电力直接交易、合同转让交易、容量交易等电力交易。

　　2、增资扩股方案

　　根据公开挂牌结果，宁夏交易中心本次增资价格为4,305.2374万元，其中新增注册资本4,300万元。故宁夏交易中心注册资本将由原来的10,000万元增加至14,300万元。新增注册资本将由10名新投资方分别认缴出资430万元，分别持有其3%股权。

　　京能电力参与本次增资扩股，将作为新投资方使用自有资金，以430.52374万元的价格向宁夏交易中心增资，认购其3%股权，对应430万元注册资本。

　　3、交易对手方介绍

　　宁夏交易中心增资扩股项目通过上海联合产权交易所公开征集投资人，最终确认的投资人包括中铝宁夏能源集团有限公司、华电国际电力股份有限公司、中国大唐集团新能源股份有限公司等10家公司。具体各投资方及本次增资扩股前、后各投资方持股比例情况如下：

　　■

　　4、宁夏交易中心近三年经审计财务状况

　　■

　　（二）本次公司参股冀北交易中心具体方案

　　1、冀北交易中心情况概述

　　冀北交易中心成立于2016年7月14日，法定代表人杨威。注册资本为10,000万元，为国网冀北电力有限公司全资子公司。公司主要负责冀北电力市场交易平台建设、运营和管理，负责冀北电力市场主体的注册和相应管理，组织开展冀北电网各类电力交易，协助北京电力交易中心有限公司开展涉及北京电网的跨区跨省电力交易业务，管理各类电力交易合同等。

　　2、增资扩股方案

　　根据公开挂牌结果，冀北交易中心本次增资价格为4,367.682864万元，新增注册资本4,285.71429万元。故冀北交易中心注册资本将由原来的10,000万元增加至14,285.71429万元。新增注册资本将由12名新投资方认缴。京能电力参与本次增资扩股，将作为新投资方使用自有资金，以436.768286万元的价格向冀北交易中心增资，认购其3%股权，对应428.571429万元注册资本。

　　3、交易对手方介绍

　　冀北交易中心本次增资扩股项目通过北京产权交易中心公开征集投资人，最终确认的投资人包括大唐国际发电股份有限公司、国电华北电力有限公司、河北建投能源投资股份有限公司等12家公司。具体各投资方及本次增资扩股前、后各投资方持股比例情况如下：

　　■

　　4、冀北交易中心近三年经审计财务状况

　　■

　　本次公司参与宁夏交易中心及冀北交易中心增资扩股，认购上述两家交易中心3%股权项目，已经公司第六届董事会第三十三次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

　　本次交易不构成关联交易，同时不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　三、本次对外投资对公司的影响

　　电力交易中心规范化建设是党中央、国务院进一步深化电力体制改革的明确要求。本次京能电力参与宁夏及冀北区域交易机构股份改制，符合国家关于推进电力体制改革的精神。另外随着电力市场化交易的逐步放开，交易信息在市场交易中的重要性愈发突显，因此京能电力参股各省（区）电力交易机构，有利于公司及时获得各类市场交易信息，增强市场话语权，也有利于进一步提升公司在各省（区）的售电交易市场地位。

　　四、备查文件

　　京能电力第六届董事会第三十三次会议决议

　　特此公告。

　　北京京能电力股份有限公司董事会

　　二〇二〇年七月二十四日