证券代码：603039    证券简称：泛微网络    公告编号：2020-054

　　上海泛微网络科技股份有限公司

　　第四届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海泛微网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2020年7月20在公司会议室举行,本次会议以现场结合通讯表决的方式进行。本次会议应到董事九人，实际出席董事九人。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议由董事长韦利东主持，经表决通过如下决议：

　　1、以同意9票、反对0票、弃权0票，审议并通过了《关于选举公司董事长的议案》。

　　同意选举韦利东先生担任公司第四届董事会董事长,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

　　2、以同意9票、反对0票、弃权0票，审议通过《关于设立第四届董事会各专门委员会及其人员组成的议案》。

　　公司第四届董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会。各委员会对董事会负责，经选举，公司第四届董事会各专门委员会人员组成如下：

　　(一) 战略委员会：选举韦利东先生、凌旭峰先生、熊学武先生为公司第四届董事会战略委员会委员，由韦利东先生担任该委员会主任。

　　(二) 提名委员会：选举韦利东先生、凌旭峰先生、洪亮先生为公司第四届董事会提名委员会委员，由洪亮先生担任该委员会主任。

　　(三) 薪酬与考核委员会：选举韦利东先生、凌旭峰先生、赵国红先生为公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员，由凌旭峰先生担任该委员会主任。

　　(四) 审计委员会：选举赵国红先生、洪亮先生、周军锋先生为公司第四届董事会审计委员会委员，由赵国红先生担任该委员会主任。

　　公司第四届董事会各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

　　3、以同意9票、反对0票、弃权0票，审议并通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

　　同意聘任韦利东先生担任公司总经理,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

　　4、以同意9票、反对0票、弃权0票，审议并通过了《聘任公司副总经理的议案》，独立董事对此议案发表了独立意见。

　　同意聘任王晨志先生、隋清先生、杨国生先生、胡波先生、金戈先生、唐星坤先生为公司副总经理,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

　　5、以同意9票、反对0票、弃权0票，审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

　　同意聘任金戈先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

　　6、以同意9票、反对0票、弃权0票，审议并通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

　　同意聘任包小娟女士为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

　　7、以同意9票、反对0票、弃权0票，审议并通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》，独立董事对此议案发表了独立意见,该议案需提交股东大会审议。

　　公司拟根据《泛微网络公开发行可转换公司债券募集说明书》披露的募集资金投资计划，拟以募集资金向泛微软件增资310,264,662.41元，全其中50,000,000元计入注册资本，260,264,662.41元计入资本公积。增资完成后，泛微软件的注册资本由5,000万元增至10,000万元，仍为公司全资子公司。

　　8、以同意9票、反对0票、弃权0票，审议并通过了《关于全资子公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，独立董事对此议案发表了独立意见,该议案需提交股东大会审议。

　　公司全资子公司泛微软件拟使用不超过人民币30,000万元额度的部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、智能存款、有保本约定的投资产品等），额度在有效期内可以滚动使用，以更好实现资金的保值增值。

　　9、以同意9票、反对0票、弃权0票，审议并通过了《关于召开公司2020年第二次临时股东大会》的议案。

　　特此公告。

　　上海泛微网络科技股份有限公司董事会

　　2020年7月21日

　　证券代码： 603039               证券简称：泛微网络                公告编号：2020-055

　　上海泛微网络科技股份有限公司

　　第四届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海泛微网络科技股份有限公司第四届监事会第一次会议于2020年7月20日在公司会议室召开。会议由监事刘筱玲主持，会议应到监事三名，实到三名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　与会监事经认真审议，通过如下议案：

　　1、以同意3票、反对0票、弃权0票，审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》，选举刘筱玲为公司监事会主席。

　　2、以同意3票、反对0票、弃权0票，审议并通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》，此议案尚需提交股东大会审议。

　　本次使用募集资金对泛微软件增资系基于募投项目的实际需求，符合公司的发展战略和长远规划，符合募集资金使用计划的安排，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。监事会同意《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》。

