证券代码：300651               证券简称：金陵体育                公告编号：2020-054

　　江苏金陵体育器材股份有限公司关于新增2020年度日常关联交易预计的

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本次新增日常关联交易预计事项及关联交易基本情况

　　江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月24日召开第六届董事会第六次会议、第六届监事会第六次会议以及2020年5月19日2019年年度股东大会会议审议通过了《关于2019年日常关联交易确认暨2020年度日常关联交易预计的议案》，公司预计与关联方发生日常关联交易如下：

　　■

　　此外，因生产经营需要，公司控股子公司苏州金陵玻璃科技有限公司拟与公司参股公司张家港金陵体育产业园开发有限公司发生部分必要的关联交易。2020年度拟发生日常关联交易情况如下：

　　■

　　根据公司实际经营发展需要，公司拟新增日常关联交易预计，具体如下：

　　新增与关联方北京华亿创新信息技术有限公司、张家港金陵体育产业园开发有限公司发生日常关联交易：预计2020年度公司（含子公司）与北京华亿创新信息技术有限公司发生关联交易金额不超过1500万元人民币（不含税）;与张家港金陵体育产业园开发有限公司发生关联交易金额不超过100万元人民币（不含税）。

　　1、本次新增日常关联交易预计的基本情况

　　2020年7月20日，公司召开了第六届董事会第十次会议、第六届监事会第十次会议审议通过了《关于新增2020年度日常关联交易预计的议案》。公司独立董事对本次新增日常关联交易预计进行了事前认可并发表了独立意见。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运 作指引》等规范性文件及《公司章程》、《关联交易管理办法》等相关规定，上 述新增日常关联交易预计事项须提交公司股东大会审议。

　　公司本次新增2020年预计日常关联交易预计的具体情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　2.上述日常关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不构成重组上市,也无需经其他有关部门批准。

　　二、关联方基本情况

　　北京华亿创新信息技术有限公司

　　统一社会信用代码：91110108749364121L

　　地址：北京市海淀区紫成嘉园甲 14 号楼一层 C06

　　法定代表人：陈国荣

　　注册资本：769.23 万元人民币

　　成立日期：2003年4月22日

　　公司类型：有限责任公司

　　经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机技术培训；基础软件服务；应用软件服务；计算机系统服务；数据处理；计算机维修；销售 计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、通讯设备、五金、交电、化工 产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、文化用品、体育用品、日用品； 专业承包；劳务分包。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经 批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业 政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　关联关系：张家港金陵体育产业园开发有限公司持有北京华亿创新信息技术有限公司17.5%的股份，公司持有张家港金陵体育产业园开发有限公司45%的股份。北京华亿创新信息技术有限公司是公司参股公司的参股公司。

　　财务基本情况：截止 2019年12月31日，北京华亿创新信息技术有限公司总资产1583万元、净资产1167万元、2019年度主营业收入3931万元、净利润68.87万元。

　　张家港金陵体育产业园开发有限公司

　　统一社会信用代码：91320582MA1P7J5A5M

　　地址：张家港市南丰镇兴园路99号

　　法定代表人：李剑峰

　　注册资本：10000.08万元人民币

　　成立日期：2017年06月16日

　　公司类型：有限责任公司

　　经营范围：体育产业开发；体育器材、健身器材、体育场馆座椅、看台、舞台、影视道具、塑胶跑道、升降平台、电子显示设备、电子计时设备、文体用品及相关产品的生产、销售；体育赛事的营销策划、组织；体育经纪活动；体育场馆的运营；文体活动设备的租赁及服务；软件开发；会展服务；设计、制作、代理、发布广告服务；票务代理；网上销售：体育器材、健身器材；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　关联关系：公司持有张家港金陵体育产业园开发有限公司45%的股份。张家港金陵体育产业园开发有限公司是公司的参股公司。李剑峰是公司副董事长，亦是张家港金陵体育产业园开发有限公司的董事长，顾京是公司监事，亦是张家港金陵体育产业园开发有限公司的监事。

　　财务基本情况：截止 2019年12月31日，张家港金陵体育产业园开发有限公司总资产 13957万元、净资产 9443万元、2019年度主营业收入 233万元、净利润 -248万元。

　　三、关联交易的定价原则和依据

　　1.上述日常关联交易价格均遵循公平合理的定价原则，双方根据自愿、平等、互惠互利原则，以市场价格为基础，经交易双方协商确定交易价格。

　　2.关联交易协议由双方根据实际情况签署。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　上述关联交易是在正常的经营活动过程中产生的，且根据实际市场情况合理 把握，符合相关法律法规及制度的规定，交易行为是在市场经济的原则下公平合 理地进行，定价政策和定价依据是公平和公正的，有利于公司经营业绩的稳定增 长。公司关联交易是公允的，信息披露是充分的，没有损害公司的利益，不会影响公司的独立性和公司本期以及未来财务状况及经营成果。上述关联交易系公司经营过程中发生的持续性交易行为，且遵循了公允的市场价格，不存在侵害广大 中小投资者的情形。

