股票代码：002354         股票简称：*ST天娱     编号：2020—062

　　大连天神娱乐股份有限公司

　　关于公司独立董事辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　大连天神娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事万希灵女士的书面辞职申请，公司独立董事万希灵女士因个人原因申请辞去公司独立董事及相应专门委员会委员等职务，辞职后万希灵女士不在公司担任其他职务。

　　万希灵女士的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，万希灵女士的辞职在公司股东大会选举产生新的独立董事后生效。在此期间，万希灵女士仍将按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履职。公司将按照相关规定尽快补选独立董事并提交股东大会审议。

　　万希灵女士在公司任职期间勤勉尽责，公司董事会对万希灵女士在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。

　　特此公告。

　　大连天神娱乐股份有限公司董事会

　　2020年7月21日