　　3、以同意3票、反对0票、弃权0票，审议并通过了《关于全资子公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，此议案尚需提交股东大会审议。

　　同意公司在有效控制风险的前提下，为提高暂时闲置的募集资金的使用效率，以增加存储收益，在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和资金本金安全的情况下，将闲置的募集资金购买期限不超过一年的保本型银行理财产品符合相关法律法规的规定，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次将闲置募集资金购买期限不超过一年的保本型银行理财产品等方式存放，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目的正常实施。

　　特此公告。

　　上海泛微网络科技股份有限公司监事会

　　2020年7月21日

　　证券代码：603039                证券简称：泛微网络               公告编号：2020-056

　　上海泛微网络科技股份有限公司

　　关于聘任高级管理人员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海泛微网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2020年7月20日在公司会议室举行,会议审议并通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》和《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任韦利东先生担任公司总经理；聘任王晨志先生、隋清先生、杨国生先生、胡波先生、金戈先生、唐星坤先生为公司副总经理；聘任金戈先生为公司董事会秘书；聘任包小娟女士为公司财务总监，任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

　　高级管理人员简历见附件。

　　特此公告。

　　上海泛微网络科技股份有限公司董事会

　　2020年 7 月21日

　　附件：高级管理人员的简历

　　韦利东先生， 1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于浙江大学工业外贸专业，公司法定代表人。2001年创立了泛微有限并担任执行董事、总经理，股份公司成立后担任公司董事长、总经理职务。

　　包小娟女士，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于中国人民大学工商管理专业。自2010年起在本公司任职，2011年7月起担任本公司财务总监职务。

　　金戈先生， 1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于浙江大学工业外贸专业。自2011年10月起在本公司任职，担任本公司副总经理、董事会秘书职务。

　　王晨志先生，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，毕业于美国威斯康星协和大学高阶工商管理学专业。自2003年起在本公司任职，2011年7月起担任公司副总经理职务。

　　隋清先生， 1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于哈尔滨工程大学计算机及应用专业。自2003年起在本公司任职，2011年7月起担任公司副总经理职务。

　　杨国生先生， 1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于电子科技大学。自2010年起在本公司任职，2015年3月起担任公司副总经理职务。

　　胡波先生，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于南昌大学计算机科学与技术专业。自2005年起在本公司任职，2017年7月起担任公司副总经理职务。

　　唐星坤先生，中国国籍，无境外永久居留权，1979年出生，上海交通大学工商管理硕士，曾任上海伊通有限公司IT总监，联邦快递（中国）有限公司高级系统分析师，上海泛微网络科技股份有限公司项目总监，上海点甲创业投资有限公司副总经理，上海市数字证书认证中心有限公司副总经理。自2020年3月起，担任公司副总经理职务。

　　证券代码：603039          证券简称： 泛微网络      公告编号：2020-057

　　上海泛微网络科技股份有限公司关于使用募集资金向全资子公司增资的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　●增资对象名称：上海泛微软件有限公司（以下简称“泛微软件”）。

　　●增资金额：上海泛微网络科技股份有限公司（以下简称“公司”或“泛微网络”）拟向泛微软件增资金310,264,662.41元，全其中50,000,000元计入注册资本，260,264,662.41元计入资本公积。增资完成后，泛微软件的注册资本由5,000万元增至10,000万元，仍为公司全资子公司。

　　●本次增资事宜不构成关联交易和上市公司重大资产重组事项。

　　●本次增资事宜已经公司第四届董事会第一次会议及第四届监事会第一次会议审议通过。本次对外投资事项需提交股东大会审议。

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准上海泛微网络科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]635号）核准，泛微网络于2020年6月15日公开发行了每张面值100元、面值总额316,000,000.00元的可转换公司债券（以下简称“本次可转债发行”），扣除保荐及承销费用4,471,698.11元（不含税）以及会计师费用、律师费用、资信评级费、发行手续费、用于本次发行的信息披露费合计1,263,639.48元（均不含税）后，实际募集资金净额为人民币叁亿壹仟零贰拾陆万肆仟陆佰陆拾贰元肆角壹分（￥310,264,662.41元）。上述资金于 2020年 6月 19日到位，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）予以验资并出具天健验[2020]6-41号《验资报告》。

