证券代码：002659        证券简称：凯文教育        公告编号：2020-035

　　北京凯文德信教育科技股份有限公司

　　第四届董事会第三十六次会议决议

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京凯文德信教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十六次会议（以下简称“会议”）通知于2020年7月17日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于2020年7月21日下午15:30以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

　　会议由董事长徐广宇先生主持，与会董事经审议通过如下议案：

　　一、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

　　鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，根据公司股东和董事会推荐，在董事会提名委员会对候选人进行资格审核后，公司董事会提名刘洋先生、张景明先生、董琪先生、杨刚先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。第五届董事会任期自公司2020年第三次临时股东大会通过之日起三年。

　　独立董事发表了同意的独立意见。

　　本议案尚需提交2020年第三次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。

　　详细内容请见公司于2020年7月22日在巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》披露的《关于公司董事会换届选举的公告》。

　　二、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

　　鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司对董事会进行换届选举。根据公司董事会推荐，在董事会提名委员会对候选人进行资格审核后，公司董事会提名钱明星先生、朱大年先生、谢丰先生为公司第五届董事会独立董事候选人。第五届董事会任期自公司2020年第三次临时股东大会通过之日起三年。

　　三位独立董事候选人已取得独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交2020年第三次临时股东大会审议。

　　独立董事发表了同意的独立意见。

　　本议案尚需提交2020年第三次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。

　　详细内容请见公司于2020年7月22日在巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》披露的《关于公司董事会换届选举的公告》。

　　三、《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

　　为了提高闲置募集资金和自有资金使用效率，合理利用资金获取较好的投资回报。公司在保证募集资金投资项目实施的资金需求及募集资金使用计划正常进行的前提下，在董事会审议通过之日起12个月内拟使用额度不超过人民币46,000万元的暂时闲置募集资金和不超过人民币50,000万元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。

　　独立董事发表了同意的独立意见。

　　详细内容请见公司于2020年7月22日在巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》披露的《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告》。

　　四、《关于收购凯文睿信剩余股权暨关联交易的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

　　独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。

　　详细内容请见公司于2020年7月22日在巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》披露的《关于收购凯文睿信剩余股权暨关联交易的公告》。

　　五、《关于签订物业委托管理合同暨关联交易的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

　　独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。

　　本议案尚需提交2020年第三次临时股东大会审议。

　　详细内容请见公司于2020年7月22日在巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》披露的《关于签订物业委托管理合同暨关联交易的公告》。

　　六、《关于变更公司注册地址的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

　　公司拟将注册地址由“北京市海淀区西杉创意园四区2号楼西段一层109”变更为“北京市海淀区北四环西路67号12层1225室”，并对《公司章程》中相应条款进行同步修订。

　　本议案尚需提交2020年第三次临时股东大会审议。

　　七、《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

　　经中国证券监督管理委员会批复，核准公司非公开发行新股99,713,397股。公司非公开发行新增股份已于2020年7月15日在深圳证券交易所上市，公司总股本由498,566,987股增加至598,280,384股。依据上述情况，对《公司章程》相应条款进行修订。

　　中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所分别于2019年和2020年对《上市公司章程指引》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》进行了修订，依据上述新修订的规则并结合公司实际情况，对《公司章程》相应条款进行修订。

　　本议案尚需提交2020年第三次临时股东大会审议。

　　详细内容请见公司于2020年7月22日在巨潮资讯网披露的《公司章程修正案》和《公司章程》。

　　八、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

　　深圳证券交易所分别于2020年和2019年对《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》进行了修订，依据上述新修订的规则并结合公司实际情况，对《股东大会议事规则》相应条款进行修订。

　　本议案尚需提交2020年第三次临时股东大会审议。

　　详细内容请见公司于2020年7月22日在巨潮资讯网披露的《股东大会议事规则》。

　　九、《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

　　深圳证券交易所于2020年对《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》进行了修订，依据上述新修订的规则并结合公司实际情况，对《募集资金管理办法》相应条款进行修订。

　　本议案尚需提交2020年第三次临时股东大会审议。

　　详细内容请见公司于2020年7月22日在巨潮资讯网披露的《募集资金管理办法》。

　　十、《关于召开2020年第三次临时股东大会的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

　　鉴于本次董事会审议通过的议案需提请股东大会审议，根据《公司法》、《证券法》以及《公司章程》相关规定，公司定于2020年8月7日（周五）下午3:30在北京市朝阳区金盏乡镇宝泉三街46号院4号楼8层公司会议室召开2020年第三次临时股东大会，会议采取现场结合网络投票方式召开。

　　详细内容请见公司于2020年7月22日在巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》披露的《关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　北京凯文德信教育科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2020年7月22日

　　证券代码：002659        证券简称：凯文教育        公告编号：2020-036

　　北京凯文德信教育科技股份有限公司

　　第四届监事会第二十九次会议决议

　　公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京凯文德信教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十九次会议（以下简称“会议”）通知于2020年7月17日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于2020年7月21日下午15:30在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，会议合法有效。

　　会议由监事会主席陈惠文女士主持，与会监事经审议通过了以下议案：

　　一、《关于公司监事会换届选举的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　鉴于公司第四届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司对监事会进行换届选举。根据股东推荐，公司监事会提名陈惠文女士为公司第五届监事会监事候选人，经股东大会选举通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。第五届监事会任期自公司2020年第三次临时股东大会通过之日起三年。

