证券代码：002121               证券简称：*ST科陆               公告编号：2020074

　　深圳市科陆电子科技股份有限公司

　　第七届董事会第二十一次（临时）会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十一次（临时）会议通知已于2020年7月16日以传真、书面及电子邮件等方式送达各位董事，会议于2020年7月21日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决的董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　与会董事经过讨论，审议通过了以下议案：

　　一、审议通过了《关于2020年上半年度内部控制自我评价报告》；

　　《2020年上半年度内部控制自我评价报告》刊登于2020年7月23日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

　　公司独立董事对该报告发表了独立意见，具体内容详见2020年7月23日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过了《关于2019年度内部控制审计报告否定意见所述事项影响已消除的专项说明》；

　　《关于2019年度内部控制审计报告否定意见所述事项影响已消除的专项说明》刊登于2020年7月23日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》；

　　具体内容详见2020年7月23日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于向全资子公司增资的公告》（    公告编号：2020076）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　四、审议通过了《关于部分固定资产报废核销的议案》；

　　具体内容详见2020年7月23日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于部分固定资产报废核销的公告》（    公告编号：2020077）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚须提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

　　五、审议通过了《关于召开公司2020年第三次临时股东大会的议案》。

　　根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中关于召开股东大会的有关规定，公司董事会拟定于2020年8月7日(星期五)在公司行政会议室召开公司2020年第三次临时股东大会。

　　《关于召开公司2020年第三次临时股东大会的通知》（    公告编号：2020078）详见2020年7月23日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　深圳市科陆电子科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇二〇年七月二十二日

　　证券代码：002121               证券简称：*ST科陆               公告编号：2020075

　　深圳市科陆电子科技股份有限公司

　　第七届监事会第十一次（临时）会议决议的公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十一次（临时）会议通知已于2020年7月16日以电子邮件及专人送达等方式送达各位监事，会议于2020年7月21日在公司行政会议室以现场表决方式召开。本次会议应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名，会议由监事会主席郭鸿先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程等的相关规定。

　　经与会监事认真审议，审议通过了以下议案：

　　一、审议通过了《关于2020年上半年度内部控制自我评价报告》；

　　根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和其他有关法律、法规的规定，经过对公司内部控制制度及制度执行情况的检查，监事会认为：

　　公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理的实际需要，并能得到有效执行，该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司董事会编写的《2020年上半年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　　《2020年上半年度内部控制自我评价报告》刊登于2020年7月23日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过了《关于2019年度内部控制审计报告否定意见所述事项影响已消除的专项说明》；

　　监事会同意董事会出具的《关于2019年度内部控制审计报告否定意见所述事项影响已消除的专项说明》，2019年度内部控制审计报告否定意见所述事项影响已消除。

　　《关于2019年度内部控制审计报告否定意见所述事项影响已消除的专项说明》刊登于2020年7月23日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过了《关于部分固定资产报废核销的议案》。

　　经审核，监事会认为：公司本次对部分固定资产进行报废核销遵照并符合《企业会计准则》和《公司章程》等有关规定，报废核销依据充分，有利于更加真实、客观、公允地反映公司资产状况；报废核销决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意本次部分固定资产报废核销事项。

　　具体内容详见2020年7月23日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于部分固定资产报废核销的公告》（    公告编号：2020077）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚须提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　深圳市科陆电子科技股份有限公司

　　监事会

　　二○二○年七月二十二日

　　证券代码：002121               证券简称：*ST科陆              公告编号：2020076

　　深圳市科陆电子科技股份有限公司

　　关于向全资子公司增资的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、本次增资概述

　　深圳市科陆电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十一次（临时）会议审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》，同意公司向全资子公司玉门市科陆新能源有限公司（以下简称“玉门新能源”）增资人民币8,000万元，本次增资完成后，玉门新能源注册资本由人民币2,000万元增加至人民币10,000万元。