　　上述募集资金到账后，已存放于募集资金专户管理，公司与泛微软件、开户银行、保荐机构签署了《募集资金四方监管协议》。

　　二、募集资金投资项目情况

　　《泛微网络公开发行可转换公司债券募集说明书》披露的募集资金投资计划如下：

　　本次公开发行可转换公司债券拟募集资金总额（含发行费用）不超过人民币31,600.00万元（含31,600万元），扣除相关发行费用后的净额将全部用于以下项目：

　　单位：万元

　　■

　　本次公开发行可转换公司债券的募集资金到位后，公司将按照项目的实际资金需求和轻重缓急将募集资金投入上述项目，本次发行扣除发行费用后实际募集资金低于拟投资项目投资总额的部分将由公司自筹解决。

　　在本次公开发行可转换公司债券的募集资金到位之前，公司将根据项目需要以自筹资金等方式进行先期投入，并在募集资金到位之后，依据相关法律法规的要求和程序对先期投入资金予以置换。

　　本次募集资金项目的实施主体为公司全资子公司上海泛微软件有限公司。

　　三、本次增资情况

　　上海泛微软件有限公司系公司于2016年7月11日投资设立的的全资子公司，注册资本为5,000万元整，为公司公开发行可转换债券募投项目“泛微协同管理软件研发与产业化项目”的实施主体。公司拟根据公开发行可转换债券募集说明书确定的募集资金用途，以募集资金310,264,662.41元对泛微软件进行增资，即从公司募集资金专户划转310,264,662.41元至泛微软件募集资金专户，其中50,000,000元计入注册资本，260,264,662.41元计入资本公积。增资完成后，泛微软件的注册资本由5,000万元增至10,000万元，仍为公司全资子公司。

　　本次增资事项有助于推进募集资金投资项目的建设进度，符合公司实际情况。本次增资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。同时，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次增资事项已经公司于2020年7月20日召开的第四届董事会第一次会议及第四届监事会第一次会议审议通过。本次对外投资事项需提交股东大会审议。

　　增资对象基本情况：

　　企业名称：上海泛微软件有限公司

　　企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　住所：上海市闵行区苏召路1628号2幢B108室

　　法人代表：韦利东

　　注册资本：5000.000000万人民币

　　成立时间：2016年07月11日

　　社会信用代码：91310112MA1GBAWR5M

　　经营范围：软件开发，从事计算机科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，计算机网络工程，商务信息咨询，电子产品、通讯设备的销售，从事货物及技术的进出口业务。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　与公司关系：系公司全资子公司，本公司持有其100%股权。

　　截至2019年12月31日，泛微软件经审计的总资产为8,531.10万元，净资产为1,512.05万元，2019年度净利润为549.50万元。

　　四、本次增资对公司的影响

　　本次使用募集资金对泛微软件增资系基于募投项目的实际需求，符合公司的发展战略和长远规划，符合募集资金使用计划的安排，有利于募投项目顺利实施，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

　　五、本次增资后的募集资金管理

　　为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，泛微网络、泛微软件与保荐机构、募集资金专户开户银行已签署了募集资金监管协议，本次增资的募集资金将从泛微网络的专户转入泛微软件的专户。公司及泛微软件将严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的要求规范使用募集资金。

　　六、本次增资的专项意见

　　（一）公司独立董事意见

　　独立董事认为：公司本次使用募集资金对泛微软件增资系基于募投项目的实际需求，符合公司的发展战略和长远规划，符合募集资金使用计划的安排，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司的决策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》以及公司《募集资金管理制度》等规定，因此同意《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》。