　　五、履行的审议程序

　　1、董事会审议情况： 2020年7月20日，公司召开了第六届董事会第十次会议，审议了《关于新增2020年度日常关联交易预计的的议案》，关联董事李剑峰回避了上述议案的表决，公司董事会以8票赞成、0 票反对、0票弃权的表决结果通过了上述议案的审议，同意公司本次新增日常关联交易预计的事项。

　　2、监事会审议情况： 2020年7月20日，公司召开了第六届监事会第十次会议，审议了《关于新增2020年度日常关联交易预计的的议案》，公司监事会认为：公司根据关联交易的实际情况，并结合公司业务发展的需要，新增了2020年度公司与关联方发生的日常关联交易计划，是按照公平、自愿原则制定的，交易价格按照市场公允价格确定，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形，关联监事顾京回避了上述议案的表决，并以2票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过上述议案，同意公司本次新增日常关联交易预计的事项。

　　六、独立董事意见

　　1. 关于新增2020年度日常关联交易预计的事前认可意见

　　我们认真审阅了公司提交的《关于新增2020年度日常关联交易预计的议案》，并了解了相关关联交易的背景情况，认为相关关联交易对公司及子公司日常生产经营有积极影响，不存在损害公司、子公司和公司股东利益的情形。我们一致同意将《关于新增2020年度日常关联交易预计的议案》提交公司第六届董事会第十次会议审议。

　　2、独立董事关于新增2020年度日常关联交易预计的独立意见

　　公司新增2020年度日常关联交易预计的事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，不存在损害公司、子公司及公司股东利益的情形，也不存在公司及子公司主要业务因关联交易而对关联人形成依赖或被其控制的可能性。我们对新增2020年度日常关联交易预计的关联交易预计事项无异议，并同意将该事项提交至2020年度第二次临时股东大会审议批准。

　　七、备查文件

　　1. 第六届董事会第十次会议决议；

　　2. 第六届监事会第十次会议决议；

　　3. 独立董事关于第六届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见；

　　4.独立董事关于第六届董事会第十次会议相关事项的独立董事意见。

　　江苏金陵体育器材股份有限公司

　　董事会

　　2020年7月20日

　　证券代码：300651               证券简称：金陵体育                公告编号：2020-055

　　江苏金陵体育器材股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的

　　通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1．股东大会届次：2020年第二次临时股东大会

　　2．股东大会的召集人：公司董事会

　　3．会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第十次会议审议通过了《关于提请召开2020年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开、召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定；

　　4.会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间： 2020年8月7日（星期五）14：00；

　　（2）网络投票日期与时间：2020年8月7日（星期五）其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年8月7日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2020年8月7日上午 9:15 至下午15:00 期间的任意时间。

　　5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　（1）现场投票：股东本人出席会议现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

　　（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

　　6．会议的股权登记日：2020年8月3日（星期一）

　　7．出席对象：

　　（1）截至股权登记日2020年8月3日（星期一）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8．会议地点：张家港市南丰镇兴园路88号公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　1.审议《关于新增2020年度日常关联交易预计的议案》

　　2.审议《关于变更营业范围并修改公司章程的议案》

　　以上议案已经公司第六届董事会第十次会议和第六届监事会第十次会议审议通过，具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的公告。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码示例表：

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　　四、会议登记方法

　　1、登记时间：2020年8月6日上午8:30-11:30，下午13:00-16:00。

　　2、登记地点：江苏省张家港南丰镇兴园路88号，江苏金陵体育器材股份有限公司证券部办公室。

　　3、登记方式：

　　（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、出席人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，代理人还须持法定代表人授权委托书（格式见附件二）和本人身份证。

　　（2）个人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东授权委托书（格式见附件二）和代理人身份证。

　　（3）异地股东登记：异地股东可以以信函或传真方式登记。

　　（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

　　（5）其他事项

　　联系地址：江苏省张家港南丰镇兴园路88号，江苏金陵体育器材股份有限公司证券部办公室。

　　联系人：林淳才/联系电话：0512-58983910/邮箱：cc@jlsports.com。现场会议为期半天，与会股东或委托人食宿及交通费用自理。出席现场会议的股东和股东委托人请携带相关证件原件于会前半小时到会场，以便签到入场。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过网络投票平台参加网络投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）

　　六、备查文件

　　1.《第六届董事会第十次会议决议》

　　2.《第六届监事会第十次会议决议》

　　江苏金陵体育器材股份有限公司董事会

　　2020年7月20日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一． 网络投票的程序

　　1、投票代码：365651

　　2、投票简称：“金陵投票”

　　3、本次股东大会不涉及累积投票，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。如股东对同一

　　议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2020年8月7日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2020年8月7日上午9:15，结束时

　　间为2020年8月7日下午 15:00。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　授权委托书应当包括如下信息：

