证券代码: 002899 证券简称:英派斯 公告编号:2020-045
青岛英派斯健康科技股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行
现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛英派斯健康科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月27日召开第二届董事会2020年第一次会议及第二届监事会2020年第一次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,并于2020年6月11日召开2019年年度股东大会审议批准了该议案。公司本着股东利益最大化原则,为提高闲置自有资金使用效率,在确保不影响正常经营的情况下,使用最高额度不超过30,000万元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品。使用期限为自公司2019年年度股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开之日止。在上述使用期限及额度范围内,资金可滚动使用。
具体内容详见公司于2020年4月28日以及2020年6月12日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/new/index)的相关公告。
一、本期使用闲置自有资金进行现金管理的实施情况
近日,公司使用闲置自有资金向中信银行股份有限公司购买了6,000万元结构性存款产品,向平安银行股份有限公司分别购买了3,000万元、3,000万元结构性存款产品,具体情况如下:
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二、投资风险及风险控制
1、投资风险
公司使用闲置自有资金进行现金管理的产品均经过严格评估和筛选,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资收益受到市场波动、信用风险、管理风险、流动性风险等影响,因此投资的实际收益不可预期。
2、风险控制措施
(1)公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
(2)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
(3)公司将根据深圳证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。
三、对公司的影响
公司在确保正常经营的情况下,本着审慎原则使用闲置自有资金进行现金管理,不会影响公司主营业务的正常发展,同时可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司及股东获取更多的投资回报。
四、公告日前十二个月内公司使用自有资金进行现金管理的情况
公司使用闲置自有资金进行现金管理,审批额度合计不超过人民30,000万元,在审批核准的投资期限内,该额度可滚动使用。截至本公告日,公司使用自有资金购买理财产品具体情况如下(含本次):
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五、备查文件
1、相关银行理财产品的购买文件
特此公告。
青岛英派斯健康科技股份有限公司董事会
2020年7月21日
证券代码: 002899 证券简称:英派斯 公告编号:2020-046
青岛英派斯健康科技股份有限公司
2020年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:
(1)现场会议召开时间:2020年7月21日(星期二)下午14:50。
(2)网络投票时间:2020年7月21日(星期二),其中:
通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)的投票时间为2020年7月21日上午9:15至下午15:00期间的任意时间;
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的投票时间为2020年7月21日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00。
2.现场会议召开地点:山东省青岛市崂山区秦岭路18号国展财富中心3号楼7层青岛英派斯健康科技股份有限公司会议室。
3.会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4.会议召集人:公司董事会。
5.会议主持人:董事长丁利荣。
6.本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。
(二)会议出席情况
1.参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计3人,代表股份44,537,907股,占公司有效表决权股份总数的37.1149%。其中:
(1)现场出席会议的股东及股东授权委托代表共3人,代表股份44,537,907股,占公司有效表决权股份总数的37.1149%。
(2)通过网络投票的股东共0人,代表股份0股,占公司有效表决权股份总数的0.0000%。
(3)通过现场和网络投票参加本次会议的中小投资者共计2人,代表股份3,875,907股,占公司有效表决权股份总数的3.2299%。
2.公司股东及代理人;公司部分董事、监事、高级管理人员;北京德和衡律师事务所见证律师出席或列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采取记名投票方式,通过现场投票与网络投票进行表决,审议通过了以下议案:
(一).审议通过《关于补选公司独立董事的议案》。
表决结果:同意44,537,907股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中,中小投资者表决情况:同意3,875,907股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。
三、律师出具的法律意见
北京德和衡律师事务所郭恩颖律师、王智律师现场见证了本次股东大会,并出具了法律意见书,结论意见为:本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定,本次股东大会表决结果合法、有效。
四、备查文件
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
2.法律意见书;
3.深交所要求的其他文件。
特此公告。
青岛英派斯健康科技股份有限公司董事会
2020年7月21日