证券代码：601368                  证券简称：绿城水务               公告编号：临2020-018

　　广西绿城水务股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　广西绿城水务股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于2020年7月20日以通讯表决方式召开。会议通知及会议资料于 2020年7月15日以电子邮件方式送达公司全体董事、监事，会议表决截止时间为2020年7月20日上午12:00。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议由董事长黄东海先生召集。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

　　同意聘任阮静女士、李安宁先生为公司副总经理，任职期限自董事会决议通过之日起至第四届董事会届满时止，公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《广西绿城水务股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告》（临2020-020）、《广西绿城水务股份有限公司独立董事关于聘任公司副总经理的独立意见》。

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　2、审议通过《关于聘请2020年度财务报表及内部控制审计机构的议案》

　　同意聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为2020年度财务报表及内部控制审计机构，公司独立董事对该事项发表了事前认可和独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《广西绿城水务股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（临2020-021）、《广西绿城水务股份有限公司独立董事关于公司聘请2020年度财务报表及内部控制审计机构的事前认可意见》、《广西绿城水务股份有限公司独立董事关于公司聘请2020年度财务报表及内部控制审计机构的独立意见》。

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　3、审议通过《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》

　　同意于2020年8月6日召开公司2020年第一次临时股东大会，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《广西绿城水务股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》（临2020-022）。

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　广西绿城水务股份有限公司董事会

　　2020年7月22日

　　证券代码：601368                证券简称：绿城水务               公告编号：临2020-019

　　广西绿城水务股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　广西绿城水务股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议于2020年7月15日以电子邮件的方式发出会议通知，并于2020年7月20日以通讯会议方式召开。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，会议由监事会主席陈大任先生召集。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议审议并通过《关于增补公司监事的议案》。

　　同意提名严红兵先生担任公司监事职务。任期自股东大会决议通过之日起至第四届监事会届满时止。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　广西绿城水务股份有限公司监事会

　　2020年7月22日

　　证券代码：601368           证券简称：绿城水务           公告编号：临2020-020

　　广西绿城水务股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　广西绿城水务股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年7月20日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任阮静女士、李安宁先生为公司副总经理，任职期限自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会届满时止。阮静女士、李安宁先生简历详见附件。

　　公司第四届董事会提名委员会对上述高级管理人员的提名和任职资格进行了审查，认为提名程序符合公司章程有关规定，上述人员符合公司高级管理人员任职条件。公司独立董事对本次聘任高级管理人员的议案发表了同意的独立意见，详情请参阅公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西绿城水务股份有限公司独立董事关于聘任公司副总经理的独立意见》。

　　特此公告。

　　广西绿城水务股份有限公司董事会

　　2020年7月22日

　　附件：高级管理人员简历

　　阮静，女，1971年7月出生，本科学历，高级工程师。曾担任广西绿城水务股份有限公司陈村水厂厂长。现任广西绿城水务股份有限公司总经理助理、材料供应部部长。

　　李安宁，男，1974年2月出生，本科学历，高级工程师。曾先后担任南宁市水建工程有限公司副总经理，南宁市自来水安装服务公司副经理、经理，南宁市排水有限责任公司副总经理，广西绿城水务股份有限公司南宁污水处理分公司副经理、江南污水处理厂厂长，现任广西绿城水务股份有限公司纪检委员、南宁市水建工程有限公司总经理。

　　证券代码：601368             证券简称：绿城水务           公告编号：临2020-021

　　广西绿城水务股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　致同会计师事务所（特殊普通合伙）前身是成立于1981年的北京会计师事务所，2011年经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同会计师事务所”）。注册地址为：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层。致同会计师事务所已取得北京市财政局颁发的执业证书（证书序号：NO 019877），是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批获准从事特大型国有企业审计业务资格，以及首批取得金融审计资格的会计师事务所之一，首批获得财政部、证监会颁发的内地事务所从事H股企业审计业务资格，并在美国PCAOB注册。致同会计师事务所过去二十多年一直从事证券服务业务。

　　公司审计业务由致同会计师事务所广西分所（以下简称“广西分所”）具体承办。广西分所于2012年5月23日成立，已取得广西壮族自治区财政厅的执业证书（证书编号：110101564503）。广西分所注册地址为：南宁市青秀区金湖路59号地王国际商会中心32层3210-3211、3222-3224、3227号，目前拥有80余名员工，其中，注册会计师34人，广西分所成立以来一直从事证券服务业务。

