本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“上市公司”或“招商蛇口”）拟向深圳市投资控股有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买其所持深圳市南油（集团）有限公司24%股权，同时向战略投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

　　本次交易预案已经上市公司第二届董事会2020年第九次临时会议审议通过，本次交易正式方案已经上市公司第二届董事会2020年第十次临时会议审议通过。

　　2020年7月17日，招商蛇口收到深圳证券交易所《关于对招商局蛇口工业区控股股份有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函〔2020〕第11号）（以下简称“《问询函》”）。

　　根据《问询函》的相关要求，招商蛇口对《招商局蛇口工业区控股股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》的部分内容进行了补充和修订，并于2020年7月24日披露了《招商局蛇口工业区控股股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）》。

　　本次补充和修订的主要内容如下：

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　　特此公告。

　　招商局蛇口工业区控股股份有限公司

　　董事会

　　二〇二〇年七月二十四日