　　本议案尚需提交2020年第三次临时股东大会审议。

　　详细内容请见公司于2020年7月22日在巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》披露的《关于公司监事会换届选举的公告》。

　　二、《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　为了提高闲置募集资金和自有资金使用效率，合理利用资金获取较好的投资回报。公司在保证募集资金投资项目实施的资金需求及募集资金使用计划正常进行的前提下，在董事会审议通过之日起12个月内拟使用额度不超过人民币46,000万元的暂时闲置募集资金和不超过人民币50,000万元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。

　　监事会意见：经监事会审议通过，本次使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理有利于提高资金使用效率，增加投资收益，为公司及股东获取更多的回报。本次现金管理符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定。监事会同意公司使用额度不超过人民币46,000万元的暂时闲置募集资金和不超过人民币50,000万元闲置自有资金进行现金管理。

　　详细内容请见公司于2020年7月22日在巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》披露的《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告》。

　　三、《关于收购凯文睿信剩余股权暨关联交易的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　详细内容请见公司于2020年7月22日在巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》披露的《关于收购凯文睿信剩余股权暨关联交易的公告》。

　　四、《关于签订物业委托管理合同暨关联交易的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　本议案尚需提交2020年第三次临时股东大会审议。

　　详细内容请见公司于2020年7月22日在在巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》披露的《关于签订物业委托管理合同暨关联交易的公告》。

　　特此公告。

　　北京凯文德信教育科技股份有限公司

　　监 事 会

　　2020年7月22日

　　证券代码：002659        证券简称：凯文教育        公告编号：2020-037

　　北京凯文德信教育科技股份有限公司

　　关于公司董事会换届选举的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京凯文德信教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年7月21日召开第四届董事会第三十六次会议（以下简称“会议”）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事的议案》。

　　鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，根据公司股东和董事会推荐，在董事会提名委员会对候选人进行资格审核后，公司董事会提名刘洋先生、张景明先生、董琪先生、杨刚先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（候选人的简历详见附件），提名钱明星先生、朱大年先生、谢丰先生为公司第五届董事会独立董事候选人（候选人的简历详见附件）。第五届董事会任期自公司2020年第三次临时股东大会通过之日起三年。

　　三位独立董事候选人已取得独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交2020年第三次临时股东大会审议。

　　董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

　　公司第四届董事会非独立董事徐广宇先生、付洪岭先生、徐华东先生在第五届董事会正式选举生效后因任期届满将不再担任公司董事，公司董事会对徐广宇先生、付洪岭先生、徐华东先生在任职期间为公司发展所做出的突出贡献表示衷心感谢！

　　为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，公司第四届董事会董事仍将继续依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定履行董事职务。

　　特此公告。

　　北京凯文德信教育科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2020年7月22日

　　附件：

　　第五届董事会董事候选人简历

　　一、非独立董事候选人

　　（一）刘洋先生简历

　　刘洋，男，1976年出生，中国国籍，中共党员，在职研究生学历（北京大学光华管理学院工商管理硕士专业）。曾任超市发国有资产经营公司中技大厦经营部部长；海淀区投资促进局局长助理；海淀置业集团公司副经理；中关村互联网教育科技服务公司董事长；海淀区国资委主任助理。现任北京市海淀区国有资产投资经营有限公司总经理、党委副书记。

　　截至本公告披露日，刘洋先生未持有公司股份。刘洋先生在北京市海淀区国有资产投资经营有限公司担任总经理、党委副书记。与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。刘洋先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经登录最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

　　（二）张景明先生简历

　　张景明，男，1964年出生，中国国籍，在职研究生学历（对外经济贸易大学国际金融与贸易专业）。曾任北京双益实业公司总经理；北京八大处房地产开发有限公司总经理。现任万企控股集团有限公司法定代表人兼董事长及总经理，万景恒丰国际投资控股有限公司法定代表人兼董事长，八大处控股集团有限公司董事、总经理。

　　截至本公告披露日，张景明先生未持有公司股份。张景明先生在公司控股股东八大处控股集团有限公司担任董事、总经理，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。张景明先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经登录最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

　　（三）董琪先生简历

　　董琪，男，1979年出生，中国国籍，复旦大学国际金融系本科学历，中国注册会计师。历任安永华明会计师事务所审计部助理经理，毕马威企业咨询有限公司经理，香港长和资产管理有限公司副总裁，香港宏城亚太投资有限公司任执行董事，北控医疗健康产业集团有限公司执行董事、财务顾问。2016年8月至2019年12月任公司财务负责人，2016年8月至今任公司董事、副总经理。

　　截至本公告披露日，董琪先生未持有公司股份。董琪先生与持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。董琪先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经登录最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

　　（四）杨刚先生简历

　　杨刚，男，1991年生，中国国籍，中共党员，北京大学硕士研究生。历任北京市海淀区国有资产投资经营有限公司经营管理部总办秘书，现任北京市海淀区国有资产投资经营有限公司经营管理部负责人，八大处控股集团有限公司董事、董事会秘书和八大处科技公司副总经理。