　　1.委托人名称、持有上市公司股份的性质和数量。

　　2.受托人姓名、身份证号码。

　　3.对本次股东大会提案的明确投票意见指示（可按下表格式列示）；没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

　　4.授权委托书签发日期和有效期限。

　　5.委托人签名（或盖章）；委托人为法人的，应当加盖单位印章。

　　本次股东大会提案表决意见示例表

　　■

　　备注：

　　1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”做出投票指示。

　　2、委托人未作任何投票指示，则受托人可按照自己的意愿表决。

　　3、除非另有明确指示，受托人亦可自行酌情就本次临时股东大会上提出的任何其他事项按照自己的意愿投 票表决或者放弃投票。

　　4、本授权委托书的剪报、复印件或者按以上格式自制均有效。

　　证券代码：300651              证券简称：金陵体育                公告编号：2020-056

　　江苏金陵体育器材股份有限公司

　　关于变更营业范围并修改公司章程的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年7月20日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更营业范围并修改公司章程的议案》，由于公司营业范围的变更，还需对《公司章程》作相应修订，修订《公司章程》第二章经营宗旨和范围中的有关内容。具体变更和修订内容如下：

　　■

　　具体范围以工商登记为准，除上述补充以外，原章程其他条款不变，相应条款顺延。此议案尚需股东大会审议通过。

　　特此公告。

　　江苏金陵体育器材股份有限公司董事会

　　2020年7月20日

　　证券代码：300651           证券简称：金陵体育             公告编号：2020-057

　　江苏金陵体育器材股份有限公司

　　第六届监事会第十次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　2020年7月20日，江苏金陵体育器材股份有限公司第六届监事会第十次会议以现场表决的方式在公司会议室举行，会议通知于2020年7月9日以电话方式发出。应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人，会议由公司监事会主席顾京先生主持。

　　本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于新增2020年度日常关联交易预计的议案》；

　　根据公司实际经营发展需要，公司拟新增日常关联交易预计，具体如下：

　　新增与关联方北京华亿创新信息技术有限公司、张家港金陵体育产业园开发有限公司发生日常关联交易：预计2020年度公司（含子公司）与北京华亿创新信息技术有限公司发生关联交易金额不超过1500万元人民币（不含税）;与张家港金陵体育产业园开发有限公司发生关联交易金额不超过100万元人民币（不含税）。

　　公司独立董事对本事项发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　上述议案，同意2名，反对0名，弃权0名，其中关联监事顾京回避了表决。符合《公司法》的规定，议案审议通过。

　　上述议案，尚需提交股东大会审议。

　　2、审议通过《关于变更营业范围并修改公司章程的议案》；

　　经与会监事认真审议与讨论，同意变更营业范围并重新修改《公司章程》。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　上述议案，需提交股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1.江苏金陵体育器材股份有限公司第六届监事会第十次会议决议。

　　特此公告。

　　江苏金陵体育器材股份有限公司监事会

　　2020年7月20日

　　证券代码：300651                证券简称：金陵体育                公告编号：2020-058

　　江苏金陵体育器材股份有限公司

　　第六届董事会第十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　2020年7月20日，江苏金陵体育器材股份有限公司第六届董事会第十次会议以现场表决的方式在公司会议室举行，会议通知于2020年7月9日以电话方式发出。应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人，公司监事和高管列席了本次董事会，会议由公司董事长李春荣先生主持。

　　本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于新增2020年度日常关联交易预计的议案》；

　　根据公司实际经营发展需要，公司拟新增日常关联交易预计，具体如下：

　　新增与关联方北京华亿创新信息技术有限公司、张家港金陵体育产业园开发有限公司发生日常关联交易：预计2020年度公司（含子公司）与北京华亿创新信息技术有限公司发生关联交易金额不超过1500万元人民币（不含税）;与张家港金陵体育产业园开发有限公司发生关联交易金额不超过100万元人民币（不含税）。

　　公司独立董事对本事项发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　上述议案，同意8名，反对0名，弃权0名，关联董事李剑峰回避了表决。符合《公司法》的规定，议案审议通过。

　　上述议案，尚需提交股东大会审议。

　　3、审议通过《关于变更营业范围并修改公司章程的议案》；

　　经与会董事认真审议与讨论，同意变更营业范围并重新修改《公司章程》，并同意将上述议案提交股东大会审议。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　上述议案，需提交股东大会审议。

　　3、审议通过《关于提请召开2020年第二次临时股东大会的议案》。

　　具体内容详见刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《江苏金陵体育器材股份有限公司关于提请召开2020年第二次临时股东大会的通知》。

　　上述议案，同意9名，反对0名，弃权0名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。

　　三、备查文件

　　1.江苏金陵体育器材股份有限公司第六届董事会第十次会议决议。

　　特此公告。

　　江苏金陵体育器材股份有限公司

　　董事会

　　2020年7月20日