证券代码：001979                证券简称：招商蛇口             公告编号：【CMSK】2020-109

　　招商局蛇口工业区控股股份有限公司

　　关于召开2020年第二次临时股东大会的提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性

　　陈述或者重大遗漏。

　　招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2020年7月13日公告了《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》。本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式，为保护投资者合法权益，方便各位股东行使股东大会表决权，现将有关事项再次通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2020年第二次临时股东大会

　　2、召集人：公司董事会

　　3、合法合规性说明：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

　　4、召开时间：

　　现场会议开始时间：2020年7月28日（星期二）下午2：30

　　网络投票时间：2020年7月28日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年7月28日9：15-9：25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年7月28日9:15－15:00。

　　5、会议的召开及表决方式：本次股东大会召开现场会议，采用现场表决与网络投票相结合的方式表决。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，截至2020年7月21日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，或参加现场股东大会行使表决权。

　　同一表决权只能选择现场或网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次表决为准。

　　6、会议的股权登记日：2020年7月21日

　　7、出席对象：

　　（1）截至2020年7月21日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席本次会议的股东，可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

　　（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）本公司聘请的律师。

　　8、现场会议地点：公司总部会议室

　　二、会议提案

　　■

　　说明：

　　1、议案1至议案21需以特别决议通过，即应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意方可通过；

　　2、含多级子议案的议案2需逐项表决；

　　3、议案1至议案21的详细内容已于2020年6月8日，2020年7月13日披露于网站http://www.cninfo.com.cn。

　　三、提案编码

　　■

　　注：含多级子议案的议案2.00需逐项表决，如对议案2.00投票视为对其的全部子议案2.01—2.33表达相同投票意见。

　　四、会议登记办法

　　1、登记手续：

　　（1）法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

　　（2）个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。

　　（3）异地股东可通过信函或传真方式进行登记。

　　2、登记时间：2020年7月22日至7月27日，上午9：00—下午5:30（非工作时间除外），7月28日上午9：00—上午12:00。

　　3、登记地点：广东省深圳市南山区蛇口兴华路6号南海意库3号楼4层董事会秘书办公室。

　　4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　股东通过交易系统进行网络投票类似于买卖股票，通过互联网投票系统进行投票类似于填写选择项，其具体投票流程详见附件二。

　　六、投票规则

　　公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。如果出现重复投票将按以下规则处理：1、如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次有效投票结果为准；2、如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。

　　七、会议联系方式

　　电话：（0755）26819600，传真：26818666，邮箱：secretariat@cmhk.com

　　地址：广东省深圳市南山区蛇口兴华路6号南海意库3号楼4层（邮编：518067）

　　联系人：陈  晨、张  晞。

　　八、其它事项

　　会议时间半天，与会人员食宿及交通费自理。

　　特此通知。

　　招商局蛇口工业区控股股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二〇年七月二十三日

　　附件一：

　　授权委托书

　　兹委托    先生/女士代表本人（本公司）出席招商局蛇口工业区控股股份有限公司2020年第二次临时股东大会并代为行使表决权。

　　委托人股票帐号：                       持股数：                股

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　　被委托人（签名）：                   被委托人身份证号码：

　　委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

　　■

　　如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

　　可以            不可以

　　委托人签名（法人股东加盖公章）：

　　委托日期：二〇二〇年    月              

　　附件二：

　　招商局蛇口工业区控股股份有限公司股东

　　参加网络投票的操作程序

　　本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东均可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。

　　一.网络投票的程序

　　1.投票代码为“361979”，投票简称为“招商投票”。

　　2.填报表决意见

　　（1）填报表决意见。

　　本次股东大会全部议案均为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

　　（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二.通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2020年7月28日的交易时间，即9：15-9：25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2020年7月28日上午9：15，结束时间为2020年7月28日下午3：00。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　证券代码：001979          证券简称：招商蛇口          公告编号：【CMSK】2020-110

　　招商局蛇口工业区控股股份有限公司

　　关于实施2019年度利润分配方案后发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金所涉股份发行价格、可转换公司债券初始转股价格调整的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金事项概述

　　招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行股份、可转换公司债券及支付现金向深圳市投资控股有限公司（以下简称“深投控”）购买其持有的深圳市南油（集团）有限公司24%股权；同时，公司拟向战略投资者非公开发行股份募集配套资金，用于支付本次交易中的现金对价（以下简称“本次交易”）。

　　公司已于2020年6月5日召开第二届董事会2020年第九次临时会议、于2020年7月10日召开第二届董事会2020年第十次临时会议，审议通过了《关于公司本次发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》等相关议案。

　　二、公司2019年度利润分配及实施情况

　　2020年4月17日，公司召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于审议2019年度利润分配预案的议案》，公司拟以2020年4月17日享有利润分配权的股份总额7,738,173,021股为基数，向全体股东每10股派发现金红利8.30元（含税），不以公积金转增股本，2019年度利润分配方案实施时，如享有利润分配权的股份总额发生变动，则以实施分配方案股权登记日时享有利润分配权的股份总额为基数，按照分配总额不变的原则对每股分红金额进行调整。

　　2020年6月24日，公司召开2019年年度股东大会，审议通过《关于审议2019年度利润分配方案的议案》。

　　2020年7月16日，公司披露《2019年度利润分配实施公告》，2019年度利润分配方案具体实施为：以享有利润分配权的股份总额7,738,173,021股为基数，向全体股东每10股派现金8.30元（含税），权益登记日为2020年7月22日，除息日为2020年7月23日，按总股本折算每股现金分红的比例=本次实际现金分红总额/公司总股本=6,422,683,607.43元/7,922,317,431股=0.810708元/股（四舍五入后保留小数点后六位）。

　　三、股份发行价格、可转换公司债券初始转股价格的调整情况

　　根据本次交易方案、《招商局蛇口工业区控股股份有限公司与深圳市投资控股有限公司之发行股份、可转换公司债及支付现金购买资产协议》及其补充协议、《招商局蛇口工业区控股股份有限公司与平安资产管理有限责任公司之附条件生效的非公开发行股份认购协议》及其补充协议及公司2019年度利润分配方案实施情况，公司2019年度利润分配方案实施后：

　　1、本次对深投控、战略投资者发行股份的发行价格由16.58元/股调整为15.77元/股，调整公式如下：

　　调整后发行价格=调整前发行价格-公司2019年度每股利润分红（保留两位小数）=16.58元/股-0.81元/股=15.77元/股。

　　2、本次对深投控发行可转换公司债券的初始转股价格由17.41元/股调整为16.60元/股，调整公式如下：

　　调整后初始转股价格=调整前初始转股价格-公司2019年度每股利润分红（保留两位小数）=17.41元/股-0.81元/股=16.60元/股。

　　公司根据2019年度利润分配方案实施情况对本次交易所涉股份发行价格、可转换公司债券初始转股价格的上述调整已在公司于2020年7月13日披露的《发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》及本次交易相关交易协议中说明，不存在损害公司及公司股东合法权益的情形。

　　四、其他事项

　　若公司在定价基准日至发行日期间再次发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项的，公司将按有关规定再次调整本次交易所涉股份发行价格、可转换公司债券初始转股价格。

　　特此公告。

　　招商局蛇口工业区控股股份有限公司

　　董事会

　　二〇二〇年七月二十三日