　　截至本公告披露日，杨刚先生未持有公司股份。杨刚先生在公司控股股东八大处控股集团有限公司担任董事、董事会秘书。与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。杨刚先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经登录最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

　　二、独立董事候选人

　　（一）钱明星先生简历

　　钱明星，男，1963年出生，中国国籍，北京大学法学博士。1986年8月起历任北京大学法律系助教、讲师、副教授。现任北京大学法学院教授，中国法学会民法学会副会长，北京市民法学会副会长，中国国际经济贸易仲裁委员会、北京仲裁委员会、华南国际经济贸易仲裁委员会、合肥仲裁委员会仲裁员，北京市庆之律师事务所兼职律师。2016年8月至今任公司独立董事。

　　截至本公告披露日，钱明星先生未持有公司股份。钱明星先生与持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。钱明星先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经登录最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

　　（二）朱大年先生简历

　　朱大年，男，1975 年出生，中国国籍，对外经济贸易大学经济学学士，中欧国际工商学院(CEIBS) EMBA。历任毕马威华振会计师事务所 KPMG高级审计师，朗讯科技（中国）有限公司财务经理，爱芬食品（北京）有限公司高级财务经理，亚洲互动传媒 (Asia Media Co., Ltd TSE 2149) 执行董事 / CFO，中国众合有限公司副总裁/ CFO，澄宇利达有限公司副总裁/CFO，珠海世纪鼎利科技股份有限公司总经理、董事，2016年8月至今任公司独立董事。

　　截至本公告披露日，朱大年先生未持有公司股份。朱大年先生与持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。朱大年先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经登录最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

　　（三）谢丰先生简历

　　谢丰，男，1974 年出生，中国国籍，北京工业大学应用经济系会计学专业本科学历，中国注册会计师、中国注册税务师。历任中国国际经济咨询公司项目经理，普华永道中天会计师事务所审计部高级经理，荟才环球企业咨询（北京）有限公司总监，趣游科技集团财务副总裁，触控科技集团财务总监，乐道互动科技有限公司董事兼CFO。现任SNK Corporation董事，2020年7月至今任九芝堂股份有限公司独立董事。2016年8月至今任公司独立董事。

　　截至本公告披露日，谢丰先生未持有公司股份。谢丰先生与持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。谢丰先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经登录最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

　　证券代码：002659        证券简称：凯文教育        公告编号：2020-038

　　北京凯文德信教育科技股份有限公司

　　关于公司监事会换届选举的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京凯文德信教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年7月21日召开第四届监事会第二十九次会议（以下简称“会议”）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》。

　　鉴于公司第四届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司对监事会进行换届选举。根据股东推荐，公司监事会提名陈惠文女士为公司第五届监事会监事候选人（候选人的简历详见附件），经股东大会选举通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。第五届监事会任期自公司2020年第三次临时股东大会通过之日起三年。

　　监事候选人符合《公司法》有关监事任职的资格和条件；最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

　　公司第四届监事会职工代表监事马德玲女士、Fuli Wang（王富丽）女士在第五届监事会正式选举生效后因任期届满将不再担任公司监事，公司监事会对马德玲女士、Fuli Wang（王富丽）女士在任职期间为公司发展所做出的突出贡献表示衷心感谢！

　　为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，公司第四届监事会监事将继续依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定履行监事职务。

　　特此公告。

　　北京凯文德信教育科技股份有限公司

　　监 事 会

　　2020年7月22日

　　附件：

　　第五届监事会监事候选人简历

　　一、股东代表监事候选人

　　（一）陈惠文女士简历

　　陈惠文，女，1957年出生，中国国籍，北京外语师范学院本科学历，完成英国设菲尔德大学教育学研究生学习。曾担任北京市第二中学英语教师、教学主任、教学副校长等职务，主管北京二中及北京二中国际部教学工作。历任北京青苗国际双语学校中方总校长、公司教育研究院校长和北京市朝阳区凯文学校副校长。现任公司学术委员会副主席。2016年8月至2017年7月任公司股东代表监事，2017年7月至今任公司监事会主席。

　　截至本公告披露日，陈惠文女士未持有公司股份。陈惠文女士与持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。经登录最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

　　证券代码：002659        证券简称：凯文教育        公告编号：2020-039

　　北京凯文德信教育科技股份有限公司

　　关于选举产生第五届监事会职工代表监事的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京凯文德信教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期届满。根据《公司章程》规定，公司监事会由三名监事组成，其中职工代表监事的比例不小于1/3。为保证监事会的正常运作，公司于2020年7月21日召开职工代表大会，经与会职工代表审议，一致通过选举王远朝女士、王舒雅女士（简历见附件）担任公司第五届监事会职工代表监事，与公司2020年第三次临时股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第五届监事会。第五届监事会任期自公司2020年第三次临时股东大会通过之日起三年。

　　特此公告。

　　北京凯文德信教育科技股份有限公司

　　监 事 会

　　2020年7月22日  

　　附件：

　　第五届监事会职工代表监事简历

　　一、职工代表监事候选人

　　王远朝，女，1982年出生，中国国籍，科廷大学本科学历。历任远大海外经济投资发展有限公司贸易部经理；北京凯文智信教育投资有限公司校园管理部专员；北京文华学信教育投资有限公司行政部专员；2019.4-至今任公司子公司北京文华学信教育投资有限公司行政部副经理。