　　根据《公司章程》等有关规定，本次增资事项在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

　　本次增资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、增资标的基本情况

　　公司名称：玉门市科陆新能源有限公司

　　成立日期：2014年5月27日

　　注册资本：2,000万元人民币

　　法定代表人：饶陆华

　　企业地址：甘肃省酒泉市玉门市玉苑路2号统办楼120室

　　经营范围：风力发电、光伏发电、储能电站、虚拟电厂、智能用电、可调负荷项的开发、投资管理和运营维护；售电业务、配电网运营管理业务，新能源的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；商务信息咨询、为电力用户提供合同能源管理、综合节能和用能咨询服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　股权结构：公司持有玉门市科陆新能源有限公司100%股权。

　　主要财务数据：

　　截止2019年12月31日，玉门新能源总资产80,829,506.41元，总负债160,711,810.14元，净资产-79,882,303.73元；2019年度实现营业收入14,611,083.69元，营业利润-70,903,169.75元，净利润-70,773,683.46元。（已经审计）

　　截止2020年3月31日，玉门新能源总资产82,672,140.24元，总负债161,229,092.15元，净资产-78,556,951.91元；2020年1-3月实现营业收入3,150,497.72元，营业利润1,317,381.39元，净利润1,325,351.82元。（未经审计）。

　　三、本次增资的目的及对公司的影响

　　公司本次向玉门新能源增资有利于改善玉门新能源资产负债结构，使得后续的处置剥离更具可行性，符合公司“聚焦核心主业，剥离非核心业务资产”的整体发展战略。玉门新能源增资完成后，仍为公司全资子公司，不影响公司合并报表范围。

　　四、备查文件

　　1、公司第七届董事会第二十一次（临时）会议决议。

　　特此公告。

　　深圳市科陆电子科技股份有限公司董事会

　　二○二○年七月二十二日

　　证券代码：002121      证券简称：*ST科陆      公告编号：2020077

　　深圳市科陆电子科技股份有限公司

　　关于部分固定资产报废核销的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　深圳市科陆电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十一次（临时）会议及第七届监事会第十一次（临时）会议审议通过了《关于部分固定资产报废核销的议案》，现将有关情况公告如下：

　　一、本次固定资产报废核销基本情况

　　公司部分设备因性能、稳定性、精度等原因无法满足生产使用要求，设备使用不具经济效益，经综合评定，公司拟对该部分固定资产作报废处理。本次拟报废核销的固定资产账面原值人民币1,188.03万元，累计折旧人民币631.77万元，已计提减值准备人民币408.06万元，账面净值人民币148.20万元，预计残值收入人民币110.37万元，净损失人民币37.83万元。

　　根据《公司章程》的有关规定，本次固定资产报废核销事项尚需提交股东大会审议。

　　二、本次固定资产报废核销对公司的影响

　　本次拟报废核销的固定资产已计提减值准备人民币408.06万元，本次资产报废净损失人民币37.83万元，预计将减少2020年度归属于上市公司股东净利润人民币37.83万元（最终数据以年度审计报告为准）。本次固定资产报废核销符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，有利于更加真实、客观、公允地反映公司资产状况。

　　三、独立董事意见

　　公司本次资产报废核销事项遵照并符合《企业会计准则》和《公司章程》等有关规定，是公司对资产进行了分析与评估后基于谨慎性原则而作出的；报废核销依据充分，有利于更加真实、客观、公允地反映公司资产状况；报废核销决策程序合法有效，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益情形，符合公司的整体利益。我们同意本次部分固定资产报废核销事项，并同意提交股东大会审议。

　　四、监事会意见

　　公司本次对部分固定资产进行报废核销遵照并符合《企业会计准则》和《公司章程》等有关规定，报废核销依据充分，有利于更加真实、客观、公允地反映公司资产状况；报废核销决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意本次部分固定资产报废核销事项。

　　五、备查文件

　　1、第七届董事会第二十一次（临时）会议决议；

　　2、第七届监事会第十一次（临时）会议决议；

　　3、独立董事独立意见。

　　特此公告。

　　深圳市科陆电子科技股份有限公司董事会

　　二○二○年七月二十二日

　　证券代码：002121               证券简称：*ST科陆             公告编号：2020078

　　深圳市科陆电子科技股份有限公司

　　关于召开公司2020年第三次临时

　　股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十一次（临时）会议审议通过了《关于召开公司2020年第三次临时股东大会的议案》，决定于2020年8月7日（星期五）召开公司2020年第三次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案，现将本次会议的有关事项通知如下：