　　2、人员信息

　　致同会计师事务所首席合伙人为徐华，目前，所内从业人员超过五千人，其中合伙人196名，最近一年净增加19名；截至2019年末有1179名注册会计师，最近一年净减少64名，从事过证券服务业务的注册会计师超过800人。

　　3、业务规模

　　致同会计师事务所2019年度业务收入19.90亿元，净资产1.23亿元。上市公司2019年报审计194家，收费总额2.58亿元。上市公司资产均值178.18亿元，主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，房地产业，以及交通运输、仓储和邮政业。

　　4、投资者保护能力

　　致同会计师事务所已购买职业保险，累计赔偿限额5.4亿元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　5、独立性和诚信记录

　　最近三年，致同会计师事务所累计受（收）到证券监管部门行政处罚一份、证券监管部门采取行政监管措施七份、交易所和股转中心采取自律监管措施和纪律处分三份，其中行政处罚系山西证监局作出，因太化股份2014年年报未完整披露贸易收入确认具体方法，其控股子公司通过实施无商业实质的贸易业务虚增营业收入，致同会计师事务所对财务报表审计时未勤勉尽责。

　　致同会计师事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　（二）项目成员信息

　　1、人员信息

　　项目合伙人：刘毅，注册会计师，2004年起从事注册会计师业务，至今为多家上市公司和新三板企业提供过挂牌、年报审计和重大资产重组审计等证券服务。

　　签字会计师：庾华英，注册会计师，2012年起从事注册会计师业务，至今为多家上市公司和新三板企业提供过挂牌、年报审计和重大资产重组审计等证券服务。

　　2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况

　　上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。签字项目合伙人、签字注册会计师最近3年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

　　（三）审计收费

　　本期审计费用99万元，其中财务报表审计费用71万元，内部控制审计28万元，审计费用系根据公司业务规模及分布情况协商确定。与上期相比，本期审计费用减少0.8万元。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）公司董事会审计委员会对致同会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等方面进行了审查，认为致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格和为上市公司提供审计服务的能力与经验，并且较好的完成了公司2019年度审计工作，继续聘请其担任公司2020年度审计机构有利于公司审计工作的延续性。

　　（二）董事会的审议和表决情况

　　公司第四届董事会第十六次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘请2020年度财务报表及内部控制审计机构的议案》，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。

　　（三）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　三、独立董事事前认可及独立意见

　　独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见：经审查，致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具有为上市公司提供审计服务的能力与经验，能够满足公司财务报表和内部控制审计要求，且该所在为公司提供2019年度审计服务过程中，严格遵循了独立、客观、公正的执业准则，较好的完成了公司年度审计工作。同意将该事项提交公司董事会审议。

　　独立董事关于续聘会计师事务所的独立意见：致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具有为上市公司提供审计服务的能力与经验，能够满足公司财务报表和内部控制审计要求，在为公司提供2019年度审计服务过程中，较好的完成了公司年度审计工作。本次聘请会计师事务所的审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为2020年度财务报表及内部控制审计机构。

　　特此公告。

　　广西绿城水务股份有限公司董事会

　　2020年7月22日

　　证券代码：601368    证券简称：绿城水务    公告编号：2020-22

　　广西绿城水务股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2020年8月6日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2020年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2020年8月6日10 点 00分

　　召开地点：广西南宁市江南区体育路 4 号供水调度大楼五楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年8月6日

　　至2020年8月6日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已分别经公司第四届监事会第十三次会议、第四届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司于2020年7月22日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《广西绿城水务股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议公告》（临2020-019）、《广西绿城水务股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告》（临2020-018）。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1、2

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、法人股股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证件、 能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件）。

　　2、个人股东：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件）。

　　3、异地股东可以书面信函或传真办理登记。

　　（二）登记时间：2020年8月5日上午9:00—11:00，下午15:00—17:00

　　（三）登记地点：广西南宁市江南区体育路4号供水调度大楼8楼董事会办公室

　　六、 其他事项

　　（一）与会股东交通及食宿费自理。

　　（二）会议联系方式

　　联系地址：广西南宁市江南区体育路4号调度大楼8楼董事会办公室

　　会议联系人：黄红、徐婷婷

　　联系电话：0771-4851348

　　传真：0771-4852458

　　邮编：530031

　　特此公告。

　　广西绿城水务股份有限公司董事会

　　2020年7月22日

　　附件1：授权委托书

　　●  报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　广西绿城水务股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年8月6日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。