　　截至本公告披露日，王远朝女士未持有公司股份。王远朝女士与持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。经登录最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

　　王舒雅，女，1993年出生，中国国籍，中共党员，中国民航大学硕士研究生。2018年7月至2019年6月任北京信永方略管理咨询有限责任公司初级咨询顾问。2019年6月至今就职于公司证券部。

　　截至本公告披露日，王舒雅女士未持有公司股份。王舒雅女士与持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。经登录最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

　　证券代码：002659        证券简称：凯文教育   公告编号：2020-040

　　北京凯文德信教育科技股份有限公司

　　关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　为了提高闲置募集资金和自有资金使用效率，合理利用资金获取较好的投资回报。公司在保证募集资金投资项目实施的资金需求及募集资金使用计划正常进行的前提下，拟使用额度不超过人民币46,000万元的暂时闲置募集资金和不超过人民币50,000万元闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。具体情况如下：

　　一、非公开发行募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准北京凯文德信教育科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]963号）核准，公司以非公开发行方式向九名特定对象发行人民币普通股（A股）99,713,397股，发行价格人民币4.73元/股，募集资金总额人民币471,644,367.81元，扣除与发行有关的费用后实际募集资金净额人民币461,006,964.46元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已于2020年6月24日对公司非公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了容诚验字[2020]230Z0098号《验资报告》。

　　二、募集资金投资项目情况

　　根据《北京凯文德信教育科技股份有限公司非公开发行A股股票预案（修订稿）》，公司募集资金净额拟全部投资于青少年高品质素质教育平台项目。

　　由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。

　　三、使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的基本情况

　　（一）投资目的

　　为提高公司资金使用效率，在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设和公司日常经营的前提下，公司拟合理利用部分暂时闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理，以增加资金收益，提高闲置资金使用效率，为公司及股东获取更多的回报。

　　（二）投资额度

　　公司拟使用不超过人民币46,000万元暂时闲置募集资金和不超过人民币50,000万元闲置自有资金进行现金管理，在上述额度范围内，可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

　　（三）投资产品品种

　　公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，将部分闲置募集资金和闲置自有资金投资于为安全性高、流动性好、满足保本要求、期限最长不超过12个月的银行理财产品（包括但不限于银行定期存单、结构性存款、保本型理财产品等）。

　　（四）投资决议有效期限

　　自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

　　（五）实施方式

　　在上述额度范围内授权公司法定代表人行使相关投资决策权并签署相关文件，财务负责人负责具体组织实施及办理相关事宜。

　　（六）信息披露

　　公司将按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定要求及时履行信息披露义务。

　　四、投资风险及风险控制措施

　　（一）投资风险

　　1、虽然投资产品均经过严格筛选和评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

　　2、公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入相关产品，因此短期投资的实际收益不可预期。

　　3、相关工作人员的操作及监控风险。

　　（二）风险控制措施

　　为尽可能降低投资风险，公司将采取以下措施：

　　1、公司将及时跟踪、分析各理财产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断可能出现不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

　　2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　3、资金使用情况由公司内审部门进行日常监督，并向董事会审计委员会报告。

　　4、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内投资产品及相关的损益情况。

　　五、对公司的影响

　　公司本次使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理，将投资于安全性高、流动性好、低风险的理财产品，可以提高资金使用效率，增加公司收益水平，为股东获取更好的投资回报。本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响募集资金投资项目建设正常开展，不存在变相改变募集资金用途的行为。

　　六、相关意见

　　1、董事会意见

　　经董事会审议通过，为了提高闲置募集资金和自有资金使用效率，合理利用资金获取较好的投资回报，公司在保证募集资金投资项目实施的资金需求及募集资金使用计划正常进行的前提下，拟使用额度不超过人民币46,000万元的暂时闲置募集资金和不超过人民币50,000万元闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品。

　　2、独立董事意见

　　公司本次使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理，是在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设和公司日常经营的前提下进行的，不存在变相改变募集资金用途的行为。且能够提高闲置资金使用效率，增加投资收益，为公司及股东获取更多的回报。本次现金管理符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定。独立董事同意公司使用额度不超过人民币46,000万元的暂时闲置募集资金和不超过人民币50,000万元闲置自有资金进行现金管理。

　　3、监事会意见

　　经监事会审议通过，本次使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理有利于提高资金使用效率，增加投资收益，为公司及股东获取更多的回报。本次现金管理符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定。监事会同意公司使用额度不超过人民币46,000万元的暂时闲置募集资金和不超过人民币50,000万元闲置自有资金进行现金管理。

　　4、保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构中信证券华南股份有限公司认为：公司本次使用不超过人民币46,000万元的闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序。本事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。

　　七、备查文件

　　1、第四届董事会第三十六次会议决议；

　　2、第四届监事会第二十九次会议决议；

　　3、独立董事意见；

　　4、保荐机构核查意见。

　　特此公告。

　　北京凯文德信教育科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年7月22日

　　证券代码：002659        证券简称：凯文教育  公告编号：2020-041

　　北京凯文德信教育科技股份有限公司

　　关于收购凯文睿信剩余股权暨关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关联交易概述

　　（一）关联交易基本情况

　　北京凯文德信教育科技股份有限公司（以下简称“公司”或“凯文教育”）目前持有北京凯文睿信国际教育科技有限公司57.1174%股权，公司与北京凯文睿信国际教育科技有限公司（以下简称“凯文睿信”）股东李永远、许琼、孟庆春、刘杨博雅签署《股权收购协议》，收购李永远、许琼、孟庆春、刘杨博雅（以下简称“凯文睿信自然人股东”）合计持有的凯文睿信42.8826%股权。收购完成后，公司将持有凯文睿信100%股权。

