本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要提示：

　　1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

　　2、本次股东大会无否决提案的情况，没有股东提出质询或建议。

　　3、本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式进行。

　　4、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开情况和出席情况

　　（一）会议通知时间：2020年7月4日

　　（二）会议召开时间：

　　1、现场会议召开时间为：2020年7月20日（星期一）下午2：30。

　　2、网络投票时间为：2020年7月20日

　　其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年7月20日上午9:15-9:25、9:30－11:30，下午13:00－15:00；深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年7月20日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　（三）会议投票方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　　（四）现场会议召开地点：北京市朝阳门北大街1号新保利大厦12层

　　（五）召集人：公司董事会

　　（六）主持人：秦丽华女士

　　公司董事长纪晓文先生因身体原因不能现场出席主持本次股东大会，根据公司章程及《股东大会议事规则》规定，经公司过半董事推举董事秦丽华女士主持本次股东大会。

　　（七）出席本次股东大会的股东及股东授权代表53人，代表有表决权股份32,256,012股，占公司有表决权总股份的18.3273%。

　　其中：本次股东大会出席现场会议的股东及股东授权代表2人，代表股份2600股，占公司有表决权总股份的0.0015%；通过网络投票的股东51人，代表股份32,253,412股，占上市公司总股份的18.3258％。

　　中小投资者（单独或合计持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）共50名，代表公司有效表决权的股份数11,518,612股，占公司有效表决权总股份的6.5447％。

　　（九）公司部分董事、监事出席了本次股东大会，部分高级管理人员列席了本次股东大会。上海海华永泰（北京）律师事务所李茜茹律师、邵恒宇律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具了法律意见书。

　　二、议案审议和表决情况

　　以下议案已经公司第七届董事会第二十七次会议审议通过，具体内容详见2020年7月4日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的相关公告。

　　本次股东大会采取记名投票表决方式审议议案。

　　根据《上市公司股东大会规则》的要求，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票，并及时公开披露。

　　1、审议通过了《关于拟变更公司注册地址及修订公司章程的议案》

　　表决结果：同意31,035,312股，占出席会议所有股东所持股份的96.2156％；反对38,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.1194％；弃权1,182,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的3.6651％。

　　中小投资者的表决情况为：同意10,297,912股，占出席会议中小股东所持股份的89.4024％；反对38,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.3342％；弃权1,182,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的10.2634％。

　　三、律师见证情况

　　本次股东大会由上海海华永泰（北京）律师事务所李茜茹律师、邵恒宇律师现场见证并出具了《法律意见书》。法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、凯瑞德控股股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议。

　　2、上海海华永泰（北京）律师事务所关于凯瑞德控股股份有限公司2020年第二次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告

　　凯瑞德控股股份有限公司

　　董事会

　　2020年7月21日