证券代码：000797           证券简称：中国武夷       公告编号：2020-100

　　债券代码：112301           债券简称：15 中武债

　　债券代码：114495、114646    债券简称：19 中武 R1、20 中武 R1

　　中国武夷实业股份有限公司关于子公司因公开招标形成关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中国武夷实业股份有限公司（以下简称“中国武夷”或“公司”）子公司宁德武夷房地产开发有限公司（以下简称“宁德武夷公司”）就宁德市武夷·天悦儒郡设计施工总承包项目进行公开招标。近日，该项目由公司第一大股东福建建工集团有限责任公司（以下简称“福建建工”）子公司福建省建筑设计研究院有限公司（以下简称“省设计院”）中标，中标金额52,389.29万元。本次交易构成关联交易，具体情况公告如下：

　　一、关联交易概述

　　（一）交易基本情况

　　宁德武夷公司对位于福建省宁德市蕉城区三都澳新区的武夷天悦儒郡项目进行公开招标，由招标代理机构福建省闽招咨询管理有限公司于2020年3月31日至4月20日在福建省公共资源交易电子公共服务平台、宁德市公共资源交易网（网址如下：1、https://ggzyfw.fujian.gov.cn/；2、http://ggzyjy.xzfw.ningde.gov.cn/projectDetail.html?categorynum=002003&infoid=c1a45ef3-b0e6-497b-8b08-a97720fb17a6）发布招标公告。投标截止日共收到4家投标单位递交的投标文件。宁德武夷公司在履行相应开标、评审、公示等程序后，最终确定省设计院为中标人，中标报价为52,389.29万元。

　　（二）宁德武夷公司为中国武夷全资子公司，省设计院系中国武夷第一大股东福建建工的子公司，本次交易构成关联交易。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，我司已向深圳证券交易所申请就上述因公开招标形成的关联交易事项豁免履行关联交易相关决策程序。

　　（三）上述行为不存在重大法律障碍。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不属于重组上市。

　　二、关联方介绍

　　（一）基本情况

　　1、名称：福建省建筑设计研究院有限公司

　　2、统一社会信用代码：91350000MA3478NL4A

　　3、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　4、法定代表人：林卫东

　　5、注册资本：10,000万人民币

　　6、住所：福州市鼓楼区通湖路188号

　　7、成立日期：1990年9月18日

　　8、营业期限至：2040年9月17日

　　9、经营范围：环境工程、建筑工程、人防工程、市政工程、送变电工程、风景园林工程、装饰装修工程、岩土工程的设计、施工及总承包；工程勘察；工程咨询；工程监理；城乡规划编制；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；房屋租赁；物业管理；软件开发；计算机、软件及辅助设备销售；计算机科学技术研究服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务。

　　10、最近一年主要财务数据

　　福建省建筑设计研究院有限公司（原名福建省建筑设计研究院）成立于1953年，具有工程勘察综合类甲级、建筑行业（建筑工程）甲级等16项甲级（一级）资质，市政行业（燃气、轨道交通除外）乙级等12项乙级（二级）资质，电力行业（变电工程、送电工程）专业丙级等7项丙级（三级）资质，并有对外经营权的综合性勘察设计单位。2017年9月改制为福建省建筑设计研究院有限公司。其2019年度营业收入11.88亿元、净利润0.37亿元，2019年末净资产2.7亿元。

　　11、经查询全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网（http://shixin.court.gov.cn/index.html）和中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/zhzxgk/index.html），该公司不是失信被执行人。

