证券代码： 002899        证券简称：英派斯        公告编号：2020-045

　　青岛英派斯健康科技股份有限公司

　　关于使用闲置自有资金进行

　　现金管理的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月27日召开第二届董事会2020年第一次会议及第二届监事会2020年第一次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，并于2020年6月11日召开2019年年度股东大会审议批准了该议案。公司本着股东利益最大化原则，为提高闲置自有资金使用效率，在确保不影响正常经营的情况下，使用最高额度不超过30,000万元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品。使用期限为自公司2019年年度股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开之日止。在上述使用期限及额度范围内，资金可滚动使用。

　　具体内容详见公司于2020年4月28日以及2020年6月12日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的相关公告。

　　一、本期使用闲置自有资金进行现金管理的实施情况

　　近日，公司使用闲置自有资金向中信银行股份有限公司购买了6,000万元结构性存款产品，向平安银行股份有限公司分别购买了3,000万元、3,000万元结构性存款产品，具体情况如下：

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　　二、投资风险及风险控制

　　1、投资风险

　　公司使用闲置自有资金进行现金管理的产品均经过严格评估和筛选，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资收益受到市场波动、信用风险、管理风险、流动性风险等影响，因此投资的实际收益不可预期。

　　2、风险控制措施

　　（1）公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　（2）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　（3）公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

　　三、对公司的影响

　　公司在确保正常经营的情况下，本着审慎原则使用闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常发展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

　　四、公告日前十二个月内公司使用自有资金进行现金管理的情况

　　公司使用闲置自有资金进行现金管理，审批额度合计不超过人民30,000万元，在审批核准的投资期限内，该额度可滚动使用。截至本公告日，公司使用自有资金购买理财产品具体情况如下（含本次）：

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　　五、备查文件

　　1、相关银行理财产品的购买文件

　　特此公告。

　　青岛英派斯健康科技股份有限公司董事会

　　2020年7月21日

　　证券代码： 002899                  证券简称：英派斯        公告编号：2020-046

　　青岛英派斯健康科技股份有限公司

　　2020年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1.会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2020年7月21日（星期二）下午14:50。

　　（2）网络投票时间：2020年7月21日（星期二），其中：

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）的投票时间为2020年7月21日上午9:15至下午15:00期间的任意时间；

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的投票时间为2020年7月21日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。

　　2.现场会议召开地点：山东省青岛市崂山区秦岭路18号国展财富中心3号楼7层青岛英派斯健康科技股份有限公司会议室。

　　3.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　4.会议召集人：公司董事会。

　　5.会议主持人：董事长丁利荣。

　　6.本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

　　（二）会议出席情况

　　1.参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计3人，代表股份44,537,907股，占公司有效表决权股份总数的37.1149%。其中：

　　（1）现场出席会议的股东及股东授权委托代表共3人，代表股份44,537,907股，占公司有效表决权股份总数的37.1149%。

　　（2）通过网络投票的股东共0人，代表股份0股，占公司有效表决权股份总数的0.0000%。

　　（3）通过现场和网络投票参加本次会议的中小投资者共计2人，代表股份3,875,907股，占公司有效表决权股份总数的3.2299%。

　　2.公司股东及代理人；公司部分董事、监事、高级管理人员；北京德和衡律师事务所见证律师出席或列席了本次会议。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东大会采取记名投票方式，通过现场投票与网络投票进行表决，审议通过了以下议案：

　　（一）.审议通过《关于补选公司独立董事的议案》。

　　表决结果：同意44,537,907股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意3,875,907股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。

　　三、律师出具的法律意见

　　北京德和衡律师事务所郭恩颖律师、王智律师现场见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，结论意见为：本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。

　　四、备查文件

　　1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2.法律意见书；

　　3.深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　青岛英派斯健康科技股份有限公司董事会

　　2020年7月21日