　　（二）监事会意见

　　公司监事会认为：本次使用募集资金对泛微软件增资系基于募投项目的实际需求，符合公司的发展战略和长远规划，符合募集资金使用计划的安排，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》。

　　（三）保荐机构意见

　　保荐机构认为：泛微网络本次使用募集资金向全资子公司泛微软件增资的事项，符合募投项目实施主体和实施方式的需要，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关规定，且已履行了必要的法律程序。本次使用募集资金向子公司增资的行为不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在改变募集资金投向的情形，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。

　　综上，保荐机构海通证券对泛微网络使用募集资金向全资子公司泛微软件增资的事项无异议。

　　八、备查文件

　　（一）第四届董事会第一次会议决议；

　　（二）第四届监事会第一次会议决议；

　　（三）独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见；

　　（四）海通证券股份有限公司关于上海泛微网络科技股份有限公司使用募集资金向全资子公司上海泛微软件有限公司增资的核查意见。

　　上海泛微网络科技股份有限公司董事会

　　2020年7月21日

　　证券代码：603039    证券简称：泛微网络    公告编号：2020-058

　　上海泛微网络科技股份有限公司

　　关于全资子公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●委托理财受托方：商业银行等金融机构

　　●本次委托理财金额：不超过人民币30,000万元闲置募集资金(额度在有效期内可以滚动使用)。

　　●委托理财产品名称: 保本型银行理财产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、智能存款、有保本约定的投资产品等）。

　　●委托理财期限:自公司董事会审议通过之日起一年内有效。

　　●履行的审议程序:该事项经上海泛微网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议审议通过，独立董事、监事会发表了同意意见；该事项尚需提交公司2020年度第二次临时股东大会审议。

　　一、本次委托理财概况

　　（一）委托理财目的

　　为进一步提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响公司日常经营，保证集资金投资项目建设和使用的前提下，公司全资子公司拟使用不超过人民币30,000万元额度的部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、智能存款、有保本约定的投资产品等），额度在有效期内可以滚动使用，以更好实现资金的保值增值。

　　（二）资金来源

　　1.资金来源的一般情况

　　资金来源：公司暂时闲置的可转换公司债券募集资金。

　　2. 募集资金的基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准上海泛微网络科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]635号）核准，泛微网络于2020年6月15日公开发行了每张面值100元、面值总额316,000,000.00元的可转换公司债券（以下简称“本次可转债发行”），扣除保荐及承销费用4,471,698.11元（不含税）以及会计师费用、律师费用、资信评级费、发行手续费、用于本次发行的信息披露费合计1,263,639.48元（均不含税）后，实际募集资金净额为人民币叁亿壹仟零贰拾陆万肆仟陆佰陆拾贰元肆角壹分（￥310,264,662.41元）。上述资金于 2020年 6月19日到位，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）予以验资并出具天健验[2020]6-41号《验资报告》。

　　本次募集资金项目的实施主体为公司全资子公司上海泛微软件有限公司。公司拟根据公开发行可转换债券募集说明书确定的募集资金用途，以募集资金310,264,662.41元对泛微软件进行增资，即从公司募集资金专户划转310,264,662.41元至泛微软件募集资金专户，其中50,000,000元计入注册资本，260,264,662.41元计入资本公积。增资完成后，泛微软件的注册资本由5,000万元增至10,000万元，仍为公司全资子公司。

　　为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司与全资子公司、保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。

　　截至2020年7月20日，上述可转换公司债券募集资金投资项目具体情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　（三）委托理财产品的基本情况

　　全资子公司使用部分闲置募集资金投资的理财品种为安全性高、流动性好、风险低、短期（不超过1年）的保本型银行理财产品，包括但不限于协定存款、结构性存款、智能存款、有保本约定的投资产品等。

　　（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

　　金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险，公司拟定如下风险控制措施：

　　1、公司财务部门将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

　　2、公司审计部门负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的监督，对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；