　　（二）关联关系

　　省设计院系公司的第一大股东福建建工的子公司，截至公告日，福建建工持有公司32.67%股权。

　　三、关联交易的定价政策及定价依据

　　本次交易采取公开招标方式，通过竞标确定合同价格。

　　四、关联交易协议主要内容

　　（一）交易标的

　　1、项目名称：武夷·天悦儒郡项目（设计施工总承包）

　　2、工程建设地点：福建省宁德市蕉城区海洋路东侧、前进路西侧、闲静路南侧、闲趣路北侧

　　3、承包范围：武夷·天悦儒郡项目的设计、采购、施工任务内容

　　4、建设规模：用地面积约60776平方米，总建筑面积约18万平方米（含地下室）。

　　5、计划工期：总工期 600日历天。

　　（二）中标价

　　中标价暂定为52389.29万元。

　　其中：1、建筑安装工程费38700 万元（按建筑面积单方 2150 元/平方米限额）下浮率 K=9.33% ，即35089.29万元。

　　2、专业工程暂估价15820 万元，其中：消防工程 1620 万元、智能化工程450 万元、永久供电工程2160 万元、景观绿化工程1800 万元、电梯工程1600 万元、自来水工程500 万元、燃气工程310 万元、室外雨污综合管网270 万元、机械车位750 万、住宅精装修（按套内面积6 万平米）6360万元等。具体按设计图纸和现行的《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》 《 福建省通用安装工程预算定额》和费用标准及相关规定执行。

　　因本工程实际需要，部分专业工程需进行专业分包时，分包单位的选择应经发包人同意（包括分包单位的招标邀请供方、招标文件、评标办法等），并由发包人、承包人、分包单位三方共同签订三方合同，且由发包人直接支付相应合同款项给分包单位。如有进行分包的，造价的调整原则如下：A、无论发包人该部分专业工程的合计投标报价高低，均按控制价中该部分专业工程的相应造价予以扣除；B、发包人按约定另行计取相应的总包配合、管理费1.3%（含分摊费用）给承包人。

　　3、暂列金：1020 万元。

　　4、设计费暂定 460 万元，其中：方案设计费162 万元、施工图设计费暂定288 万元（结算时按相关审核部门核定施工图总建筑面积计算，16 元/平方米）；绿建设计费按10 万元。

　　（三）计价和支付

　　本工程采用暂定含税总价合同，按节点工程进度款并以银行转帐方式支付工程款。

　　五、本次关联交易的目的和影响

　　公司董事会认为，此次交易是公司房地产项目建设需要，采用公开招标方式招标，由省设计院中标，价格公允，没有损害公司及非关联股东的利益。本次交易是公司正常生产经营活动，对公司本年财务状况不构成重大影响。

　　六、独立董事事前认可和独立意见

　　本次交易采用公开招标方式，由关联方中标，公司已向深圳证券交易所申请豁免履行关联交易相关决策程序。

　　七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

　　此前，2020 年公司与福建建工及其关联方累计新签合同金额 17.00亿元，其中公开招标金额 16.77 亿元，详见 2020 年 1 月 8 日在巨潮网披露的《关于房地产项目设计施工关联交易的公告》（    公告编号：2020-005）。此外，福建建工为公司担保余额为 20.27 亿元；公司为福建建工提供担保 2 亿元。

　　八、备查文件

　　1. 武夷·天悦儒郡项目（设计施工总承包）招标公告；

　　2. 武夷·天悦儒郡项目（设计施工总承包）中标结果公告。

　　特此公告

　　中国武夷实业股份有限公司董事会

　　2020年7月22日

　　证券代码：000797         证券简称：中国武夷       公告编号：2020-101

　　债券代码：112301         债券简称：15 中武债

　　债券代码：114495、114646  债券简称：19 中武 R1、20 中武 R1

　　中国武夷实业股份有限公司关于子公司因参加投标形成关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中国武夷实业股份有限公司（以下简称“本公司”，股票代码“000797”）大股东福建建工集团有限责任公司（以下简称“福建建工”）子公司福建省工业设备安装有限公司（以下简称“安装公司”）于2020年6月28日委托福建康泰招标有限公司就建材类货物定点供货项目进行公开招标。公司子公司中武（福建）跨境电子商务有限责任公司（以下简称“中武电商”）参加投标，并于2020年7月20日收到中标通知书。本次交易构成关联交易。具体情况公告如下：