　　（二）关联关系说明

　　交易对方之一李永远自2018年4月至今任职公司副总经理，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.5条规定李永远为公司关联自然人，本次交易事项构成关联交易。

　　（三）审议程序

　　公司于2020年7月21日召开第四届董事会第三十六次会议审议通过《关于收购凯文睿信剩余股权暨关联交易的议案》，公司全体独立董事对关联交易事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须提交股东大会审议。

　　二、交易对方基本情况

　　（一）交易对方情况概述

　　1、李永远（身份证号码：652324198305******）

　　2、许琼（身份证号码：430302198903******）

　　3、孟庆春（身份证号码：130823198202******）

　　4、刘杨博雅（身份证号码：430602199407******）

　　经登录最高人民法院网查询，上述交易对方不属于“失信被执行人”。

　　（二）关联关系说明

　　交易对方之一李永远自2018年4月至今任职公司副总经理，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.5条规定李永远为公司关联自然人，本次交易事项构成关联交易。

　　三、关联交易标的基本情况

　　（一）基本情况

　　本次关联交易标的为北京凯文睿信国际教育科技有限公司42.8826%股权。凯文睿信目前为公司控股子公司，基本情况如下：

　　公司名称：北京凯文睿信国际教育科技有限公司

　　法定代表人：叶潇

　　成立日期：2016年6月3日

　　注册资本：112.4万元

　　公司类型：其他有限责任公司

　　注册地址：北京市海淀区杏石口路65号院1号楼2层207室

　　经营范围：自费出国留学中介服务；技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；经济贸易咨询；教育咨询（中介服务除外）；企业管理咨询；企业策划；承办展览展示活动；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；翻译服务；会议服务；电脑动画设计。

　　本次收购完成前凯文睿信股东结构：

　　■

　　本次收购完成后凯文睿信股东结构：

　　■

　　本次交易的标的资产产权清晰，不存在抵押、质押等权利限制，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施。

　　经登录最高人民法院网查询，凯文睿信不属于“失信被执行人”。

　　（二）财务状况：

　　根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告（容诚审字[2020]230Z0015号），凯文睿信2018年12月31日、2019年12月31日及2018年度、2019年度的基本财务数据如下：

　　单位：元

　　■

　　四、关联交易的定价政策和定价依据

　　根据中水致远资产评估有限公司出具的中水致远评报字[2020]第020201号《评估报告》，以2019年12月31日为评估基准日，凯文睿信股东全部权益价值为3,460.00万元，即标的资产评估值为14,837,379.60元。经甲乙双方友好协商，标的资产交易价格为14,837,379.60元。

　　鉴于前期公司全资子公司北京文华学信教育投资有限公司（以下简称“文华学信”）以增资和股权收购方式收购凯文睿信合计57.1174%股权尚未支付给凯文睿信自然人股东的股权收购款合计为4,120,000.00元。因凯文睿信2019年未完成业绩承诺，凯文睿信自然人股东需要向文华学信支付业绩承诺补偿款12,429,189.16元。文华学信合计应收凯文睿信自然人股东8,309,189.16元债权。

　　经各方确认，标的资产交易价格优先以文华学信债权支付，剩余款项6,528,190.44元由甲方以货币形式支付乙方。

　　五、交易协议的主要内容

　　2020年7月21日，交易各方签订《股权收购协议》，协议主要内容如下：

　　甲方：北京凯文德信教育科技股份有限公司

　　乙方：李永远（身份证号码：652324198305******）

　　许琼（身份证号码：430302198903******）

　　孟庆春（身份证号码：130823198202******）

　　刘杨博雅（身份证号码：430602199407******）

　　丙方：北京凯文睿信国际教育科技有限公司

　　第一条：目前乙方持有丙方42.8826%的股权（以下简称“标的资产”），甲方持有丙方57.1174%的股权。甲方拟向乙方购买丙方42.8826%股权。

　　第二条：经甲乙双方友好协商，标的资产交易价格为14,837,379.60元。因甲方全资子公司文华学信享有应收乙方债权8,309,189.16元，经各方确认，标的资产交易价格优先以文华学信债权支付，剩余款项6,528,190.44元由甲方以货币形式支付乙方。本次收购实施完成后，甲方直接持有丙方100%的股权。

　　第三条：乙方应在甲方董事会审议通过本次股权购买之日起，按照甲方的要求，将标的资产交割至甲方名下。乙方应当依照法律法规的规定配合甲方办理该等工商变更登记手续。

　　第四条：标的资产交割后，文华学信不再享有应收乙方债权8,309,189.16元，同时标的资产交割完成十五日内，甲方应支付乙方6,528,190.44元。其中甲方分别向李永远支付5,959,585.05元，向许琼支付216,735.92元，向孟庆春支付135,133.55元，向刘杨博雅支付 216,735.92元。