　　3、独立董事、监事会有权对募集资金使用和购买理财产品情况进行监督进行检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　上述事项经公司第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议审议通过，由董事会授权董事长行使决策权并签署相关合同文件或协议等资料，公司管理层组织相关部门实施。

　　二、本次委托理财的具体情况

　　（一）委托理财合同主要条款

　　截至目前，公司及全资子公司尚未签订与上述授权相关的委托理财合同。公司及全资子公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》要求，及时披露委托理财进展情况。

　　（二）委托理财的资金投向

　　全资子公司委托理财的资金投向商业银行等金融机构，使用部分闲置募集资金投资的理财品种为安全性高、流动性好、风险低、短期（不超过1年）的保本型银行理财产品，包括但不限于协定存款、结构性存款、智能存款、有保本约定的投资产品等。

　　（三）全资子公司使用闲置募集资金购买理财产品，需符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目正常运行，不存在损害股东利益的情形。

　　（四）风险控制分析

　　全资子公司拟购买的理财产品为保本型银行理财产品，风险水平较低。产品存续期间，公司将与受托方保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。公司独立董事、监事会有权对资金管理使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　三、委托理财受托方的情况

　　（一）受托方的基本情况

　　全资子公司购买理财产品的受托方为信用评级较高、履约能力较强的商业银行等金融机构。

　　（二）受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系或其他关系。

　　（三）公司董事会尽职调查情况

　　公司董事会将对受托方、资金使用方等交易各方当事人的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行必要的调查。

　　四、对公司的影响

　　（一）公司最近一年又一期的财务指标

　　■

　　（二）公司使用募集资金购买理财产品对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大影响，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司本次对闲置募集资金购买理财产品，是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金项目的正常建设，亦不会影响公司募集资金的正常使用。

　　（三）根据新金融工具准则，公司将购买的理财产品在资产负债表中列示为 “货币资金”、“其他流动资产”，其利息收益计入利润表中的“投资收益”（具体以审计结果为准）。

　　五、风险提示

　　全资子公司拟购买的理财产品属于低风险投资品种，但主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，不排除该项投资受到市场波动的影响，存有一定的系统性风险。

　　六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

　　（一）决策程序的履行

　　公司于2020年7月20日召开了公司第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于全资子公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，公司拟使用不超过人民币30,000万元闲置募集资金(额度在有效期内可以滚动使用)，选择购买保本型银行理财产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、智能存款、有保本约定的投资产品等）。在保证募集资金安全的前提下，不影响公司募投项目、主营业务运营和公司日常资金周转，经公司董事会审议通过，授权董事长行使决策权并签署相关合同文件或协议等资料，公司管理层组织相关部门实施。

　　（二）监事会意见

　　同意公司在有效控制风险的前提下，为提高暂时闲置的募集资金的使用效率，以增加存储收益，在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和资金本金安全的情况下，将闲置的募集资金购买期限不超过一年的保本型银行理财产品符合相关法律法规的规定，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次将闲置募集资金购买期限不超过一年的保本型银行理财产品等方式存放，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目的正常实施。

　　（三）独立董事的独立意见

　　公司拟使用部分闲置募集资金投资安全性高、流动性好、风险低、短期（不超过1 年）的保本型银行理财产品，有利于提高闲置募集资金的使用效率，增加公司收益，符合公司及股东利益。使用部分闲置募集资金购买理财产品的前提为不影响募集资金正常使用，且确保募集资金流动性及安全性，对公司募集资金投资项目实施进度不会产生不利影响，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司使用部分闲置募集资金购买理财产品。

　　（四）保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：公司全资子公司本次使用部分闲置募集资金购买银行理财产品事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序；公司通过投资安全性高、流动性好的理财产品，可以提高资金使用效率，不涉及变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定及公司募集资金管理制度。保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

　　七、截至本公告日，公司全资子公司最近十二个月不存在使用募集资金委托理财的情况

　　特此公告。

　　上海泛微网络科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年7月21日