证券代码：002757        证券简称：南兴股份       公告编号：2020-079号

　　南兴装备股份有限公司

　　第三届董事会第二十六次会议决议的公  告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议通知于2020年7月17日以电话、邮件等形式发出，会议于2020年7月22日以现场表决方式在公司会议室召开。会议应出席董事7人，实际出席会议董事7人，本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定。本次会议由董事长詹谏醒主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议认真审议了会议议案，决议如下：

　　一、审议通过了《关于为全资子公司向中国银行股份有限公司东莞分行授信提供担保的议案》

　　公司全资子公司广东唯一网络科技有限公司（以下简称“唯一网络”）因业务发展需要，计划在原审议通过向中国银行股份有限公司东莞分行申请综合授信额度5,000万元基础上，拟再向中国银行股份有限公司东莞分行申请综合授信额度增加至不超过人民币1亿元，具体金额以银行最终批复及合同约定为准。

　　本次担保事项为公司为唯一网络申请银行综合授信提供担保，担保方式为连带责任保证，担保期为3年，担保金额为不超过人民币1亿元，并授权詹谏醒董事长代表公司与中国银行股份有限公司东莞分行签署有关文件。

　　《关于为全资子公司银行授信提供担保的公告》内容详见2020年7月23日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：7票同意，0票否决，0票弃权。

　　特此公告。

　　南兴装备股份有限公司

　　董事会

　　二〇二〇年七月二十三日

　　证券代码：002757        证券简称：南兴股份       公告编号：2020-080号

　　南兴装备股份有限公司关于为全资子公司银行授信提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年7月22日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于为全资子公司向中国银行股份有限公司东莞分行授信提供担保的议案》。现将相关事宜公告如下：

　　一、担保情况概述

　　公司全资子公司广东唯一网络科技有限公司（以下简称“唯一网络”）因业务发展需要，计划在原审议通过向中国银行股份有限公司东莞分行申请综合授信额度5,000万元基础上，拟再向中国银行股份有限公司东莞分行申请综合授信额度增加至不超过人民币1亿元，具体金额以银行最终批复及合同约定为准。

　　本次担保事项为公司为唯一网络申请银行综合授信提供担保，担保方式为连带责任保证，担保期为3年，担保金额为不超过人民币1亿元，并授权詹谏醒董事长代表公司与中国银行股份有限公司东莞分行签署有关文件。

　　根据《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次担保事项在董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　1、名称：广东唯一网络科技有限公司

　　2、类型：有限责任公司（法人独资）

　　3、住所：东莞市南城街道黄金路1号东莞天安数码城B1栋412-414号

　　4、法定代表人：王宇杰

　　5、注册资本：壹亿元

　　6、成立日期：2006年10月25日

　　7、经营范围：计算机软硬件研发及销售：因特网数据中心业务、因特网接入服务业务、信息服务业务；云计算服务、网络推广、云托管服务、互联网信息服务、移动网信息服务、软件咨询服务、代理电信业务；增值电信业务经营；计算机信息系统集成；文化教育交流活动策划。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

　　8、关联关系：为公司全资子公司

　　9、被担保人主要财务指标

　　单位：人民币元

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　　备注：上述2020年第一季度财务数据未经审计。

　　10、唯一网络从设立至今，未受过重大行政处罚、刑事处罚；无涉及与经济

　　纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

　　三、担保的主要内容

　　唯一网络拟向中国银行股份有限公司东莞分行申请不超过人民币1亿元授信额度，期限三年，由公司提供连带责任保证担保，担保金额为不超过人民币1亿元。本次担保不涉及反担保。

　　公司目前尚未就上述授信签订相关授信及担保协议，上述计划授信及担保总额仅为公司拟申请的授信额度和拟提供的担保额度，具体授信及担保金额尚需银行审批，以实际签署的合同为准。

　　四、董事会意见

　　1、经董事会认真审议，认为本次公司为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保，有助于保证其日常经营及业务发展对资金的需求，促进子公司的发展，进一步提高经济效益，且唯一网络为公司全资子公司，其经营稳定，资产状况良好、资信状况良好，偿债能力较强，担保风险可控，不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此同意上述担保事项。

　　2、本次担保事项无反担保。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　本次担保后，公司及控股子公司累计对外担保总金额37,500万元人民币，占公司2019年度经审计净资产的20.71%；公司及控股子公司对外担保总余额为21,237.20万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为11.73%；公司及控股子公司不存在对合并报表范围外提供担保的情形。公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保等情形。

　　特此公告。

　　南兴装备股份有限公司

　　董事会

　　二〇二〇年七月二十三日