　　第五条：本协议自合同各方签署之日起成立，自甲方董事会审议通过之日起生效。

　　六、本次交易涉及的其他安排

　　本次交易不涉及人员安置、土地租赁等情况。

　　七、本次交易的目的和对公司的影响

　　本次交易完成后，凯文睿信将成为公司全资子公司，有利于公司进一步集中整合优质教育资源，协同发展留学服务、语言培训等领域，进一步提升对国际学校的服务水平和能力，符合公司长远发展战略规划。

　　八、与关联人累计已发生的各类关联交易情况

　　2020年年初至公告披露日，除本公告事项及公司向李永远支付薪酬外，公司与关联人李永远未发生其他关联交易事项。

　　九、独立董事事前认可意见和独立意见

　　（一）独立董事的事前认可意见

　　经过事前审核，独立董事认为本次收购凯文睿信42.8826%股权，符合公司实际发展需要，定价公允，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。因此，独立董事同意将本事项提交公司第四届董事会第三十六次会议审议。

　　（二）独立董事发表的独立意见

　　本次关联交易双方发生交易的理由合理、充分，关联交易定价原则和方法恰当、合理，且关联交易相关事项已履行必要的关联交易内部决策程序不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的行为。独立董事同意本次关联交易事项。

　　十、保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构中信证券华南股份有限公司认为：

　　1、凯文教育收购凯文睿信剩余股权暨关联交易已经公司第四届董事会第三十六次会议审议通过，公司独立董事发表了同意意见，履行了必要的决策程序，符合《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定。

　　2、本次关联交易的信息披露合规。

　　3、本次关联交易价格系经双方协商确定，具有公允性，符合公司和全体股东的长远利益，未发现损害公司及中小股东利益的情形。

　　保荐机构对本次关联交易无异议。

　　十一、备查文件

　　1、第四届董事会第三十六次会议决议；

　　2、第四届监事会第二十九次会议决议；

　　3、独立董事事前认可意见和独立意见；

　　4、公司与凯文睿信自然人股东签订的《股权收购协议》；

　　5、《审计报告》和《评估报告》；

　　6、保荐机构核查意见。

　　特此公告。

　　北京凯文德信教育科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年7月22日

　　证券代码：002659        证券简称：凯文教育        公告编号：2020-042

　　北京凯文德信教育科技股份有限公司

　　关于签订物业委托管理合同暨关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关联交易概述

　　（一）关联交易基本情况

　　北京凯文德信教育科技股份有限公司（以下简称“公司”或“凯文教育”）与关联方北京万佳鑫物业管理有限责任公司（以下简称“万佳鑫物业”）于2020年7月21日签订《物业委托管理合同》，约定由万佳鑫物业为公司下属北京海淀凯文学校、北京市朝阳区凯文学校以及后续新增的项目提供物业管理服务。

　　（二）关联关系说明

　　因万佳鑫物业在过去十二个月内为公司控股股东八大处控股集团有限公司董事张景明先生控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，为公司的关联法人，本次交易构成关联交易。

　　（三）审议程序

　　公司于2020年7月21日召开第四届董事会第三十六次会议审议通过《关于签订物业委托管理合同暨关联交易的议案》，公司全体独立董事对关联交易事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　因公司与万佳鑫物业签订的《物业委托管理合同》没有具体交易金额，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.2.11条规定，本次关联交易在董事会审议通过后尚须提交股东大会审议通过。

　　二、关联方基本情况

　　（一）关联方情况概述

　　名称：北京万佳鑫物业管理有限责任公司

　　企业类型：有限责任公司（法人独资）

　　法定代表人：马东海

　　住所：北京市海淀区农大南路1号院2号楼1层01室

　　注册资本：1000万元人民币

　　统一社会信用代码：91110108802010841T

　　成立日期：2000年9月1日

　　经营范围：接受委托从事物业管理；信息咨询（除中介服务）；提供劳务服务；销售百货、五金交电、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、装饰材料、日用杂品、土产品、花卉；租赁花卉；停车场经营；餐饮（限分支机构经营）；酒店管理。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　业务发展情况及财务状况：万佳鑫物业成立于2000年9月，主营业务为接受委托从事物业管理等。2019年营业收入177,529,813.36元，净利润1,749,017.02元。2019年末总资产122,417,172.66元，2019年末净资产577,130.43元。

　　（二）股权结构和关联关系说明

　　股权结构：北京仪文教育投资有限责任公司持有万佳鑫物业100%股份。

　　关联关系说明：万佳鑫物业在过去十二个月内为公司控股股东八大处控股集团有限公司董事张景明先生控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，为上市公司的关联法人。