　　一、会议召开的基本情况：

　　1、股东大会届次：2020年第三次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　现场会议召开日期、时间为：2020年8月7日下午14:30开始，会期半天；

　　网络投票日期、时间为：2020年8月7日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年8月7日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年8月7日上午9:15至下午15:00的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2020年7月31日（星期五）

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　对于合格境外机构投资者（QFII）账户、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户等代理客户行使投票权利的集合类账户，在进行投票表决时，需要根据不同委托人（实际持有人）的委托对同一议案表达不同意见的，可以通过深交所互联网投票系统进行分拆投票。

　　（2）公司董事、监事及高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师及其他人员。

　　8、现场会议召开地点：深圳市南山区高新技术产业园北区宝深路科陆大厦，深圳市科陆电子科技股份有限公司行政会议室。

　　二、会议审议事项：

　　本次会议拟审议如下提案：

　　提案1.00  《关于部分固定资产报废核销的议案》。

　　特别强调事项：

　　根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》的要求，本次会议审议的提案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。

　　本次会议审议的提案由公司第七届董事会第二十一次（临时）会议审议通过，具体详见公司刊登在2020年7月23日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第七届董事会第二十一次（临时）会议决议的公告》等相关公告。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码表：

　　■

　　四、本次股东大会现场会议的登记方法

　　1、登记时间及地点：

　　（1）登记时间：2020年8月3日、8月4日（上午9:00-11:30，下午14:00-17:00）

　　（2）登记地点：深圳市南山区高新技术产业园北区宝深路科陆大厦本公司证券部，信函上请注明“参加股东大会”字样；

　　2、登记方式：

　　（1）法人股东须持加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、持股证明和出席人身份证原件进行登记；

　　（2）自然人须持本人身份证原件、股东账户卡、持股证明进行登记；

　　（3）委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书（见附件）、委托人身份证原件、股东账户卡和持股证明进行登记；

　　（4）异地股东可以书面信函或者邮件方式办理登记（信函或邮件方式以2020年8月4日17:00前到达本公司为准，通过信函或邮件方式登记的，请致电确认）,不接受电话登记。

　　出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、其他事项

　　1、会议费用：出席会议食宿及交通费自理

　　2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

　　3、联系方法：

　　通讯地址：深圳市南山区高新技术产业园北区宝深路科陆大厦本公司证券部

　　邮政编码：518057

　　电话：0755-26719528

　　邮箱：zhangxiaofang@szclou.com

　　联系人：张小芳

　　七、备查文件

　　1、公司第七届董事会第二十一次（临时）会议决议。

　　特此公告。

　　深圳市科陆电子科技股份有限公司董事会

　　二〇二〇年七月二十二日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、通过深交所交易系统投票的说明

　　1、投票代码：362121。

　　2、投票简称：“科陆投票”。

　　3、议案设置及意见表决

　　本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2020年8月7日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年8月7日上午9:15至下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　回 执

　　截至2020年7月31日，我单位（个人）持有深圳市科陆电子科技股份有限公司股票          股，拟参加公司召开的2020年第三次临时股东大会。

　　附注：

　　回执剪报、复印或按以上格式自制均有效。

　　出席人姓名：

　　股东账户：

　　股东名称：（签章） 

　　日期：

　　附件三：

　　授 权 委 托 书

　　兹全权委托             （先生/女士）（身份证号码：                          ）代表本人（单位）参加深圳市科陆电子科技股份有限公司2020年8月7日召开的2020年第三次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按照自己的意愿表决。

　　■

　　本授权委托书的有效期限为：      年   月   日至      年   月   日。

　　注1、请对提案事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。

　　注2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

　　委托人签名：                    委托人身份证号码：

　　委托人股东账户：                委托人持股数量：

　　受托人签名：                    受托人身份证号码：

　　委托日期：   年   月   日