　　一、关联交易概述

　　（一）交易基本情况

　　安装公司2020年6月28日委托福建康泰招标有限公司就建材类货物定点供货项目进行公开招标，在福建康泰招标有限公司网发布招标公告。本公司子公司中武电商参加上述项目投标，并于2020年7月20日收到中标通知书，中标金额为30000万元。本次交易构成关联交易。

　　（二）中武电商为本公司全资子公司，安装公司系中国武夷第一大股东福建建工的子公司，本次交易构成关联交易。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，我司已向深圳证券交易所申请就上述因公开招标形成的关联交易事项豁免履行关联交易相关决策程序。

　　（三）上述行为不存在重大法律障碍。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不属于重组上市。

　　二、关联方介绍

　　（一）基本情况

　　关联方名称：福建省工业设备安装有限公司

　　统一社会信用代码：91350000158162691H

　　类型：有限责任公司（国有控股）

　　注册资本：36000万元

　　住所：福州市福新路297号

　　法定代表人：潘庆建

　　经营范围：1级锅炉安装、改造、维修；A3级固定式压力容器制造（球形储罐现场组焊）；压力管道安装；A级桥式起重机、门式起重机、旋臂式起重机，轻小型起重设备，C级桅杆起重机安装、维修；工程管理服务；人力资源外包；建筑工程、环保工程、园林绿化工程、景观和绿地设施工程的设计、施工、承包；对环保业的投资；配电开关控制设备、电力电子元器件的研发、制造；机电设备、起重设备安装服务；对外贸易；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；企业管理咨询服务；房屋租赁；机械设备租赁；金属材料、建筑材料、机械设备、电气设备的批发、零售。

　　安装公司近一年财务数据：2019年末，资产总额212,438.35万元，负债总额157,298.60万元，资产负债率74.04%。2019年度营业收入363,542.30万元，净利润4,501.85万元。

　　履约能力分析：该公司经营状况和财务状况良好，可以正常履约。经查询全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网（http://shixin.court.gov.cn/index.html）和中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/zhzxgk/index.html），该公司不是失信被执行人。

　　（二）关联关系

　　安装公司系公司的第一大股东福建建工的子公司，截至公告日，福建建工持有本公司32.67%股权。

　　三、关联交易的定价政策及定价依据

　　本次交易采取公开招标方式，通过竞标确定合同价格。

　　四、关联交易协议主要内容

　　（一）合同标的和合同价格

　　安装公司在2021年12月31日前向中武电商采购不超过3亿元的建材类货物，按要求定点供货，根据供货产品的数量和中标报价结算。具体供货的产品名称、规格型号、生产厂家、数量、交货期、交货地点及安装调试等将在合同中分批约定。

　　（二）付款方式与条件

　　分批约定的全部货物交货并经验收合格后，中武电商凭收讫货物的验收凭证和货物验收合格文件等材料向安装公司收取货物价款，安装公司在货到验收合格120天内办理结算并付清尾款。

　　五、本次关联交易的目的和影响

　　本公司董事会认为，本次交易采用公开招标方式招标，由中武电商中标，价格公允，没有损害本公司及非关联股东的利益。本次交易是本公司正常生产经营活动，对本公司本年财务状况不构成重大影响。

　　六、独立董事事前认可和独立意见

　　本次交易采用公开招标方式，由中武电商中标，本公司已向深圳证券交易所申请豁免履行关联交易相关决策程序。

　　七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

　　此前，2020年本公司与福建建工及其关联方累计新签合同金额17.00亿元，其中公开招标金额16.77亿元，详见2020年1月8日在巨潮网披露的《关于房地产项目设计施工关联交易的公告》（    公告编号：2020-005）。此外，福建建工为本公司担保余额为20.27亿元；本公司为福建建工提供担保2亿元。

　　七、备查文件

　　1.建材类货物定点供货项目招标公告；

　　2.建材类货物定点供货项目中标公告。

　　特此公告

　　中国武夷实业股份有限公司董事会

　　2020年7月22日