　　经登录最高人民法院网查询，万佳鑫物业不属于“失信被执行人”。

　　三、关联交易标的情况和关联交易协议主要内容

　　2020年7月21日，公司与万佳鑫物业签订《物业委托管理合同》，合同主要内容如下：

　　（一）合同主体

　　委托方（甲方）：北京凯文德信教育科技股份有限公司

　　受托方（乙方）：北京万佳鑫物业管理有限责任公司

　　（二）委托运行管理物业的基本情况

　　项目1：北京市朝阳区凯文学校

　　项目2：北京海淀凯文学校

　　其他项目：甲方后续增加新的物业项目、新的服务范围，甲乙双方以通知形式约定具体服务项目基本情况及服务内容不再另行签订新的协议。

　　（三）物业委托管理事项

　　甲方委托乙方提供物业管理服务，服务内容主要包括但不限于以下内容：1、按照甲方的要求及项目现状制定物业管理服务方案及工作计划，并定期报送甲方，经甲方审批后组织实施；建立学校等项目物业管理的各项制度；2、学校及教育综合楼房屋建筑共用部位、共用设施设备、公共设施和附属建筑物、构筑物的日常维修养护和管理；3、公共绿地、花木、建筑小品、公用区域花卉租摆的养护和管理；4、公共环境卫生清洁和公共秩序维护、消防管理服务；5、根据甲方要求对已建成并交付使用的各单体建筑物（构筑物）及相关配套设备设施进行承接查验，并对于过程中发现的各类问题进行汇总并监督整改，达到甲方使用要求。

　　（四）委托管理期限：自《物业管理委托合同》生效之日起至2040年5月31日止。

　　（五）物业管理委托方式及费用支付方式：

　　1、学校部分：实报实销酬金制（具体说明：乙方每月25日报送次月的预算给予甲方审批，酬金按照乙方人工成本总和的8%向甲方收取。除需向市政能源单位缴纳的能源费用外，其他费用（包括学校物业运营费用、外包单位费用等）由乙方直接支付，于每月5日前向甲方报送上月实际发生费用清单，列明学校运营的各项费用支出明细，甲方于一周内完成审核并支付给乙方，乙方开具物业服务费发票）。

　　2、教育综合楼部分：实报实销酬金制（具体说明：对已出租使用部分乙方按照经甲方审核后的物业管理费标准28元/月/平方米向租户收取物业费；由乙方为本物业管理开设单独人民币储蓄及往来银行账户，此管理账户为本物业的专款专用账户，本物业的物业管理相关收入和支出均通过该物业管理处的银行账户处理。乙方每月按实收物业管理费10%的比例计提管理酬金；因出租率较低造成乙方实际计提的管理酬金低于2.5万元/月时，甲方按月予以补足，乙方开具相应发票。物业管理结余或者不足部分由甲方享有或承担）。

　　（六）成立和生效条件

　　合同经双方签署之日起成立，在甲方董事会、股东大会审议通过之日起生效。合同生效后，原北京文凯兴教育投资有限责任公司与万佳鑫物业签订的《朝阳凯文学校物业服务合同》、原北京海淀凯文学校与万佳鑫物业签订的《海淀凯文学校与地产物业委托合同》终止执行。

　　四、关联交易的定价政策和定价依据

　　公司与万佳鑫物业签订《物业管理委托合同》，合同双方结合学校运营特点确定物业管理费用支付方式，本次合同金额定价公允合理，不存在损害上市公司利益的情形。

　　五、关联交易目的和对上市公司的影响

　　万佳鑫物业长期以来为公司北京海淀凯文学校和北京市朝阳区凯文学校提供物业管理服务，为学校教学活动开展提供物业保障。本次关联交易为学校办学和正常运营提供了保障和支持，符合其实际的运营和发展需要，定价公允，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。

　　六、与关联人累计已发生的各类关联交易情况

　　2020年年初至公告披露日，公司与万佳鑫物业累计已发生的各类关联交易的总金额为1010.71万元。

　　七、独立董事事前认可意见和独立意见

　　（一）独立董事的事前认可意见

　　经过事前审核，独立董事认为本次关联交易中万佳鑫物业为北京海淀凯文学校、北京市朝阳区凯文学校等项目提供物业管理服务，为学校办学和正常运营提供了保障和支持，符合实际的运营和发展需要。本次交易定价公允，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。因此，我们同意将本事项提交公司第四届董事会第三十六次会议审议。

　　（二）独立董事发表的独立意见

　　本次关联交易双方发生交易的理由合理、充分，系根据公司的实际经营需要确定，属于正常和必要的商业交易行为，关联交易定价原则和方法恰当、合理，且关联交易相关事项已履行必要的关联交易内部决策程序，不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的行为。独立董事同意本次关联交易事项，在董事会审议通过后提交公司股东大会审议。

　　八、保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构中信证券华南股份有限公司认为：

　　1、凯文教育与万佳鑫物业签订物业委托管理合同暨关联交易已经公司第四届董事会第三十六次会议审议通过，公司独立董事发表了同意意见，履行了必要的决策程序，尚待公司股东大会审议，符合《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定。

　　2、本次关联交易的信息披露合规。

　　3、本次关联交易定价公允，为学校办学和正常运营提供了保障和支持，符合公司和全体股东的利益，未发现损害公司及中小股东利益的情形。

　　保荐机构对本次关联交易无异议。

　　九、备查文件

　　1、第四届董事会第三十六次会议决议；

　　2、第四届监事会第二十九次会议决议；

　　3、独立董事事前认可意见和独立意见；

　　4、公司与万佳鑫物业签订的《物业管理委托合同》；

　　5、保荐机构核查意见。

　　特此公告。

　　北京凯文德信教育科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2020年7月22日

　　证券代码：002659        证券简称：凯文教育   公告编号：2020-043

　　北京凯文德信教育科技股份有限公司

　　关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京凯文德信教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十六次会议审议通过了《关于召开2020年第三次临时股东大会的议案》，决定于2020年8月7日（周五）下午3:30在北京市朝阳区金盏乡镇宝泉三街46号院4号楼8层公司会议室召开2020年第三次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。本次股东大会采取股东现场投票与网络投票相结合的方式进行。召集人公司董事会认为本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。有关具体事项如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2020年第三次临时股东大会；

