证券代码：601098   股票简称：中南传媒   编号：临2020-021

　　中南出版传媒集团股份有限公司

　　关于选举公司董事长的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称 “公司”）于2020年7月20日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，同意选举彭玻先生为公司第四届董事会董事长。

　　根据《公司章程》相关规定，董事长为公司的法定代表人，公司将尽快完成法定代表人变更的工商登记手续。

　　彭玻先生简历如下：彭玻，男，1964年5月出生，中国国籍，无境外居留权，土家族，湖南龙山人，中共党员，高级会计师，湖南大学管理科学与工程专业管理学硕士。历任龙山县新华书店计划股股长，湖南省新闻出版局计划财务处副处长、结算中心主任，湖南出版集团资产财务部部长，2004年11月任湖南出版投资控股集团有限公司资产财务部部长，2005年4月当选湖南出版投资控股集团有限公司党委委员，2005年10月任湖南出版投资控股集团有限公司总会计师、党委委员，2007年12月至2009年3月任湖南出版投资控股集团有限公司副总经理、党委委员，2009年3月至2014年6月任湖南出版投资控股集团有限公司常务副总经理、党委委员，其间2011年11月至2013年12月兼任湖南泊富恒嘉策划代理有限公司董事长，2014年6月至2016年1月任湖南出版投资控股集团有限公司常务副总经理、董事、党委委员，其间2015年12月起兼任湖南盛力投资有限责任公司执行董事， 2016年1月至2018年2月任湖南出版投资控股集团有限公司总经理、董事、党委委员，其间2016年1月至2016年7月任湖南出版投资控股集团财务有限公司董事，2016年5月迄今任中南出版传媒集团股份有限公司董事，2018年2月至2019年4月任湖南出版投资控股集团有限公司党委副书记、总经理、董事，2019年4月至2020年5月任湖南出版投资控股集团有限公司党委副书记、总经理、副董事长，2020年5月至2020年6月任湖南出版投资控股集团有限公司党委书记、总经理、副董事长，2020年6月迄今任湖南出版投资控股集团有限公司党委书记、董事长，2020年7月迄今任中南出版传媒集团股份有限公司董事长。

　　特此公告。

　　中南出版传媒集团股份有限公司董事会

　　二〇二〇年七月二十一日

　　证券代码：601098   股票简称：中南传媒   编号：临2020-020

　　中南出版传媒集团股份有限公司

　　第四届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于2020年7月20日以通讯方式召开。本次会议于2020年7月9日以电子邮件和送达的方式发出会议通知及相关资料。会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　本次会议由董事长彭玻先生召集，采用记名投票方式，审议并通过如下议案：

　　一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》

　　详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《中南传媒关于选举公司董事长的公告》（编号：临2020-021）。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过《关于增补公司第四届董事会非独立董事的议案》

　　详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《中南传媒关于拟增补公司第四届董事会非独立董事的公告》（编号：临2020-022）。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　三、审议通过《关于调整公司第四届董事会专业委员会成员的议案》

　　详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《中南传媒关于调整公司第四届董事会专业委员会成员的公告》（编号：临2020-023）。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　中南出版传媒集团股份有限公司董事会

　　二〇二〇年七月二十一日

　　证券代码：601098   股票简称：中南传媒   编号：临2020-022

　　中南出版传媒集团股份有限公司

　　关于拟增补公司第四届董事会非独立董事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称 “公司”）于2020年7月20日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于增补公司第四届董事会非独立董事的议案》，拟增补杨壮先生为公司第四届董事会非独立董事。

　　杨壮先生简历如下：杨壮，男，1968年10月出生，中国国籍，无境外居留权，汉族，湖南汨罗人，中共党员，高级记者，中南大学行政管理专业管理学硕士。1990年7月起历任中国石化总公司洞庭氮肥厂子弟中学教师，湖南经济电视台记者，湖南电视台新闻中心《潇湘晨光》《湖南新闻联播》制片人，湖南电视台新闻中心编辑部主任、新闻中心副主任、新闻中心主任；2010年8月至2016年6月任湖南广播电视台新闻中心主任；2016年6月至2018年6月任湖南广播电视台党委委员、副台长（其中，2016年6月至2017年3月兼任湖南广播电视台新闻中心主任）；2018年6月至2020年5月任湖南广播电视台党委委员、副台长，湖南广播影视集团有限公司党委委员、副总经理；2020年5月至今任湖南出版投资控股集团有限公司党委副书记、副董事长、总编辑、总经理。第15届长江韬奋奖获得者，国务院特殊津贴专家，湖南省政府特殊津贴专家。杨壮未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　公司独立董事就本次增补事项发表了同意的独立意见。本议案需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　中南出版传媒集团股份有限公司董事会

　　二〇二〇年七月二十一日

　　证券代码：601098   股票简称：中南传媒   编号：临2020-023

　　中南出版传媒集团股份有限公司

　　关于调整公司第四届董事会专业委员会成员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称 “公司”）于2020年7月20日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整公司第四届董事会专业委员会成员的议案》，调整公司第四届董事会专业委员会成员如下：

　　1、增补彭玻先生为董事会战略委员会召集人，调整后董事会战略委员会召集人为彭玻，委员为丁双平、季水河；

　　2、增补李桂兰女士为董事会审计委员会召集人，调整后董事会审计委员会召集人为李桂兰，委员为高军、贺小刚；

　　3、增补李桂兰女士为董事会提名与薪酬考核委员会委员，彭玻先生不再担任董事会提名与薪酬考核委员会委员，调整后董事会提名与薪酬考核委员会召集人为贺小刚，委员为李桂兰。

　　特此公告。

　　中南出版传媒集团股份有限公司董事会

　　二〇二〇年七月二十一日

　　证券代码：601098   股票简称：中南传媒   编号：临2020-024

　　中南出版传媒集团股份有限公司关于会计政策变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　1、本次会计政策变更对公司损益、总资产、净资产不产生影响。

　　2、本次会计政策变更不涉及对以前年度进行追溯调整，不会对公司已披露的财务报表产生影响。

　　一、本次会计政策变更的概述

　　财政部于2017年7月5日发布了《关于修订印发〈企业会计准则第14号-收入〉的通知》（财会〔2017〕22号）（以下简称“新收入准则”），根据财政部要求，在境内外同时上市的企业以及境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自2021年1月1日起施行。由于前述会计准则的修订，公司需对原会计政策进行相应变更，并按文件规定的起始日开始执行前述会计准则。

　　二、会计政策变更的内容

　　在新收入会计准则下，不再区分销售商品、提供劳务和建造合同等具体交易形式，按照统一的收入确认模型确认收入，并对很多具体的交易和安排提供了更加明确的指引。修订的主要内容包括：

　　1、将原收入准则和建造合同准则纳入统一的收入确认模型；

　　2、以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；

　　3、对包含多重交易安排的合同的会计处理提供了更明确的指引；

　　4、对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。

　　三、会计政策变更对公司的影响

　　公司自2020年1月1日起执行新收入准则，根据衔接规定，首次执行新收入准则的累积影响仅调整首次执行新收入准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。公司按照新收入准则的规范重新评估了主要合同收入的确认和计量、核算和列报等方面，新收入准则的实施预计不会导致公司收入确认方式发生重大变化，也不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

　　特此公告。

　　中南出版传媒集团股份有限公司董事会

　　二〇二〇年七月二十一日