　　2、股东大会的召集人：公司董事会；

　　3、本次股东大会的召开提议已经公司第四届董事会第三十六次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2020年8月7日下午3:30开始

　　（2）网络投票时间：2020年8月7日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2020年8月7日上午9:15-9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的时间为：2020年8月7日9:15—15:00。

　　5、会议的召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式。

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件2）委托他人出席现场会议。

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　6、股权登记日：2020年8月3日

　　7、出席对象：

　　（1）凡2020年8月3日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席本次股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必须为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、会议地点：北京市朝阳区金盏乡镇宝泉三街46号院4号楼8层公司会议室

　　二、会议审议事项

　　议案1   关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事的议案

　　1.01选举刘洋先生为公司第五届董事会非独立董事

　　1.02选举张景明先生为公司第五届董事会非独立董事

　　1.03选举董琪先生为公司第五届董事会非独立董事

　　1.04 选举杨刚先生为公司第五届董事会非独立董事

　　根据公司章程规定，公司第五届董事会非独立董事人数为4人。

　　本议案采取累积投票制。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　议案2关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事的议案

　　2.01 选举钱明星先生为公司第五届董事会独立董事

　　2.02选举朱大年先生为公司第五届董事会独立董事

　　2.03 选举谢丰先生为公司第五届董事会独立董事

　　根据公司章程规定，公司第五届董事会独立董事人数为3人。

　　独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

　　本议案采取累积投票制。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　议案3关于公司监事会换届选举的议案

　　选举陈惠文女士为公司第五届监事会股东代表监事根据公司章程规定，公司第五届监事会总人数为三人，其中股东代表监事人数为1人。

　　议案4关于签订物业委托管理合同暨关联交易的议案

　　议案5关于变更公司注册地址的议案

　　议案6关于修订《公司章程》的议案

　　议案7关于修订《股东大会议事规则》的议案

　　议案8关于修订《募集资金管理办法》的议案

　　以上议案已经公司第四届董事会第三十六次会议、第四届监事会第二十九次会议审议通过，详细内容请见公司于2020年7月22日在巨潮资讯网披露的相关公告。

　　以上议案6为特别决议事项，需经出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3通过。

　　以上议案对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、本公司董事、监事、高级管理人员；2、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东。

　　三、议案编码

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1、参会登记时间：2020年8月4日（上午9:00-11:30，下午13:00-16:30）；

　　2、登记方法：

　　①法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、持股清单、法人代表证明书或法人授权委托书、出席人身份证登记；

　　②个人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股清单等持股凭证登记；

　　③委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、持股清单等持股凭证登记；

　　④异地股东可用传真或信函方式登记，不接受电话登记。

　　邮寄地址：北京市朝阳区金盏乡镇宝泉三街46号院4号楼8层北京凯文德信教育科技股份有限公司董事会办公室（信函上请注明“2020年第三次临时股东大会”字样）。

　　3、登记地点：北京凯文德信教育科技股份有限公司董事会办公室。

　　4、出席本次会议的所有股东的食宿费及交通费自理。

　　5、网络投票时间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　6、联系方式：

　　联系人：杨薇

　　电话：010-83028816    传真：010-83028801

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件1。

　　六、备查文件

　　1、第四届董事会第三十六次会议决议；

　　2、第四届监事会第二十九次会议决议。

　　北京凯文德信教育科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年7月22日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、 网络投票的程序

　　1、投票代码：362659

　　2、投票简称：凯文投票

　　3、填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表：

　　■

　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

　　①换届选举公司非独立董事（议案1.00，采用等额选举，应选人数为4位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

　　股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　②换届选举公司独立董事（议案2.00，采用等额选举，应选人数为3位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

　　股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、 通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2020年8月7日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年8月7日上午9:15，结束时间为2020年8月7日下午3:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹全权委托先生/女士（身份证号码：）代表我单位（个人），出席北京凯文德信教育科技股份有限公司2020年第三次临时股东大会，并代表本人/本单位依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。

　　■

　　备注：

　　1、议案1和议案2采用累积投票制表决

　　（1）选举非独立董事候选人时，表决权数=股东所持有表决权股份总数×4。

　　可以对其拥有的表决权任意分配，投向一个或多个候选人，如直接“√”表示将表决权平均分给“√”的候选人；

　　（2）选举独立董事候选人时，表决权数=股东所持有表决权股份总数×3。

　　可以对其拥有的表决权任意分配，投向一个或多个候选人，如直接“√”表示将表决权平均分给“√”的候选人；

　　2、议案3-8为非累积投票议案，如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

　　3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

　　委托人姓名或名称（签章）：身份证号码（营业执照号码）：

　　委托人持股数：委托人股东账户：

　　受委托人签名：受托人身份证号码：

　　委托书有效期限：委托日期：

　　年月日年月日